Registerübersicht
- Name
- 360 Treasury Systems AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 49874
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
360 Treasury Systems AG
b)
Frankfurt am Main
c)
Die Entwicklung und Vermarktung
softwaregestützter Systeme für das
Management und die Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und
Veräußerung von Devisen sowie von als
Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte
ausgestalteten Termingeschäften, deren
Preis unmittelbar oder mittelbar von dem
Börsen- oder Marktpreis von
Geldmarktinstrumenten (§ 1 Abs. 11 Satz 4
Nr. 1 KWG), von dem Kurs von Devisen
oder Rechnungseinheiten (§ 1 Abs. 11 Satz
4 Nr. 2 KWG) oder von Zinssätzen oder
anderen Erträgen (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 4
KWG) oder deren Nachweis gemäß der
Erlaubnis der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht vom 06. Mai
2002 sowie die damit verbundene Beratung
im Bereich Finanzmanagement.
115.299,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Odendall, Ralph P., Königstein im Taunus,
*XX.XX.1930
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.06.2000 zuletzt geändert am 27.01.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank besteht ein Teilgewinnabführungsvertrag vom
07./20.12.2000 als Beteiligungsvertrag-Vertrag über die
Errichtung einer stillen Gesellschaft, dem die
Hauptversammlung vom 09.01.2001 zugestimmt hat.
Die tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH erhält auf
ihre Einlage in Höhe von 1.201.000,00 EUR eine vom
Jahresüberschuss unabhängige Mindestvergütung von 7 %
p.a. Von den Jahresüberschüssen der 360 Treasury System
AG erhält die tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH
im übrigen 14 %.
Zwischen der Gesellschaft und der tbg Technologie-
Beteiligungs-Gesellschaft mbH der Deutschen
Ausgleichsbank in Bonn besteht ein weiterer
Teilgewinnabführungsvertrag als Beteiligungsvertrag - Vertrag
über die Errichtung einer stillen Gesellschaft vom
17.01.2002/05.03.2002 dessen Entwurf die
Hauptversammlung vom 21.12.2001 zugestimmt hat.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.01.2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 27.01.2008
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.707,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (genehmigtes Kapital 2003 I).
a)
14.06.2004
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.07.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Band I d Blatt 1
ff. Sonderband
Teilgewinnabführungsver
trag vom 07.12.2000
Blatt 47 ff. Sonderband
Teilgewinnabführungsver
trag vom 17.01.2002
Blatt 237 ff. Sonderband
2
115.999,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2004 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 700,00 EUR beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 11.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Einteilung) sowie in
§ 8 Absatz 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates)
beschlossen.
a)
21.07.2004
Glöckner
b)
Blatt 42ff. Sonderband Id
3
117.299,00
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.300,00 EUR auf 117.299,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.06.2004 ist die Satzung
in § 4 Abs. 1 und Abs. 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital
2003 I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
24.407,00 EUR.
27.09.2004
Glöckner
b)
Blatt 104ff. Sonderband
Id
4
117.799,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
500,00 EUR auf 117.799,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.07.2004 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital
2003 I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
23.907,00 EUR.
a)
27.09.2004
Glöckner
b)
Blatt 137ff. Sonderband
Id
5
120.682,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.883,00 EUR auf 120.682,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschlüsse des Aufsichtsrats vom 25.08.2004, 16.09.2004
und nochmals 16.09.2004 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und
6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
a)
28.12.2004
Glöckner
b)
Blatt 175ff. Sonderband
Id
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital
2003 I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 21.024
EUR.
6
121.682,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000,00 EUR auf 121.682,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.11.2004 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital
2003 I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
20.024,00 EUR.
a)
15.02.2005
Glöckner
b)
Blatt 228ff. Sonderband
Id
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schorno, Alfred, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Kölzer, Carlo, Walluf, *XX.XX.1972
a)
25.05.2005
Sikora
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Odendall, Ralph P., Königstein im Taunus,
*XX.XX.1930
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Perger, Christoph Ulrich, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
a)
24.01.2006
Walden
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
16.03.2006
Walden
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Kuppe, Mathew Philip, Darlingshurst, NSW,
Australien, *XX.XX.1972
10
122.082,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.04.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 400,00 EUR sowie die Änderung des § 4
Absatz 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der
Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.06.2006
Glöckner
b)
Blatt 1ff. Sonderband II
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lütjens, Katrin, Wiesbaden, *XX.XX.1963
Rahn, Eva Maria, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
20.03.2007
Schnettler
12
123.082,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 27.01.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
1.000,00 EUR auf 123.082,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.02.2007 ist die Satzung
in § 4 Absatz 1 und 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital
2003 I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
19.024,00 EUR.
