Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CFI FAIRPAY AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Ankauf, Verkauf und Verwaltung von
Versicherungsverträgen, sofern hierzu
keine Erlaubnis der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungen erforderlich ist.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.08.2005 mit Änderungen vom 14.10.2005
und 18.10.2005
a)
19.10.2005
Glöckner
b)
Satzung Blatt 72ff.
Sonderband
2
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 50.000,00 EUR sowie die Änderung des § 3
Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 03.11.2005 mit Nachtrag vom
21.11.2005 hat die Satzung darüber hinaus insgesamt neu
gefasst, insbesondere in folgenden Bestimmungen: § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals), § 19 (Einberufung der
Hauptversammlung), § 20 (Recht zur Teilnahme an der
Hauptversammlung), § 22 (Vorsitz in der Hauptversammlung,
Bild- und Tonübertragung), § 25 (Feststellung des
Jahresabschlusses und Gewinnverwendung).
a)
28.11.2005
Glöckner
b)
Blatt 89ff. Sonderband
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schüler, Andreas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
a)
01.02.2006
Diehl
b)
Anmeldung Blatt 184,
187 Sonderband
4
117.648,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 17.648,00 EUR sowie die Änderung des § 3
Ziffer 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
28.03.2006
Glöckner
b)
Blatt 190ff. Sonderband
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Kapitallebens- und
Rentenversicherungen, fondsgebundenen
Lebensversicherungen sowie weiteren
Versicherungstarifen, von Forderungen
jeder Art, von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen und Beteiligungen und von
sonstigen Vermögensgegenständen im In-
und Ausland, die Vermittlung von
versicherungsbesicherten Darlehen
(Policendarlehen), die Vornahme von
Arbitragegeschäften auf eigene Rechnung
sowie die Konzipierung und Strukturierung
von Vermögensanlageprodukten und die
damit zusammenhängende Erbringung von
Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind
Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz
oder nach dem Gesetz über das
Kreditwesen unterliegen.
941.184,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Schüler, Andreas, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung des Gegenstands
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.06.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 823.536,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1
beschlossen.
a)
28.07.2006
Glöckner
b)
Blatt 1ff. Sonderband Ia
Blatt 1ff., 3ff.
Sonderband Bilanzen
6
a)
Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 250.000,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
wie folgt beschlossen: Eingefügt wurden ein neuer Abschnitt
5.2 (genehmigtes Kapital) und ein neuer Abschnitt 5.3
(bedingtes Kapital. Die bisherigen Abschnitte 5.2 und 5.3 sind
jetzt die Abschnitte 5.4 und 5.5.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.08.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2011
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 470.592,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
a)
08.09.2006
Dr. Elsner
b)
Blatt 47ff. Sonderband Ia
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.08.2006 um bis zu 94.118,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2006/I).
7
1.191.184,00
EUR
a)
Die durch die Hauptversamlung vom 01.08.2006
beschlossene Kapitalerhöhung von bis zu 250.000,00 EUR ist
in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.09.2006 ist die
Satzung in Ziffer 5.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
a)
02.10.2006
Glöckner
b)
Blatt 75ff. Sonderband Ia
8
2.382.368,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2007 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.191.184,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie eine weitere
Änderung der Satzung in Ziffer 4 (Bekanntmachungen,
Informationsübermittlung) beschlossen.
a)
18.09.2007
Glöckner
9
c)
der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Kapitallebens- und
Rentenversicherungen, fondsgebundenen
Lebensversicherungen sowie weiteren
Versicherungstarifen, von Forderungen
jeder Art, von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen und Beteiligungen und von
sonstigen Vermögensgegenständen im In-
und Ausland, die Vermittlung von
versicherungsbesicherten Darlehen
(Policedarlehen), von Verträgen über den
Erwerb von Kapitallebens- und
Rentenversicherungsverträgen auf dem
Zweitmarkt, von Verträgen über
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte, von Darlehen und von Verträgen
über den Erwerb von Investmentanteilen,
a)
Die Hauptversammlung vom 18.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 2.1 (Gegenstand) sowie in § 17.1
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
29.09.2008
Glöckner
b)
Fall 11
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Anlageberatung im Sinne der
Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1
Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen
(KWG), die Versicherungsvermittlung, die
Vornahme von Arbitragegeschäften auf
eigene Rechnung sowie die Konzipierung
und Strukturierung von
Vermögensanlageprodukten und die damit
zusammenhängende Erbringung von
Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind
Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz
oder nach dem Gesetz über das
Kreditwesen unterliegen.
