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Satzung vom 19.01.2001 Die Hauptversammlung vom 22.06.2005 hat die Änderung des § 1 Absatz 2 (Sitz) der Satzung und mit ihr die Sitzverlegung von Dreieich (bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB 34780) nach Frankfurt am Main beschlossen. Im übrigen wurde die Satzung durch Beschlüsse derselben Hauptversammlung wie folgt geändert: In § 3 (Bekanntmachungen), in § 4 (Grundkapital/Einteilung/genehmigtes Kapital), in § 7 Absatz 2 (Geschäftsführung und Beschlussfassung des Vorstandes), in § 8 (Vertretung der Gesellschaft), in § 10 Absatz 4 (Zusammensetzung und Dauer des Aufsichtsrats), in § 15 (Einberufung des Aufsichtsrats) und in § 20 (Einberufung der Hauptversammlung) durch Streichung des bisherigen Absatzes 4 und Anfügung eines neuen Absatzes 4.

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Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.11.2005 die Änderung der Satzungsfassung in § 4 (Grundkapital) und § 29 (Gründungsaufwand) beschlossen.

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der adept consult gmbH Unternehmensberatung für Informationsverarbeitung und MultiMedia-Marketing, Dreieich (Amtsgericht Offenbach am Main HRB 4133) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 19.01.2001.

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Satzung Blatt 75ff. Sonderband

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Tag der ersten Eintragung: 13.06.2001

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Durch Aufsichtsratsbeschluss vom 08.02.2007 ist durch Wegfall von § 4 Abs.6 (genehmigte Kapitalerhöhung) die Satzung geändert.

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Ergänzung eines Absatzes 6 beschlossen.

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Fall 5

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Fall 6

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Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 21.08.2008 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 21.08.2008 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 9

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.7.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.000,00 EUR auf 111.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.2.2008 ist die Satzung in § 4 Ziffern 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 7

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Fall 11

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Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Hessen mbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am 30.07./03.08.2009 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 08.09.2009 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 12

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.07.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.000,00 EUR auf 125.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2009 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 13

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Fall 15

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3

Geschäftsanschrift in lfd.Nr.9 von Amts wegen gerötet (Doppeleintragung)

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Die Hauptversammlung vom 21.12.2011 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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6

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2011 um bis zu 62.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten, bei der Erfüllung entsprechender Wandlungs- oder Optionspflichten oder bei bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien der Gesellschaft an die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen zu gewähren. Das bedingte Kapital dient zur Durchführung von bis zum 30.06.2013 begebenen Wandelschuldverschreibungen.

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Fall 16

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Fall 17

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1

Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az. 810 IN 678/12 A) vom 31.08.2012 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen.

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Fall 18