Registerübersicht
- Name
- SimPlan AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 6845
- Registergericht
- Amtsgericht Hanau
- Sitz
- Hanau
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 6845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SimPlan AG
b)
Maintal
c)
Die Beratung, ganzheitliche
Prozessanalyse, -optimierung sowie
Simulation von Fertigungs-,
Logistiksystemen und Geschäftsprozessen,
die EDV-Beratung und -Planung, die
Softwareherstellung mit Schulung und
sonstigen Dienstleistungen. Weiterer
Gegenstand der Gesellschaft ist der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung vor Beteiligungen an anderen
Unternehmen und Gesellschaften im In-
und Ausland.
124.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Spieckermann, Sven, Hasselroth, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Wortmann, Dirk, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.07.2000 zuletzt geändert am 05.04.2002
b)
Die Aktiengesellschaft ist dadurch entstanden, dass die im
Handelsregister unter HRB 6604 eingetragene SimPlan
Gesellschaft für Simulation betrieblicher Abläufe mbH gem.
dem Umwandlungsbeschluss vom 10.07.2000 in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt wurde (§§ 190 ff., 226 ff., 238
ff. UmwG).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 10.07.2005 durch Ausgabe neuer
Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 55.000,00 Euro zu
erhöhen. Bei Ausgabe neuer Stückaktien muss sich die Zahl
der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital
erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer und
Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft
und ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden; über die
Ausgabe neuer Aktien an Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft entscheidet allein der Aufsichtsrat.
Durch Beschluss des Vorstandes vom 24.08.2001 und
05.04.2002 wurde das genehmigte Kapital teilweise
ausgeschöpft und beträgt jetzt 40.500,00 Euro.
a)
13.02.2004
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 25.09.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 244 ff.
Sonderband
2
129.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 10.07.2000
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
4.500,00 EUR durchgeführt. Das Grundkapital beträgt nun
129.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
30.04.2004 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.07.2000 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 36.000 EUR.
a)
25.06.2004
Dr. Schweppe
b)
Anmeldung Blatt 280ff
Sonderband
3
a)
a)
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 6845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 29.07.2005 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in den §§ 2 Abs. 3
(Gegenstand des Unternehmens), 3 Abs. 3 (Grundkapital), 5
(Zahl der Vorstandsmitglieder), 6 (Zustimmungsbedürftige
Geschäfte), 7 (Vertretung) und 8 (Geschäftsordnung)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.07.2000 ist durch Zeitablauf
erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.07.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 01.08.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 64.500,- EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen. Bei Ausgabe neuer Stückaktien muß sich die Zahl
der Aktien in demselben Verhältnis wie das Grundkapital
erhöhen. Die neuen Aktien können auch an Arbeitnehmer und
Vorstandsmitglieder bzw. Geschäftsführer der Gesellschaft
und ihrer Tochtergesellschaften ausgegeben werden; über die
Ausgabe neuer Aktien an Mitglieder des Vorstands der
Gesellschaft entscheidet allein der Aufsichtsrat.
29.09.2005
Klauke
b)
Anmeldung Blatt 282 ff
Sonderband
4
Einzelprokura:
Dr. Burges, Ulrich, Schwerte, *XX.XX.1964
a)
11.08.2006
Olewicz
b)
Anmeldung Blatt 296
Sonderband
5
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung München, München
(Amtsgericht München HRB 163454)
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung München:
Hertling, Steffen, München, *XX.XX.1973
a)
07.09.2006
Olewicz
b)
Anmeldung Blatt 301 ff
Sonderband
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 6845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung Regensburg,
Regensburg (Amtsgericht Regensburg HRB
10271)
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung Regensburg:
Stauber, Stephan, Nittendorf, *XX.XX.1968
a)
04.10.2006
Olewicz
b)
Anmeldung Blatt 306 ff
Sonderband
7
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung Braunschweig,
Braunschweig (Amtsgericht Braunschweig
HRB 200447)
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung Braunschweig:
Dr. Gutenschwager, Kai, Braunschweig,
*XX.XX.1970
Dr. Fechteler, Till, Braunschweig, *XX.XX.1966
a)
13.11.2006
Olewicz
b)
Anmeldung Blatt 311 ff
Sonderband
8
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Verweis auf die Eintragung beim Gericht
am Ort der Zweigniederlassung/en gemäß
Artikel 61 Abs. 6 EGHGB von Amts wegen
gelöscht und Postleitzahl zum Sitz der
Zweigniederlassung/en gemäß § 43 Nr. 2
HRV von Amts wegen ergänzt bei:
Zweigniederlassung München, 81827
München,
Geschäftsanschrift: Wasserburger Landstr.
