Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 90411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Aberdeen Balanced Germany 1 GmbH
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Bettinastraße 55, 60325 Frankfurt am Main
c)
Der Besitz und die Verwaltung von
Immobilien aller Art sowie der Handel mit
Immobilien, insbesondere auch das Objekt
Pforzheim, Westliche Karl-Friedrich-Straße
37.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten. Jedem Ges (keine
Angabe)
b)
Geschäftsführer:
van der Poel, Antonius, Baarn, Niederlande,
*XX.XX.1946
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Tates, Nico, Leiden, Niederlande, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 16.06.2008 mit Änderung vom
08.12.2010.
Die Gesellschafterversammlung vom 14.01.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz) und mit ihr
die Sitzverlegung von Düsseldorf (bisher Düsseldorf HRB
59249) nach Frankfurt am Main beschlossen.
a)
08.03.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 1
2
b)
Mit der Aberdeen Balanced Germany 1 Holding GmbH
Frankfurt am Main (AG Frankfurt am Main HRB 89044) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.12.2011 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
14.12.2011 zugestimmt.
a)
21.12.2011
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 2
3
b)
Geschäftsanschrift:
Bettinastraße 53 - 55, 60325 Frankfurt am
Main
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kapiteyn, Gerardus Johannes, Bergen /
Niederlande, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
a)
16.04.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 3
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 90411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
de de Wilde, Willem, Apeldoorn / Niederlande,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van der Poel, Antonius, Baarn, Niederlande,
*XX.XX.1946
4
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
de Wilde, Willem, Apeldoorn/Niederlande,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.06.2012
Baumgart
b)
Fall 4
5
c)
Der Unternehmensgegenstand der
Gesellschaft ist darauf beschränkt (i)
Immobilien zu erwerben, zu halten, zu
verwalten, zu entwickeln, zu vermieten und
zu veräußern und/oder (ii) Anteile an einer
oder mehreren Gesellschaften zu halten,
deren Unternehmensgegenstand nach ihrer
Satzung bzw. ihren Gründungsunterlagen
darauf beschränkt ist, Immobilien zu
erwerben, zu halten, zu verwalten, zu
entwickeln, zu vermieten und zu veräußern,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2013 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
13.03.2013
Dittberner
b)
Fall 5
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 90411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
direkt oder indirekt über eine oder mehrere
zwischengeschaltete Gesellschaften, deren
Unternehmensgegenstand nach ihrer
Satzung bzw. ihren Gründungsunterlagen
im Sinne von (i) und (ii) beschränkt ist
("Immobilien-Gesellschaft"). Die
Gesellschaft kann Nebentätigkeiten
ausüben, die zur Erreichung des oben
genannten Unternehmensgegenstandes als
zweckmäßig erachtet werden (unter
anderem die Fremdfinanzierung solcher
Immobilien-Gesellschaften, an der die
Gesellschaft Kapitalanteile hält). Dies gilt
jedoch nur unter Beachtung der
Beschränkungen nach dem geltenden
deutschen Recht.
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tates, Nico, Leiden, Niederlande / Niederlande,
*XX.XX.1956
a)
18.12.2013
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 6
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Wilde, Willem, Apeldoorn/Niederlande /
Niederlande, *XX.XX.1974
Bestellt als
Geschäftsführer:
Castelein, Evert, Utrecht / Niederlande,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.07.2014
Schollmeyer
b)
Fall 8
8
b)
b)
a)
Abruf vom 08.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 90411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bockenheimer Landstraße 25, 60325
Frankfurt am Main
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Kapiteijn, Gerardus Johannes, Bergen /
Niederlande, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
11.01.2018
Hornburg
b)
Fall 9
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Castelein, Evert, Utrecht / Niederlande,
*XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jansen, Aad Alphons, Amsterdam / Niederlande,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.04.2018
Hornburg
b)
Fall 10
10
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstraße 41, 60329 Frankfurt
am Main
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hirschel, Boris Hellmuth Hermann, Offenbach
am Main, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.09.2020
Dittberner
b)
Fall 11
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Filipiak, Tomasz Patryk, Rodgau, *XX.XX.1984
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
a)
21.10.2021
Hornburg
b)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 90411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Fall 12
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jansen, Aad Alphons, Amsterdam / Niederlande,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kapiteijn, Gerardus Johannes, Bergen /
Niederlande, *XX.XX.1969
a)
20.01.2022
Hornburg
b)
Fall 13
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Filipiak, Tomasz Patryk, Rodgau, *XX.XX.1984
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Hirschel, Boris Hellmuth Hermann, Hanau,
*XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Aziar, Mohammed, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.03.2022
Hornburg
b)
Fall 14
14
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
a)
29.06.2023
Dittberner
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 90411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Aziar, Mohammed, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Kleinböhl, Manuela, Rüsselsheim, *XX.XX.1975
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Fall 15
15
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hirschel, Boris, Hanau, *XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Bos, Sebastian, Kenn, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.11.2023
Faldus
b)
Fall 16
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lubawinski, Jan, Langsur, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
14.02.2024
Nagel
b)
Fall 17
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 90411
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Kleinböhl, Manuela, Rüsselsheim, *XX.XX.1975
Abruf vom 08.03.2024