Satzung vom 20.10.1999 zuletzt geändert am 14.01.2004
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, das sich die Neue Sentimental Film GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 29034, durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.1998 mit Abänderung vom 20.10.1999 gemäß §§ 190 ff., 226, 238 ff. Umwandlungsgesetz in eine Aktiengesellschaft umgewandelt hat.
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2
Laufende Nummer
8
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 06.11.2000 die Verträge vom 07.04.2000 zwischen der Gesellschaft und Herrn Stephan Fruth; vom 05.05.2000 zwischen der Gesellschaft und Herrn Tobias Meinecke; vom 02.08.2000 zwischen der Gesellschaft und Herrn Jan Dreßler; vom 06.09.2000 zwischen der Gesellschaft und Herrn Alexander Nemetz; vom 20.07.2000 zwischen der Gesellschaft und Herrn Alexander Nemetz; vom 20.07.2000 zwischen der Gesellschaft Frau Ines Stephan sowie Herrn Massimo Donadi sowie vom 14.09.2000 über die Neugründung der Neue Sentimental Film Berlin GmbH abgeschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 10.01.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.
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Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Blatt 1 ff. Sonderband Ic
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung der Satzung in §§ 5 (Vorstand), 8 (Ausschüsse) und 9 (Vergütung) beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 28 Sonderband
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 844.999,00 EUR auf 9.294.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.08.2004 ist die Satzung in § 4 Abs. 4.1., 4.3. (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Blatt 87ff. Sonderband Ic.)
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 400.000,00 EUR auf 9.694.999,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2004 ist die Satzung in § 4 Abs. 4.1. und 4.3. (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Blatt 123ff. Sonderband Ic.)
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung der Satzung in § 2 Absatz 2.1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
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6
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1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
.Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung des § 4 Absatz 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) sowie die Streichung von § 4 Absatz 4.8 beschlossen.
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1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung des § 4 Absatz 4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Anmeldung Blatt 1, 63 Sonderband I d
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7
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2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Beschluss Blatt 4 Sonderband
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung lfde. Nr. 5 Spalte 6 b) von Amts wegen ergänzt.
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 969.001,00 EUR auf 10.664.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2006 ist die Satzung in § 4 Absätze 4.1 und 4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 84 f. Sonderband
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Absätze 2 und 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital), 11 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 12 Absatz 3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 168 f. Sonderband I d
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung des § 4 Absatz 8 (bedingtes Kapital) beschlossen. Außerdem wurden § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung), § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des Aufsichtsrats) sowie § 7 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats) geändert.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 12
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.05.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 2.450.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2008 ist die Satzung in § 4.1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 4.3 (Genehmigtes Kapital 2005/I) geändert.
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 15
Eintragungstext
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6
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1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.08.2008 hat eine Änderung der Satzung in § 1.1 (Firma), § 4.3 (Genehmigtes Kapital) sowie in § 11.3 (Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 16
Eintragungstext
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 17
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 18
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11(Ort und Einberufung der Hauptversammlung), 13 (Stimmrecht), und 14 (Beschlussfassung) beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 19
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Desweiteren wurde die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 9 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) und die ersatzlose Streichung des 15 Abs.2 beschlossen.
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7
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2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 20
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 21
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 8.742.666,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 22
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Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.08.2008 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 436.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 06.02.2011 ist § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 23
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 29
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 30
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung des § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung), § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) und § 9 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 35
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 36
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 38
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 39
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch rechtskräftigen Beschluss vom 15.09.2017 hinsichtlich der Bestätigung des Insolvenzplans vom 02.08.2017 ist das Grundkapital um 4.327.200,00 EUR herabgesetzt sowie gleichzeitig um 70.000,00 EUR erhöht worden. Die Satzung ist in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
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2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 41
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 275.400,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 43
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 495.720,00 EUR beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
ist die Beteiligung und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen deren Geschäftszweck die - Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Produktion von Filmen aller Art; - Entwicklung von Media-Inhalten für Internet und andere interaktive Multimediaplattformen; - Verwaltung und Verwertung von Verleih-, Urheber- und anderen Schutzrechten; - Entwicklung, Herstellung und Verwertung von Drehbüchern; - Entwicklung, Management und Durchführung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit Unternehmens- und Markenkommunikation, insbesondere in Form von Themenparks, Messen und Museen (Identity engineering); - sämtliche Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand, insbesondere Marketing und Vertriebsleistungen. Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten auch selbst erbringen.