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Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden.

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Satzung vom 16.06.2000

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Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der Firma Agentur A.Bernecker Mediaware GmbH (Amtsgericht Melsungen, HRB 1312) entstanden.

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Tag der ersten Eintragung: 10.05.2001 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 51 ff. Sonderband

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Anmeldung Blatt 81 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 30.03.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und hiermit die Erhöhung zum Zwecke der Verschmelzung als übernehmender Rechtsträger beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.03.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der A. Bernecker GmbH & Co. Druckerei KG mit Sitz in Melsungen (Amtsgericht Fritzlar HRA 14044) verschmolzen.

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Durch die Verschmelzung entsteht ein Teilgewinnabführungsvertrag mit der MBGH Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) -als vormalige Stiller Gesellschafterin des übertragenden Rechtsträgers- in Höhe von maximal 19.175,00 Euro entsprechend der Beteiuligungsverträge vom 12.11.2001 / 12.12.2001 und 25.10.2002 / 11.03.2003.

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Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 25.01.2010 und 08.02.2010 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 23.02.2010 zugestimmt. Es sind jährlich maximal 7.000,00 EUR des Bilanzgewinns bis zum 31.03.2020 abzuführen.

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Fall 12

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Fall 13

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Fall 14

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Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat eine Änderung der Satzung in den § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Fall 15 (Berichtigung zu Fall 14 von Amts wegen)

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Fall 16

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.