Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mitteldeutsche Hartstein-Industrie
Aktiengesellschaft
b)
Hanau
c)
Der Erwerb und der Betrieb von
Natursteinwerken, Asphalt-Mischanlagen
und Transportbetonanlagen zur Herstellung
und zum Vertrieb von Steine- und
Erdenprodukten mit und ohne Bindemittel
sowie der Hoch-, Tief- und Straßenbau.
12.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Hagemeier, Rainer Georg, Assessor, Frankfurt
am Main
Vorstand:
Dr. Tuschhoff, Hilmar, Ingenieur, Wölfersheim-
Melbach
Vorstand:
Heitzenröther, Norbert, Großhandelskaufmann,
Schöneck
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
Barthel, Walter, Langenselbold, *XX.XX.1944
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.06.1988 zuletzt geändert am 17.07.2001
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, dass sich die im
Register des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragene
MITTELDEUTSCHE HARTSTEIN-INDUSTRIE
GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG durch
Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.1988
gemäß §§ 376 ff. Aktiengesetz in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt hat.
a)
29.01.2004
Fritzsche
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Gesellschaftsvertrag
Blatt 248 ff. Sonderband
2
b)
Geschäftsanschrift:
Senefelder Str. 14, 63456 Hanau
b)
Wohnort geändert, nun:
Vorstand:
Hagemeier, Rainer Georg, Büdingen,
*XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Hagemeier, Christoph Achim, Frankfurt,
*XX.XX.1976
a)
26.01.2009
Olewicz
b)
Fall 4
3
Prokura erloschen:
Barthel, Walter, Langenselbold, *XX.XX.1944
a)
12.03.2009
Olewicz
b)
Fall 5
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hagemeier, Rainer Georg, Büdingen,
*XX.XX.1945
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krauss, Ute, Hanau, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
a)
03.01.2011
Bendig
b)
Fall 9
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hagemeier, Christoph, Frankfurt, *XX.XX.1976
Hagemeier, Christoph Achim, Frankfurt,
*XX.XX.1976
5
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in §§ 12 und 14 beschlossen.
a)
12.08.2011
Bendig
b)
Fall 10
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Reichow, Hans, Frankfurt, *XX.XX.1965
a)
17.10.2011
Bendig
b)
Fall 12
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heitzenröther, Norbert, Schöneck, *XX.XX.1950
a)
27.01.2012
Weinbrenner
b)
Fall 13
8
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 e(Prokuraerteilung und -widerruf), 10 h
(Erstellung Gesamtbudgets), 15 (Hauptversammlung) und 20
(Jahresabschluss, Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
08.08.2012
Weinbrenner
b)
Fall 14
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Aretz, Jürgen, Nidderau, *XX.XX.1967
a)
29.01.2014
Bendig
b)
Fall 17
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Tuschhoff, Hilmar, Wölfersheim, *XX.XX.1949
a)
04.03.2014
Bendig
b)
Fall 18
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Glaser, Achim, Dransfeld, *XX.XX.1959
Prokura geändert bei:
Krauss, Ute, Hanau, *XX.XX.1964
a)
04.03.2014
Bendig
b)
Fall 19
12
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Aretz, Jürgen, Nidderau, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Hagemeier, Christoph, Frankfurt, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Reichow, Hans, Frankfurt, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.05.2014
Bendig
b)
Fall 20
13
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Prokura geändert, nun:
a)
25.04.2016
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hagemeier, Christoph, Dreieich, *XX.XX.1976
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Krauss, Ute, Nidderau, *XX.XX.1964
Prokura geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Glaser, Achim, Dransfeld, *XX.XX.1959
Bendig
b)
Fall 24
14
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.08.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der Odenwälder Hartstein-
Industrie Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in
Hanau (Amtsgericht Hanau HRB 6131) als Gesamtheit im
Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen.