a)
05.04.2007
Glöckner
13
c)
die Entwicklung und Vermarktung
softwaregestützter Systeme für das
Management und die Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und
Veräußerung von Devisen sowie von als
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die mehrfache
Änderung der Satzung beschlossen. Geändert wurden hierbei
unter anderem § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4
Absatz 5 ( Bedingtes Kapital).
a)
26.07.2007
Glöckner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Festgeschäfte oder Optionsgeschäfte
ausgestalteten Termingeschäften, deren
Preis unmittelbar oder mittelbar von dem
Börsen- oder Marktpreis von
Geldmarktinstrumenten (§ 1 Abs. 11 Satz 4
Nr. 2 KWG), von dem Kurs von Devisen
oder Rechnungseinheiten (§ 1 Abs. 11 Satz
4 Nr. 3 KWG) oder von Zinssätzen oder
anderen Erträgen (§ 1 Abs. 11 Satz 4 Nr. 4
KWG) oder deren Nachweis gemäß der
Erlaubnis der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht vom 06. Mai
2002 sowie die damit verbundene Beratung
im Bereich Finanzmanagement.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.05.2007 um bis zu 11.500,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2007/I).
14
123.282,00
EUR
Prokura erloschen:
Perger, Christoph Ulrich, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Kuppe, Mathew Philip, Darlingshurst, NSW,
Australien, *XX.XX.1972
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 27.01.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 200,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 21.11.2007 ist § 4 Absatz 1 und 6 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals;
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital
2003/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
18.824,00 EUR.
a)
08.01.2008
Glöckner
b)
Fall 16
15
c)
die Entwicklung und Vermarktung
softwaregestützter Systeme für das
Management und die Vermittlung von
Geschäften über die Anschaffung und
Veräußerung von Finanzinstrumenten i. S.
d. § 1 Abs. 11 KWG.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 Absatz 1 (Gegenstand) (Gegenstand)
beschlossen.
a)
27.06.2008
Glöckner
b)
Fall 17
16
a)
von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat eine Änderung
a)
27.06.2008
Glöckner
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung in § 2 Absatz 1 (Gegenstand) beschlossen.
b)
Fall 18
17
b)
Geschäftsanschrift:
Grüneburgweg 16-18 (Westend Carrée),
60322 Frankfurt am Main
a)
Die Hauptversammlung vom 04.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Absatz 1 (Zusammensetzung des
Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
17.02.2009
Glöckner
b)
Fall 19
18
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Absatz 4 (Aufsichtsrat: Einberufung und
Beschlussfassung) sowie in 15 Absatz 4 (Hauptversammlung:
Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
a)
19.06.2009
Glöckner
b)
Fall 20
19
a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 28.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Absatz 4 (Aufsichtsrat: Einberufung und
Beschlussfassung) sowie in § 15 Absatz 4
(Hauptversammlung: Teilnahmerecht und Stimmrecht)
beschlossen.
a)
19.06.2009
Glöckner
b)
Fall 21
Schreibfehlerberichtigun
g zu Eintragung laufende
Nummer 18 Spalte 6a
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Nach Namensänderung:
Fetzer, Eva Maria, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1976
a)
03.11.2009
Harder
b)
Fall 22
21
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2010 hat die Änderung der
a)
04.06.2010
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in den §§ 4.6 (Grundkapital, Aktienurkunden), 10.4
(Einberufung der Beschlussfassung), 14.3; 14.4; 14.5 (Ort und
Einberufung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht,
Anmeldung zur Hauptversammlung) und 18 (Jahresabschluss
und Lagebericht) beschlossen.
Faldus
b)
Fall 23
22
a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Vergütung) beschlossen.
a)
27.09.2010
Hofacker
b)
Fall 24
23
125.613,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007
beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden in dem am
30.09.2010 abgelaufenen Geschäftsjahr 2331 Stückaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 125.613,00
EUR. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom
29.04.2010 die Änderung in § 4.1 und § 4.5 (Grundkapital,
Aktienurkunden) und § 17.4 (Beschlüsse, Mehrheiten,
Wahlen, Niederschriften) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2007 (bedingtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme durch
Ausgabe von Stückaktien noch 9.169 EUR.
a)
01.12.2010
Faldus
b)
Fall 26
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hable, David Konrad, Wiesbaden, *XX.XX.1971
Schuhegger, Christian, Ober-Eschbach,
*XX.XX.1975
a)
08.02.2011
Faldus
b)
Fall 27
25
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 30.03.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr und Dauer),
14 (Ort und Einberufung) und 15 (Anmeldung zur
Hauptversammlung, Teilnahmerecht und Stimmrecht)
beschlossen.