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG v.A.w eingetragen
als
Geschäftsanschrift:
Börsenstraße 2-4, 60313 Frankfurt am Main
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brandhoff, Philipp Auri, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
a)
05.02.2010
Dittberner
b)
Fall 12
11
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 14 (Teilnahmerecht und Nachweis des
Aktienbesitzes) und 16 (Stimmrecht und Beschlussfassung)
beschlossen.
a)
14.06.2010
Wilhelm
b)
Fall 13
12
a)
Mercurius AG
5.360.328,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in Ziffer 5.1
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die weitere
Änderung der Satzung in den Ziffern 1.1 (Firma) und 5.2
(genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Satzung ist gem. § 218 AktG in Ziffer 5.3 (Bedingtes
Kapital) geändert.
a)
01.10.2010
Wilhelm
b)
Fall 14
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.08.2010 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 24.08.2015
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2010/I).
Das bedingte Kapital 2006/I beträgt infolge der
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln gem. § 218 AktG
nunmehr 211.765,50 EUR.
13
2.382.368,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.977.960,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
01.10.2010
Wilhelm
b)
Fall 15
14
a)
01.10.2010
Wilhelm
b)
Eintragung lfd. Nr. 12
Spalte 3 in Ergänzung
der Eintragung lfd. Nr. 13
von Amts wegen gerötet.
15
c)
(i) der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Kapitallebens- und
Rentenversicherungen, fondsgebundenen
Lebensversicherungen sowie weiteren
Versicherungstarifen, von Forderungen
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) beschlossen.
a)
12.10.2010
Schuster
b)
Fall 17
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
jeder Art, von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen und Beteiligungen und von
sonstigen Vermögensgegenständen im In-
und Ausland, (ii) die Vermittlung von
versicherungsbesicherten Darlehen
(Policedarlehen), von Verträgen über den
Erwerb von Kapitallebens- und
Rentenversicherungsverträgen auf dem
Zweitmarkt, von Verträgen über
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte, von Darlehen und von Verträgen
über den Erwerb von Investmentanteilen,
(iii) die Anlageberatung im Sinne der
Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1
Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen
(KWG), (iv) die Versicherungsvermittlung,
(v) die Vornahme von Arbitragegeschäften
auf eigene Rechnung, (vi) die
Projektentwicklung sowie die Verwaltung,
die Vermietung und der Kauf- und Verkauf
von Immobilien jeder Art, einschließlich
aller sonstigen Geschäfte, die damit in
Zusammenhang stehen, sowie (vii) die
Konzipierung und Strukturierung von
Vermögensanlageprodukten und die damit
zusammenhängende Erbringung von
Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind
Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz
oder nach dem Gesetz über das
Kreditwesen unterliegen.Die Gesellschaft
kann durch Tochterunternehmen
insbesondere Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen jeder Art und
sonstige Dienstleistungen und Geschäfte,
die damit zusammenhängen, einschließlich
des Erwerbs, des Haltens und der
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, betreiben, soweit das
jeweilige Tochterunternehmen die dafür
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
erforderliche Erlaubnis hat.
16
Prokura erloschen:
Brandhoff, Philipp Auri, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rothermel, Katrin, Biebesheim am Rhein,
*XX.XX.1984
a)
31.05.2011
Leifert
b)
Fall 18
17
c)
(i) der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Kapitallebens- und
Rentenversicherungen, fondsgebundenen
Lebensversicherungen sowie weiteren
Versicherungstarifen, von Forderungen
jeder Art, von Unternehmen, Teilen von
Unternehmen und Beteiligungen und von
sonstigen Vermögensgegenständen im In-
und Ausland, (ii) die Vermittlung von
versicherungsbesicherten Darlehen
(Policendarlehen), von Verträgen über den
nicht-ratierlichen Erwerb von Kapitellebens-
und Rentenversicherungsverträgen auf
dem Zweitmarkt, von Verträgen über
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte und von Darlehen, (iii) die
Anlageberatung und die Vermittlung von
Verträgen über den Erwerb von
Investmentanteilen im Sinne der
Bereichsausnahme des § 2 Abs. 6 Satz 1
Nr. 8 des Gesetzes über das Kreditwesen
(KWG), (iv) die Versicherungsvermittlung,
(v) die Projektentwicklung sowie die
Verwaltung, die Vermietung und der Kauf-
und Verkauf von Immobilien jeder Art,
einschließlich aller sonstigen Geschäfte, die
damit in Zusammenhang stehen, sowie (vi)
die Konzipierung und Strukturierung von
2.977.960,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. In der
gleichen Hauptversammlung wurde § 2
(Unternehmensgegenstand) geändert.