Die Abspaltung ist wirksam durch gleichzeitige Eintragung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
24.08.2016
Weinbrenner
b)
Fall 28
15
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.08.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der Mitteldeutsche
Hartstein-Industrie Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Winterberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 2481) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen (Abspaltung I). Wegen der genauen
Bezeichnung der Vermögensteile wird auf die zum Register
eingereichten Urkunden Bezug genommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register
a)
08.09.2016
Bendig
b)
Fall 27
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
16
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und
Übernahmevertrages vom 22.08.2016 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
selben Tag Teile des Vermögens der Mitteldeutsche
Hartstein-Industrie Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit
Sitz in Winterberg (Amtsgericht Arnsberg HRB 2481) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung
übernommen (Abspaltung II). Wegen der genauen
Bezeichnung der Vermögensteile wird auf die zum Register
eingereichten Urkunden Bezug genommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung im Register
des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers.
a)
08.09.2016
Bendig
b)
Fall 29
17
b)
Die Abspaltung I ist mit Eintragung im Register des Sitzes des
übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2016 wirksam
geworden.
a)
16.09.2016
Bendig
b)
Fall 30
18
b)
Die Abspaltung II ist mit Eintragung im Register des Sitzes
des übertragenden Rechtsträgers am 09.09.2016 wirksam
geworden.
a)
16.09.2016
Bendig
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Weiß, Ute, Nidderau, *XX.XX.1964
a)
17.11.2017
Bendig
b)
Fall 33
20
Prokura erloschen:
Glaser, Achim, Dransfeld, *XX.XX.1959
a)
22.03.2018
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bendig
b)
Fall 34
21
Prokura erloschen:
Weiß, Ute, Nidderau, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Meurer, Marco, Schöneck, *XX.XX.1983
a)
17.05.2019
Bendig
b)
Fall 35
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reichow, Hans, Frankfurt am Main, *XX.XX.1965
a)
20.12.2019
Bendig
b)
Fall 36
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Aretz, Jürgen, Nidderau, *XX.XX.1967
a)
16.06.2020
Bendig
b)
Fall 37
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rasch, Jörg Martin, Köln, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.11.2020
Bendig
b)
Fall 38
25
a)
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mayer, Bernhard, Neckarwestheim, *XX.XX.1959
20.01.2021
Bendig
b)
Fall 39
26
Prokura erloschen:
Mayer, Bernhard, Neckarwestheim, *XX.XX.1959
a)
05.07.2021
Bendig
b)
Fall 40
27
c)
die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding, d.h. die Gründung, der Erwerb und
die Verwaltung von Industrie- und
Dienstleistungsunternehmen unter
einheitlicher Leitung, vorrangig im Bereich
der Roh-, Baustoff- und Bauindustrie sowie
im Bereich Deponiebetrieb,
Energieerzeugung und Landwirtschaft, die
Erbringung von Dienstleistungen
gegenüber Konzernunternehmen, die
Vermietung und Verpachtung von
Grundbesitz an Konzernunternehmen
sowie die Verwaltung eigenen Vermögens.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2021 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) beschlossen.
a)
23.08.2021
Bendig
b)
Fall 42
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Meurer, Marco, Schöneck, *XX.XX.1983
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Meurer, Marco, Schöneck, *XX.XX.1983
a)
10.01.2022
Bendig
b)
Fall 43
29
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2022 hat die Änderung der
a)
03.08.2022
Abruf vom 11.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Hanau
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 5605
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 (Aktien und Aktienurkunden) beschlossen.
Bendig
b)
Fall 44
30
a)
Aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
29.07.2021 hat der Vorstand am 08.09.2025 beschlossen, von
der Gesellschaft am 05.09.2025 wirksam erworbene, eigene
Stückaktien im vereinfachten Einziehungsverfahren ohne
Kapitalherabsetzung durch entsprechende Erhöhung des
anteiligen Betrags der übrigen Aktien am Grundkapital
einzuziehen.
Durch Vorstandsbeschluss vom 08.09.2025 wurde außerdem
die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
01.10.2025
Bendig
b)
Fall 47
Abruf vom 11.05.2026