06.04.2011
Pauls
b)
Fall 28
26
b)
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft mbH
der Deutschen Ausgleichsbank mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn, HRB 4940) am 07./20.12.2000 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag als Beteiligungsvertrag- Vertrag
über die Errichtung einer stillen Gesellschaft ist durch
Zeitablauf gemäß Vertrag aufgehoben.
a)
15.12.2011
Faldus
b)
Fall 31
27
127.042,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007
beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Jahr
2011 1.429 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 127.042,00EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 07.12.2011 die Änderung des § 4.1 und § 4.5
(Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2007 (bedingtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme durch
Ausgabe von Stückaktien noch 7.740 EUR.
a)
10.01.2012
Faldus
b)
Fall 30
28
b)
Der mit der tbg Technologie-Beteiligungs Gesellschaft mbH
der Deutschen Ausgleichsbank mit Sitz in Bonn (Amtsgericht
Bonn, HRB 4940) am 17.01.2002/05.03.2002 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag als Beteiligungsvertrag- Vertrag
über die Errichtung einer stillen Gesellschaft ist durch
Zeitablauf gemäß Vertrag aufgehoben.
a)
18.01.2012
Faldus
b)
Fall 32
29
b)
Mit der 360T Verwaltungs GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main
a)
16.10.2012
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 93938) als
herrschendem Unternehmen ist am 02.10.2012 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 01.10.2012 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
Faldus
b)
Fall 34
30
127.957,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 31.05.2007
beschlossenen bedingten Kapitals (2007/I) wurden im Jahr
2012 915 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 127.957,00EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 28.11.2012 die Änderung des § 4.1 und § 4.5
(Grundkapital, Aktienurkunden) der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2007 (bedingtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme durch
Ausgabe von Stückaktien noch 6.825 EUR.
a)
17.01.2013
Faldus
b)
Fall 36
31
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 11(Vergütung) beschlossen.
a)
17.05.2013
Hewlett
b)
Fall 37
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spaun, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
28.05.2013
Faldus
b)
Fall 38
33
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2014 hat die Änderung der
a)
26.05.2014
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 4.5 (Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007
(Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
Faldus
b)
Fall 39
34
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.01.2003 (Genehmigtes Kapital
2003/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
18.07.2014
Faldus
b)
Fall 40
35
c)
Entwicklung und Vermarktung
softwaregestützter Systeme für das
Management.
Weiterhin erbringt das Unternehmen die
Anlagevermittlung nach § 1 Abs. 1a Nr. 1
KWG sowie das Eigengeschäft nach § 32
Abs. 1a KWG.
Die Gesellschaft unterliegt der im
Bankgewerbe üblichen
Geheimhaltungspflicht.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2015 mit Nachtrag vom
21.10.2015 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere
die Änderung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6
(Zusammensetzung, Vorsitzender, Geschäftsordnung) und § 7
(Vertretung, Geschäftsführung) beschlossen.
a)
05.11.2015
Faldus
b)
Fall 41
36
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der 360T Verwaltungs
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
am Main, HRB 93938) verschmolzen.
a)
29.07.2016
Faldus
b)
Fall 42
37
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.07.2016
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom selben Tag mit der 360 T Beteiligungs
GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt
a)
04.08.2016
Faldus
b)
Fall 43
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am Main, HRB 94764) verschmolzen.
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schorno, Alfred, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
Bestellt als
Vorstand:
Spaun, Thomas Friedrich Wilhelm, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Spaun, Thomas, Frankfurt am Main, *XX.XX.1975
a)
07.03.2019
Schollmeyer
b)
Fall 44
39
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Kölzer, Carlo, Frankfurt am Main, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Schuhegger, Christian, Ober-Eschbach,
*XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Hable, David Konrad, Mainz, *XX.XX.1971
a)
24.04.2020
Faldus
b)
Fall 45
40
150.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung hat am 11.06.2021 die Erhöhung des
Grundkapitals um 22.043,00 EUR beschlossen. Die Erhöhung
des Grundkapitals ist durchgeführt. § 4 der Satzung
(Einteilung und Höhe des Grundkapitals) und § 12 (Sitzungen,
Beschlussfassung, Protokoll, Vergütung) sind geändert.
a)
23.08.2021
Faldus
b)
Fall 46
41
c)
Die Entwicklung und Vermarktung von
softwaregestützten Systemen für die
Verwaltung. Darüber hinaus erbringt die
Gesellschaft Anlagevermittlungsleistungen
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes
zur Beaufsichtigung von
Wertpapierinstituten (WpIG) und betreibt
ein multilaterales Handelssystem (MTF) im
Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 6 WpIG sowie das
Eigengeschäft gemäß § 15 Abs. 3 WpIG.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
20.06.2022
Hornburg
b)
Fall 47
42
b)
Bestellt als
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
20.06.2023
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 49874
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Hable, David, Mainz, *XX.XX.1971
Vorstandsmitglied:
Hofman-Werther, Sebastian, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Hable, David Konrad, Mainz, *XX.XX.1971
Krimmel
b)
Fall 48
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Hofmann-Werther, Sebastian, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1979
a)
29.06.2023
Krimmel
b)
Fall 49
Abruf vom 02.03.2024