Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 76173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
adept consult Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Beratung von Wirtschaftsunternehmen und
sonstigen Institutionen bei der Lösung von
Aufgabenstellungen der
Informationsverarbeitung sowie
Aufgabenstellungen im Bereich Vertrieb
und Marketing mit MultiMedia-Technologie
sowie die Entwicklung, Verbesserung und
Anwendung von Methoden zur Lösung
solcher Aufgabenstellungen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Beck-Dede, Klaus, Dreieich, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Urnauer, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
Einzelprokura:
Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen),
*XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.01.2001
Die Hauptversammlung vom 22.06.2005 hat die Änderung des
§ 1 Absatz 2 (Sitz) der Satzung und mit ihr die Sitzverlegung
von Dreieich (bisher Amtsgericht Offenbach am Main HRB
34780) nach Frankfurt am Main beschlossen. Im übrigen
wurde die Satzung durch Beschlüsse derselben
Hauptversammlung wie folgt geändert: In § 3
(Bekanntmachungen), in § 4
(Grundkapital/Einteilung/genehmigtes Kapital), in § 7 Absatz 2
(Geschäftsführung und Beschlussfassung des Vorstandes), in
§ 8 (Vertretung der Gesellschaft), in § 10 Absatz 4
(Zusammensetzung und Dauer des Aufsichtsrats), in § 15
(Einberufung des Aufsichtsrats) und in § 20 (Einberufung der
Hauptversammlung) durch Streichung des bisherigen
Absatzes 4 und Anfügung eines neuen Absatzes 4.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 23.11.2005 die
Änderung der Satzungsfassung in § 4 (Grundkapital) und § 29
(Gründungsaufwand) beschlossen.
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der adept consult gmbH Unternehmensberatung für
Informationsverarbeitung und MultiMedia-Marketing, Dreieich
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 4133) nach Maßgabe
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
19.01.2001.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2006
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2005/I).
a)
13.12.2005
Schnorbus
b)
Satzung Blatt 75ff.
Sonderband
Tag der ersten
Eintragung: 13.06.2001
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Urnauer, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Durch Aufsichtsratsbeschluss vom 08.02.2007 ist durch
Wegfall von § 4 Abs.6 (genehmigte Kapitalerhöhung) die
Satzung geändert.
a)
04.05.2007
Dinges-Król
3
a)
a)
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 76173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 16.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) durch Ergänzung eines
Absatzes 6 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.07.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
30.08.2007
Gröschel
b)
Fall 5
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen),
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Sielhorst, Manfred, Darmstadt, *XX.XX.1961
Hefner, Joachim, Mudau, *XX.XX.1958
Blicker, Michael, Bensheim, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen),
*XX.XX.1962
a)
23.05.2008
Faldus
b)
Fall 6
5
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am
21.08.2008 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form eines
stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 21.08.2008 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
16.09.2008
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 9
6
111.000,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen),
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Sielhorst, Manfred, Darmstadt, *XX.XX.1961
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Hefner, Joachim, Mudau, *XX.XX.1958
Personenbezogene Daten geändert, nun:
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.7.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.000,00 EUR auf 111.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.2.2008 ist die Satzung in
§ 4 Ziffern 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
a)
22.01.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 7
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 76173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Blicker, Michael, Bensheim, *XX.XX.1961
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.7.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
39.000,00 EUR.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 22.6.2005
(Genehmigtes Kapital 2005/I) ist durch Zeitablauf wirkungslos.
7
Prokura erloschen:
Sielhorst, Manfred, Darmstadt, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Hefner, Joachim, Mudau, *XX.XX.1958
a)
24.04.2009
Faldus
b)
Fall 11
8
b)
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstr. 191, 60327 Frankfurt am
Main
b)
Mit der MBG H Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Hessen mbH, Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main, HRB 52939) als herrschendem Unternehmen ist am
30.07./03.08.2009 ein Teilgewinnabführungsvertrag in Form
eines stillen Gesellschaftsvertrages abgeschlossen. Ihm hat
die Hauptversammlung vom 08.09.2009 zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
28.09.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 12
9
b)
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstr. 191, 60327 Frankfurt am
Main
125.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.07.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
14.000,00 EUR auf 125.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.05.2009 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.07.2007 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
a)
28.09.2009
Dr. Kolonko
b)
Fall 13
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 76173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25.000,00 EUR.
10
b)
Geschäftsanschrift:
Mainzer Landstr. 191, 60327 Frankfurt am
Main
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dehler, Arne-Steffen, Kranzberg, *XX.XX.1965
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Beck-Dede, Klaus, Langen, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
a)
13.10.2010
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 15
Geschäftsanschrift in
lfd.Nr.9 von Amts wegen
gerötet
(Doppeleintragung)
11
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.07.2007
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.12.2011 um bis zu 62.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2011/I).
Das bedingte Kapital dient der Gewährung von auf den
Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs-
oder Optionsrechten, bei der Erfüllung entsprechender
Wandlungs- oder Optionspflichten oder bei bei Ausübung
eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise
anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien
der Gesellschaft an die Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen zu gewähren.
Das bedingte Kapital dient zur Durchführung von bis zum
30.06.2013 begebenen Wandelschuldverschreibungen.
a)
03.02.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 16
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schah-Zeidi, Sousan, Langen (Hessen),
Prokura erloschen:
Blicker, Michael, Bensheim, *XX.XX.1961
a)
30.08.2012
Dinges-Król M.A.
Abruf vom 08.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 76173
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
b)
Fall 17
13
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.
810 IN 678/12 A) vom 31.08.2012 ist über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
10.09.2012
Gollbach
b)
Fall 18
Abruf vom 08.03.2024