Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Zentrale Errichtungsgesellschaft mit
beschränkter Haftung
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Gotenstrasse 6 - 8, 65929 Frankfurt am
Main
c)
Die Neubau-, Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen sowie
gegebenenfalls die Instandhaltung der
Gebäude an den Städtischen Kliniken
Frankfurt am Main-Höchst. Dies umfasst
auch die Finanzierung, die Vergabe, die
Durchführung und das Projektcontrolling
der Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen.
Die Gesellschaft wird Eigentümerin der
Neu-Immobilien. Sie ist berechtigt, alle im
Zusammenhang mit der Verwaltung der Alt-
und Neu-Immobilien erforderlichen
Maßnahmen vorzunehmen.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Findt, Udo, Daubringe/Staufenberg, *XX.XX.1957
Geschäftsführerin:
Heilig, Rosemarie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.06.2009
b)
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat.
a)
29.07.2009
Dr. Elsner
2
b)
Geschäftsanschrift:
Peter-Fischer-Allee 23, 65929 Frankfurt am
Main
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Heilig, Rosemarie, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
Bestellt als
Geschäftsführer:
Naß, Winfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Findt, Udo, Daubringe/Staufenberg, *XX.XX.1957
mit der Befugnis für Rechtsgeschäfte zwischen
mit der Abfallverbrennungsanlage Nordweststadt
GmbH, die Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten zu
vertreten.
a)
27.07.2012
Pfarschner
b)
Fall 3
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
c)
Neubau-, Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen sowie
gegebenenfalls die Instandhaltung der
Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst.
Dies umfasst auch ein nachhaltiges
Energiecontracting bzw. auch die
Betreuung der Energiezentrale für den
Neubau im Passivhausstandard, die
Finanzierung, die Vergabe, die
Durchführung und das Projektcontrolling
der Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen.
Die Gesellschaft wird Eigentümerin der
Neu-Immobilien. Sie ist berechtigt, alle im
Zusammenhang mit der Verwaltung der Alt-
und Neu-Immobilien erforderlichen
Maßnahmen vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2013 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2
(Gesellschaftsgegenstand) und in § 10
(Gesellschafterversammlung) beschlossen.
a)
16.09.2013
Pfarschner
b)
Fall 4
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Valentin, Karsten, Schöffengrund, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Naß, Winfried, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
a)
19.03.2015
Pussehl
b)
Fall 5
5
c)
Förderung des öffentlichen
Gesundheitswesens. Dieser Zweck wird
durch die Durchführung von Neubau-,
Umbau- und Sanierungsmaßnahmen sowie
gegebenenfalls die lnstandhaltung der
Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst
verwirklicht. Dies umfasst auch ein
nachhaltiges Energiecontracting bzw. auch
die Betreuung der Energiezentrale für den
Neubau im Passivhausstandard, die
Finanzierung, die Vergabe, die
Durchführung und das Projektcontrolling
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer gemeinsam
vertreten, darunter, sofern vorhanden, stets ein
einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer.
b)
Bestellt als
Geschäftsführerin:
Dr. Dreizehnter, Dorothea, Frankfurt am Main,
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere die
Änderung in den §§ 3 (Unternehmensgegenstand) sowie 6
(Vertretung) beschlossen.
a)
02.01.2017
Wittmann
b)
Fall 7
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 85958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Bau- und lnstandhaltungsmaßnahmen.
Die Gesellschaft erwirbt ein Erbbaurecht an
den Neubau des Klinikums Frankfurt
Höchst betriebsnotwendigen Grundstücken.
Sie ist berechtigt, alle im Zusammenhang
mit der Verwaltung der Alt- und Neu-
Immobilien erforderlichen Maßnahmen
vorzunehmen.
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
c)
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung
des öffentlichen Gesundheitswesens.
Dieser Zweck wird durch die Durchführung
von Neubau-, Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen sowie
gegebenenfalls die lnstandhaltung der
Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst
verwirklicht. Dies umfasst auch die
Finanzierung, die Vergabe, die
Durchführung und das Projektcontrolling
der Bau- und lnstandhaltungsmaßnahmen.
Die Gesellschaft erwirbt ein Erbbaurecht an
den für den Neubau des Klinikums
Frankfurt Höchst betriebsnotwendigen
Grundstücken. Sie ist berechtigt, alle im
Zusammenhang mit der Verwaltung der Alt-
und Neu-Immobilien erforderlichen
Maßnahmen vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.03.2017 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Zweck und
Gegenstand) , § 7 (Geschäftsführung und Vertretung), § 8
(Aufgaben der Gesellschafterversammlung), § 9 (Innere
Ordnung der Gesellschafterversammlung), § 10
(Jahresabschluss, Lagebericht und Prüfung sowie
Bekanntmachung) und § 11 (Wirtschaftsplan) beschlossen.
a)
06.04.2017
Schollmeyer
b)
Fall 8
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Zelle, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
a)
14.04.2020
Weber
b)
Fall 9
8
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 (Vertretung)
beschlossen.