264, 81827 München
Zweigniederlassung Regensburg, 93055
Regensburg,
Geschäftsanschrift: Bruderwöhrdstraße 15
b, 93055 Regensburg
Zweigniederlassung Braunschweig, 38102
Braunschweig,
Geschäftsanschrift: Adolfstraße 21, 38102
Braunschweig
a)
18.02.2010
Weseloh
9
b)
Geschäftsanschrift:
Prokura erloschen:
Dr. Gutenschwager, Kai, Braunschweig,
a)
05.04.2011
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 6845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Edmund-Seng-Straße 3, 63477 Maintal
Daten der Zweigniederlassung München
geändert, nun:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung München, 85540 Haar,
Geschäftsanschrift: Münchener Str. 13,
85540 München-Haar
*XX.XX.1970
Bendig
b)
Fall 16
10
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten berichtigt, nun:
Dr. Burges, Ulrich, Schwerte, *XX.XX.1964
a)
16.09.2011
Bendig
b)
Fall 18
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wortmann, Dirk, Mühlheim am Main,
*XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kestenbaum, Harry, Gießen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Burges, Ulrich, Hanau, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dr. Burges, Ulrich, Schwerte, *XX.XX.1964
Einzelprokura beschränkt auf die
Hauptniederlassung:
Artschwager, Wolfgang, Hildrizhausen,
*XX.XX.1961
a)
24.01.2014
Bendig
b)
Fall 23
12
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag mit der SimPlan Solutions GmbH mit Sitz in
Maintal (Amtsgericht Hanau HRB 92673) verschmolzen.
a)
29.08.2014
Weinbrenner
b)
Fall 25
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 6845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Niederlassung Dresden, 01217 Dresden,
Geschäftsanschrift: Gostritzerstr. 63, 01217
Dresden
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 01217 Dresden:
Beyer, Karsten, Dresden, *XX.XX.1970
a)
01.12.2015
Bendig
b)
Fall 30
14
b)
Vertretungsrecht geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Kestenbaum, Harry, Gießen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Burges, Ulrich, Hanau, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.06.2016
Bendig
b)
Fall 29
15
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Sophie-Scholl-Platz 6, 63452 Hanau
a)
21.12.2016
Bendig
b)
Fall 33
16
b)
Hanau
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2018 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung nach Hanau beschlossen.
Außerdem wurde § 12 (Einberufung und Ort der
Hauptversammlung) geändert.
a)
13.06.2018
Bendig
b)
Fall 34
17
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
Einzelprokura beschränkt auf die
a)
11.01.2023
Abruf vom 04.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 6845
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit Zusatz
Zweigniederlassung Bremen, 28359
Bremen,
Geschäftsanschrift: Hochschulring 20,
28359 Bremen
Zweigniederlassung Sindelfingen, 71065
Sindelfingen,
Geschäftsanschrift: Mahdentalstr. 96 - 98,
71065 Sindelfingen
Zweigniederlassung 28359 Bremen:
Steinhauer, Dirk, Flensburg, *XX.XX.1969
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 71065 Sindelfingen:
Prokura geändert, nun:
Artschwager, Wolfgang, Hildrizhausen,
*XX.XX.1961
Bendig
b)
Fall 36
18
b)
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung Hamburg, 20457
Hamburg,
Geschäftsanschrift: Bei den Mühren 1,
20457 Hamburg
Aufgehoben:
28359 Bremen,
Geschäftsanschrift: Hochschulring 20,
28359 Bremen
Einzelprokura beschränkt auf die
Zweigniederlassung 20457 Hamburg:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Steinhauer, Dirk, Flensburg, *XX.XX.1969
a)
23.05.2024
Bendig
b)
Fall 37
Abruf vom 04.12.2024