6

1

2

Satzung vom 11.08.2005 mit Änderungen vom 14.10.2005 und 18.10.2005

7

2

2

Satzung Blatt 72ff. Sonderband

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 50.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 mit Nachtrag vom 21.11.2005 hat die Satzung darüber hinaus insgesamt neu gefasst, insbesondere in folgenden Bestimmungen: § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 19 (Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung), § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung, Bild- und Tonübertragung), § 25 (Feststellung des Jahresabschlusses und Gewinnverwendung).

7

2

2

Blatt 89ff. Sonderband

7

2

2

Anmeldung Blatt 184, 187 Sonderband

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 02.02.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 17.648,00 EUR sowie die Änderung des § 3 Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

7

2

2

Blatt 190ff. Sonderband

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung des Gegenstands beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 823.536,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 beschlossen.

7

2

2

Blatt 1ff. Sonderband Ia

7

2

3

Blatt 1ff., 3ff. Sonderband Bilanzen

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen.

6

1

2

Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wie folgt beschlossen: Eingefügt wurden ein neuer Abschnitt 5.2 (genehmigtes Kapital) und ein neuer Abschnitt 5.3 (bedingtes Kapital. Die bisherigen Abschnitte 5.2 und 5.3 sind jetzt die Abschnitte 5.4 und 5.5.

7

2

2

Blatt 47ff. Sonderband Ia

6

1

1

Die durch die Hauptversamlung vom 01.08.2006 beschlossene Kapitalerhöhung von bis zu 250.000,00 EUR ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2006 ist die Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

7

2

2

Blatt 75ff. Sonderband Ia

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.191.184,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie eine weitere Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2.1 (Gegenstand) sowie in § 17.1 (Jahresabschluss) beschlossen.

7

2

2

Fall 11

7

2

2

Fall 12

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Teilnahmerecht und Nachweis des Aktienbesitzes) und 16 (Stimmrecht und Beschlussfassung) beschlossen.

7

2

2

Fall 13

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die weitere Änderung der Satzung in den Ziffern 1.1 (Firma) und 5.2 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Die Satzung ist gem. § 218 AktG in Ziffer 5.3 (Bedingtes Kapital) geändert.

7

2

2

Fall 14

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

2

2

Fall 15

7

2

2

Eintragung lfd. Nr. 12 Spalte 3 in Ergänzung der Eintragung lfd. Nr. 13 von Amts wegen gerötet.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen.

7

2

2

Fall 17

7

2

2

Fall 18

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. In der gleichen Hauptversammlung wurde § 2 (Unternehmensgegenstand) geändert.

7

2

2

Fall 20

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

2

2

Fall 23

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 5.3 der Satzung ist aufgehoben.

7

2

2

Fall 24

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

2

2

Fall 25

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

2

2

Fall 26

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

2

2

Fall 27

6

2

1

Die am 13.06.2012 beschlossene Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.

7

2

2

Fall 28

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

6

1

2

Außerdem wurden § 5.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals [genehmigtes Kapital]) geändert.

6

2

3

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 10.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).

7

2

2

Fall 29

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

7

2

2

Fall 30

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4.2 (Übermittlung von Informationen) sowie 13.1 (Sitzungsort) beschlossen.

7

2

2

Fall 32

6

2

1

Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.11.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung zur Neugründung auf die Cumerius AG mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 104575) übertragen.

7

2

2

Fall 33

7

2

2

Fall 35

7

2

2

Fall 36

6

2

1

Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die C.A.B. GmbH mit dem Sitz in Königstein im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 7675) gegen Barabfindung beschlossen.

7

2

2

Fall 37

7

2

2

Fall 38

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 21.03.2022 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 10.2 (Anzahl Sitzungen des Aufsichtsrats im Kalenderjahr) beschlossen.

7

2

2

Fall 39

7

2

2

Fall 40