a)
04.08.2020
Weber
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 85958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Menger, Martin, Osnabrück, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Fall 10
9
b)
Nicht mehr
Geschäftsführerin:
Dr. Dreizehnter, Dorothea, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1965
a)
11.09.2020
Weber
b)
Fall 11
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Valentin, Karsten, Schöffengrund, *XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Findt, Udo, Daubringe/Staufenberg, *XX.XX.1957
a)
02.12.2020
Weber
b)
Fall 12
11
Prokura erloschen:
Zelle, Manuel, Frankfurt am Main, *XX.XX.1982
a)
28.06.2022
Hewlett
b)
Fall 13
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
05.10.2022
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Hangx, Godfried Jan Simon, Mainz-Kostheim,
*XX.XX.1977
Hewlett
b)
Fall 14
13
c)
Die einzige Gesellschafterin der
Gesellschaft ist die Klinikum Frankfurt
Höchst GmbH. Die Gesellschaft ist
aufgrund dieser Gesellschafterstruktur ein
öffentliches Unternehmen und als
Tochtergesellschaft der Klinikum Frankfurt
Höchst GmbH Mitglied des Klinikverbundes
Frankfurt-Main-Taunus.
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung
des öffentlichen Gesundheitswesens.
Dieser Zweck wird durch die Durchführung
von Neubau-, Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen sowie
gegebenenfalls die Instandhaltung der
Gebäude am Klinikum Frankfurt Höchst
verwirklicht. Dies umfasst auch ein
nachhaltiges Energiecontracting bzw. auch
die Betreuung der Energiezentrale für den
Neubau im Passivhausstandard, die
Finanzierung, die Vergabe, die
Durchführung und das Projektcontrolling
der Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen.
Die Gesellschaft erwirbt ein Erbbaurecht an
den Neubau des Klinikums Frankfurt
Höchst betriebsnotwendigen Grundstücken.
Sie ist berechtigt, alle im Zusammenhang
mit der Verwaltung der Alt- und Neu-
Immobilien erforderlichen Maßnahmen
vorzunehmen.
Diese Satzungszwecke werden auch
verwirklicht durch planmäßiges
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 2a (Gemeinnützigkeit)
beschlossen.
a)
21.12.2022
Hewlett
b)
Fall 15
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 85958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zusammenwirken mit der gemeinnützigen
Kliniken Frankfurt-Main-Taunus GmbH oder
deren steuerbegünstigtem
Rechtsnachfolger und/oder mit der Kliniken
Frankfurt-Main-Taunus GmbH oder deren
steuerbegünstigtem Rechtsnachfolger
unmittelbar und mittelbar verbundenen
Körperschaften sowie mit weiteren
Körperschaften im Klinikverbund Frankfurt-
Main-Taunus, die ebenfalls die
Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 der
Abgabenordnung erfüllen, indem an diese
für deren steuerbegünstigte Zwecke
betriebsnotwendige Dienstleistungen
erbracht, Waren beschafft und/oder
Gegenstände zur Nutzung überlassen bzw.
von diesen Körperschaften für die
Gesellschaft betriebsnotwendige
Dienstleistungen und Waren bezogen bzw.
Gegenstände genutzt werden.
Die Gesellschaft kann ihre Zwecke auch
verwirklichen, indem sie anderen
steuerbegünstigten Körperschaften,
insbesondere zur Förderung des
öffentlichen Gesundheitswesens, Mittel
nach Maßgabe des § 58 Nr. 1
Abgabenordnung beschafft und weiterleitet.
Dies kann insbesondere durch die
Weitergabe von Erträgen aus
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben,
Vermögensverwaltung und Spenden sowie
durch die Vergabe von zinsgünstigen und
zinslosen Darlehen erfolgen. Die
Darlehensvergabe erfolgt hierbei
ausschließlich an Mutter-, Tochter oder
Schwesterunternehmen im Sinne des § 2
Abs. 1 Nr. 7 und § 2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 5
KWG. Eine wirtschaftliche Betätigung im
Sinne des § 32 Abs. 1 Satz 1 KWG ist
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 85958
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
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4
5
6
7
ausgeschlossen.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar
oder mittelbar dem Zweck und Gegenstand
des Unternehmens dienen. Die
Gesellschaft ist insbesondere berechtigt,
allein oder zusammen mit anderen
Gesellschaften, Betriebsstätten,
Zweigniederlassungen oder
Tochtergesellschaften zu errichten,
gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu
erwerben oder zu pachten oder sich an
anderen Unternehmen zu beteiligen, soweit
dies dem Zweck und Gegenstand des
Unternehmens dient und dem Gesetz oder
den Regelungen dieses
Gesellschaftsvertrages nicht zuwider läuft.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Unternehmensverträge im Sinne der §§
291, 292 Aktiengesetz (AktG)
abzuschließen.
Jedes Organ der Gesellschaft, jedes
Mitglied eines Gesellschaftsorgans, jeder
Gesellschafter ist verpflichtet, sich bei den
Entscheidungen, die die Gesellschaft und /
oder den Klinikverbund Frankfurt-Main-
Taunus" betreffen, stets am Zweck und
Gegenstand der Gesellschaft sowie an den
Aufgaben des Klinikverbundes Frankfurt-
Main-Taunus" zu orientieren.
Abruf vom 06.03.2024