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Satzung vom 08.06.2000 zuletzt geändert am 27.01.2004

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Tag der ersten Eintragung: 12.07.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Band I d Blatt 1 ff. Sonderband

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Teilgewinnabführungsvertrag vom 07.12.2000 Blatt 47 ff. Sonderband

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Teilgewinnabführungsvertrag vom 17.01.2002 Blatt 237 ff. Sonderband

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1

Die Hauptversammlung vom 11.05.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 700,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 11.05.2004 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Einteilung) sowie in § 8 Absatz 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Blatt 42ff. Sonderband Id

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.300,00 EUR auf 117.299,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2004 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Blatt 104ff. Sonderband Id

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500,00 EUR auf 117.799,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07.2004 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Blatt 137ff. Sonderband Id

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.883,00 EUR auf 120.682,00 EUR durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 25.08.2004, 16.09.2004 und nochmals 16.09.2004 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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2

Blatt 175ff. Sonderband Id

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR auf 121.682,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2004 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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2

Blatt 228ff. Sonderband Id

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 05.04.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 400,00 EUR sowie die Änderung des § 4 Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Blatt 1ff. Sonderband II

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000,00 EUR auf 123.082,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.02.2007 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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1

1

Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die mehrfache Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden hierbei unter anderem § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 Absatz 5 ( Bedingtes Kapital).

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1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.01.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 21.11.2007 ist § 4 Absatz 1 und 6 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals; genehmigtes Kapital) geändert.

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2

2

Fall 16

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Fall 17

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1

3

Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 2 Absatz 1 (Gegenstand) beschlossen.

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2

Fall 18

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 04.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 8 Absatz 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 19

7

2

2

Fall 20

6

1

3

Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 10 Absatz 4 (Aufsichtsrat: Einberufung und Beschlussfassung) sowie in § 15 Absatz 4 (Hauptversammlung: Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

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Fall 21

7

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3

Schreibfehlerberichtigung zu Eintragung laufende Nummer 18 Spalte 6a

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Fall 22

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4.6 (Grundkapital, Aktienurkunden), 10.4 (Einberufung der Beschlussfassung), 14.3; 14.4; 14.5 (Ort und Einberufung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht, Anmeldung zur Hauptversammlung) und 18 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.

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2

Fall 23

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 09.09.2010 hat die Änderung der Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 24

6

1

1

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007 beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden in dem am 30.09.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr 2331 Stückaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 125.613,00 EUR. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 29.04.2010 die Änderung in § 4.1 und § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) und § 17.4 (Beschlüsse, Mehrheiten, Wahlen, Niederschriften) der Satzung beschlossen.

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2

2

Fall 26

7

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2

Fall 27

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.03.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer), 14 (Ort und Einberufung) und 15 (Anmeldung zur Hauptversammlung, Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.

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2

Fall 28

7

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Fall 31

6

1

1

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007 beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Jahr 2011 1.429 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 127.042,00EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.12.2011 die Änderung des § 4.1 und § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.

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2

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Fall 30

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Fall 32

6

2

1

Mit der 360T Verwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93938) als herrschendem Unternehmen ist am 02.10.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.10.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Fall 34

6

1

1

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007 beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Jahr 2012 915 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 127.957,00EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 28.11.2012 die Änderung des § 4.1 und § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.

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2

2

Fall 36

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Änderung der Satzung in § 11(Vergütung) beschlossen.

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Fall 37

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Fall 38

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen.

7

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2

Fall 39

7

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2

Fall 40

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 15.10.2015 mit Nachtrag vom 21.10.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6 (Zusammensetzung, Vorsitzender, Geschäftsordnung) und § 7 (Vertretung, Geschäftsführung) beschlossen.

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Fall 41

6

2

1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der 360T Verwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93938) verschmolzen.

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2

Fall 42

6

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1

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der 360 T Beteiligungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 94764) verschmolzen.

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2

Fall 43

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2

Fall 44

7

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2

Fall 45

6

1

1

Die Hauptversammlung hat am 11.06.2021 die Erhöhung des Grundkapitals um 22.043,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4 der Satzung (Einteilung und Höhe des Grundkapitals) und § 12 (Sitzungen, Beschlussfassung, Protokoll, Vergütung) sind geändert.

7

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2

Fall 46

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

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Fall 47

7

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Fall 48

7

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Fall 49