Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bernecker MediaWare Aktiengesellschaft
b)
Melsungen
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erstellung und der Verkauf von
Publikationssystemen und -lösungen in den
Bereichen Internet, CD-Rom und print.
75.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Einzelvertretungsberechtigte Vorstandsmitglieder
sind befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Fischer, Conrad, Diplom-Kaufmann, Melsungen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Völker, Walter, Schwalmstadt, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.06.2000
b)
Die Gesellschaft ist durch formwechselnde Umwandlung der
Firma Agentur A.Bernecker Mediaware GmbH (Amtsgericht
Melsungen, HRB 1312) entstanden.
a)
24.06.2005
Schütz
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.05.2001
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 51 ff.
Sonderband
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friedrich, Günter, Schwalmstadt, *XX.XX.1952
Fischer, Klaas, Fritzlar, *XX.XX.1973
a)
02.06.2006
Meyer
b)
Anmeldung Blatt 81 ff
Sonderband
3
317.300,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und hiermit die Erhöhung zum
Zwecke der Verschmelzung als übernehmender Rechtsträger
beschlossen.
a)
23.08.2007
Lauer
4
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.03.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der A. Bernecker GmbH &
Co. Druckerei KG mit Sitz in Melsungen (Amtsgericht Fritzlar
HRA 14044) verschmolzen.
a)
28.08.2007
Lauer
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Fritzlar
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 11280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch die Verschmelzung entsteht ein
Teilgewinnabführungsvertrag mit der MBGH Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) -als vormalige
Stiller Gesellschafterin des übertragenden Rechtsträgers- in
Höhe von maximal 19.175,00 Euro entsprechend der
Beteiuligungsverträge vom 12.11.2001 / 12.12.2001 und
25.10.2002 / 11.03.2003.
5
Prokura erloschen:
Fischer, Klaas, Fritzlar, *XX.XX.1973
a)
05.09.2007
Meyer
6
Prokura erloschen:
Völker, Walter, Schwalmstadt, *XX.XX.1963
a)
25.09.2007
Meyer
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brüne, Eckhardt, Melsungen, *XX.XX.1963
Wahl, Roland, Friedrichsdorf, *XX.XX.1960
a)
07.11.2007
Herrmann
8
b)
Geschäftsanschrift:
Unter dem Schöneberg 1, 34212
Melsungen
Prokura erloschen:
Wahl, Roland, Friedrichsdorf, *XX.XX.1960
a)
22.05.2009
Meyer
9
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht
Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem
Unternehmen ist am 25.01.2010 und 08.02.2010 ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 23.02.2010 zugestimmt. Es sind
jährlich maximal 7.000,00 EUR des Bilanzgewinns bis zum
31.03.2020 abzuführen.
a)
01.06.2010
Meyer
10
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
a)
21.12.2015
Berge
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dipl.-Kfm. Fischer, Conrad, Melsungen,
*XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
b)
Fall 12
11
Prokura erloschen:
Friedrich, Günter, Schwalmstadt, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fischer, Jörg, Melsungen, *XX.XX.1961
a)
15.03.2016
Berge
b)
Fall 13
12
c)
Geändert, nun:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an anderen Unternehmen und
der Besitz sowie die Verwaltung eigenen
Grundbesitzes und sonstigen Vermögens.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und in §
8 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
04.10.2021
Berge
b)
Fall 14
13
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2021 hat eine Änderung
der Satzung in den § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und
in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.10.2021
Berge
b)
Fall 15 (Berichtigung zu
Fall 14 von Amts wegen)
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fischer, Felix O., Melsungen, *XX.XX.1992
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.12.2021
Berge
b)
Fall 16
Abruf vom 01.02.2024