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Die Gesellschaft hat mindestens zwei Vorstandsmitglieder.

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Satzung vom 28.06.1988 zuletzt geändert am 17.07.2001

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Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die im Register des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragene MITTELDEUTSCHE HARTSTEIN-INDUSTRIE GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.1988 gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Gesellschaftsvertrag Blatt 248 ff. Sonderband

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Fall 4

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Fall 5

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Fall 9

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Die Hauptversammlung vom 26.07.2011 hat die Änderung der Satzung in §§ 12 und 14 beschlossen.

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Fall 10

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Fall 12

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Fall 13

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Die Hauptversammlung vom 24.07.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 e(Prokuraerteilung und -widerruf), 10 h (Erstellung Gesamtbudgets), 15 (Hauptversammlung) und 20 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.

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Fall 14

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Fall 17

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Fall 18

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Fall 19

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Fall 20

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Fall 24

6

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der Odenwälder Hartstein-Industrie Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 6131) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung ist wirksam durch gleichzeitige Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.

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Fall 28

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der Mitteldeutsche Hartstein-Industrie Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Winterberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 2481) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen (Abspaltung I). Wegen der genauen Bezeichnung der Vermögensteile wird auf die zum Register eingereichten Urkunden Bezug genommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.

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Fall 27

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 22.08.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile des Vermögens der Mitteldeutsche Hartstein-Industrie Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Winterberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 2481) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen (Abspaltung II). Wegen der genauen Bezeichnung der Vermögensteile wird auf die zum Register eingereichten Urkunden Bezug genommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.

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Fall 29

6

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1

Die Abspaltung I ist mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2016 wirksam geworden.

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Fall 30

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1

Die Abspaltung II ist mit Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2016 wirksam geworden.

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Fall 33

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Fall 34

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Fall 35

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Fall 36

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Fall 37

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Fall 38

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Fall 39

7

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Fall 40

6

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Die Hauptversammlung vom 29.07.2021 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Fall 42

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Fall 43

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Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien und Aktienurkunden) beschlossen.

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Fall 44

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1

Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.07.2021 hat der Vorstand am 08.09.2025 beschlossen, von der Gesellschaft am 05.09.2025 wirksam erworbene, eigene Stückaktien im vereinfachten Einziehungsverfahren ohne Kapitalherabsetzung durch entsprechende Erhöhung des anteiligen Betrags der übrigen Aktien am Grundkapital einzuziehen. Durch Vorstandsbeschluss vom 08.09.2025 wurde außerdem die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 47