a)
17.08.2011
Leifert
b)
Fall 20
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vermögensanlageprodukten, die keine
Finanzinstrumente nach § 1 Abs. 11 KWG
darstellen, und die damit
zusammenhängende Erbringung von
Beratungsleistungen. Ausgeschlossen sind
Tätigkeiten, die einem Erlaubnisvorbehalt
nach dem Versicherungsaufsichtsgesetzt
oder nach dem Gesetz über das
Kreditwesen unterliegen. 2.2 Die
Gesellschaft kann durch
Tochterunternehmen und/oder
Treuhandvereine bzw. -gesellschaften
insbesondere Bankgeschäfte und
Finanzdienstleistungen jeder Art und
sonstige Dienstleistungen und Geschäfte,
die damit zusammenhängen, einschließlich
des Erwerbs, des Haltens und der
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen, betreiben, soweit das
jeweilige Tochterunternehmen und/oder
der/die jeweilige Treuhandverein bzw. -
gesellschaft die dafür erforderliche
Erlaubnis hat.
18
2.382.368,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
06.09.2011
Leifert
b)
Fall 23
19
2.977.960,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1
(Grundkapital und Aktien) beschlossen. § 5.3 der Satzung ist
aufgehoben.
a)
25.06.2012
Dinges-Król M.A.
b)
Fall 24
20
2.382.368,00
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 13.06.2012 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Berichtigend von Amts wegen zu laufender Nummer 19 Spalte
6 a) ergänzt:
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 01.08.2006
(Bedingtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
03.07.2012
Gollbach
b)
Fall 25
21
2.977.960,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
09.07.2013
Hohmann
b)
Fall 26
22
2.382.368,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
30.07.2013
Pfarschner
b)
Fall 27
23
b)
Die am 13.06.2012 beschlossene Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
31.07.2013
Hohmann
b)
Fall 28
24
2.977.960,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 595.592,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
03.07.2015
Pussehl
b)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Außerdem wurden § 5.2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals [genehmigtes Kapital]) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.06.2015 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 09.06.2020
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 1.191.184,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 25.08.2010
(Genehmigtes Kapital 2010/I) ist aufgehoben.
Fall 29
25
2.382.368,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2015 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 595.592,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 5.1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
15.07.2015
Weber
b)
Fall 30
26
c)
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen der Immobilien- und
Finanzindustrie sowie das Halten und
Verwalten von Vermögenswerten aller Art.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4.2
(Übermittlung von Informationen) sowie 13.1 (Sitzungsort)
beschlossen.
a)
05.01.2016
Pussehl
b)
Fall 32
27
b)
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach
Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom
26.11.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag Teile ihres Vermögens als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung zur
Neugründung auf die Cumerius AG mit Sitz in Frankfurt am
Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 104575)
übertragen.
a)
23.02.2016
Zentgraf
b)
Fall 33
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schüler, Andreas, Königstein, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Fröhlich, Thomas, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1972
a)
15.03.2016
Weber
b)
Fall 35
29
b)
Bestellt als
Vorstand:
Özkan, Atilla, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Bizimis, Erasmios, Königstein im Taunus,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.09.2020
Pussehl
b)
Fall 36
30
b)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2020 hat die Übertragung
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die C.A.B. GmbH mit dem Sitz in Königstein im
Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRB 7675) gegen
Barabfindung beschlossen.
a)
12.03.2021
Pussehl
b)
Fall 37
31
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
An der Hauptwache 7, 60313 Frankfurt am
Main
a)
02.03.2022
Weber
b)
Fall 38
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 75702
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
32
a)
Die Hauptversammlung vom 21.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 10.2 (Anzahl Sitzungen des Aufsichtsrats im
Kalenderjahr) beschlossen.
a)
29.03.2022
Krämer
b)
Fall 39
33
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Özkan, Atilla, Frankfurt am Main, *XX.XX.1977
a)
14.06.2022
Krämer
b)
Fall 40
Abruf vom 11.12.2024