Registerübersicht
- Name
- MOOD AND MOTION AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 48613
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Neue Sentimental Film Aktiengesellschaft
b)
Frankfurt am Main
c)
Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und
Produktion von Filmen aller Art;
Entwicklung von Media-Inhalten für Internet
und andere interaktive
Multimediaplattformen;
Verwaltung und Verwertung von Verleih-,
Urheber- und anderen Schutzrechten;
Entwicklung, Herstellung und Verwertung
von Drehbüchern;
Entwicklung, Management und
Durchführung von Veranstaltungen im
Zusammenhang mit Unternehmens- und
Markenkommunikation, insbesondere in
Form von Themenparks, Messen und
Museen (Identity engineering);
sämtliche Verwaltungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit dem
Unternehmensgegenstand, insbesondere
Marketing und Vertriebsleistungen.
8.450.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Vorstandsmitglieder.
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstandsmitglied:
Gläser, Thomas Christoph, Niddatal,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstandsmitglied:
Gläser, Ernst Mark, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Vorstandsmitglied:
Zervoulacos de la Forge, Elinor, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1960
Vorstandsmitglied:
Niemeyer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Hoffmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.10.1999 zuletzt geändert am 14.01.2004
b)
Die Gesellschaft ist dadurch entstanden, das sich die Neue
Sentimental Film GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main,
eingetragen beim Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 29034,
durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
30.08.1998 mit Abänderung vom 20.10.1999 gemäß §§ 190
ff., 226, 238 ff. Umwandlungsgesetz in eine Aktiengesellschaft
umgewandelt hat.
Die Hauptversammlung vom 06.11.2000 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 104.000,00 Euro
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 28.05.2002 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu Euro 666.000,00 Euro
beschlossen.
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2002 (genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.100.000 EUR.
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital von bis zu 3.850.000,00 Euro
(genehmigtes Kapital 2002/I) durch ein- oder mehrmalige
Ausgabe bis zu 3.850.000,00 neuer Inhaber-Stückaktien
gegen Bar- oder Sacheinlage bis zum 27.05.2007 zu erhöhen.
Die Aktien sollen von Kreditinstituten mit der Verpflichtung
übernommen werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt,
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen.
Der Vorstand ist ebenfalls ermächtigt, das Bezugsrecht der
Aktionäre auszuschließen, um
-bis zu 770.000 neuer Inhaber-Stückaktien zu einem Preis
auszugeben, der den Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Festlegung des Ausgabepreises nicht
wesentlich unterschreitet;
-bis zu 3.850.000,00 neuer Aktien im Rahmen einer
a)
08.09.2004
Fritzsche
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.01.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Blatt 1 ff. Sonderband Ic
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke des
Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen im
Sinne des § 27 Abs. 2 AktG durch die Gesellschaft selbst oder
eine ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften gegen
Überlassung von Aktien der Gesellschaft auszugeben oder
-bis zu 300.000 neue Inhaber-Stückaktien als
Belegschaftsaktien direkt oder über einen Treuhänder an
Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundenen
Unternehmen zu überlassen.
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Inhalt der Aktienrechte und die
Bedingungen der Aktienausgabe zu entscheiden sowie die
Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung
festzulegen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung zu
ändern, soweit von der Ermächtigung der Kapitalerhöhung
Gebrauch gemacht bzw. die Ermächtigung gegenstandslos
wird.
Die Gesellschaft hat mit Zustimmung der Hauptversammlung
vom 06.11.2000 die Verträge vom 07.04.2000 zwischen der
Gesellschaft und Herrn Stephan Fruth; vom 05.05.2000
zwischen der Gesellschaft und Herrn Tobias Meinecke; vom
02.08.2000 zwischen der Gesellschaft und Herrn Jan Dreßler;
vom 06.09.2000 zwischen der Gesellschaft und Herrn
Alexander Nemetz; vom 20.07.2000 zwischen der
Gesellschaft und Herrn Alexander Nemetz; vom 20.07.2000
zwischen der Gesellschaft Frau Ines Stephan sowie Herrn
Massimo Donadi sowie vom 14.09.2000 über die
Neugründung der Neue Sentimental Film Berlin GmbH
abgeschlossen.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2004 hat die Änderung der
Satzung in §§ 5 (Vorstand), 8 (Ausschüsse) und 9 (Vergütung)
beschlossen.
a)
10.09.2004
Mieth
b)
Beschluss Blatt 28
Sonderband
3
9.294.999,00
a)
a)
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
844.999,00 EUR auf 9.294.999,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.08.2004 ist die Satzung
in § 4 Abs. 4.1., 4.3. (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
2.255.001,00 EUR.
18.10.2004
Schnorbus
b)
Blatt 87ff. Sonderband
Ic.)
4
9.694.999,00
EUR
b)
Geändert, nun:
Vorstandsmitglied:
Gläser, Ernst Mark, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstandsmitglied:
Gläser, Thomas Christoph, Niddatal,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.05.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
400.000,00 EUR auf 9.694.999,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2004 ist die Satzung
in § 4 Abs. 4.1. und 4.3. (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.05.2002 (Genehmigtes Kapital
2002/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.855.001,00 EUR.
a)
29.12.2004
Schnorbus
b)
Blatt 123ff. Sonderband
Ic.)
5
c)
ist die Beteiligung und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen deren
Geschäftszweck die
- Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und
Produktion von Filmen aller Art;
- Entwicklung von Media-Inhalten für
Internet und andere interaktive
Multimediaplattformen;
- Verwaltung und Verwertung von Verleih-,
a)
Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Absatz 2.1 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
.Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung
des § 4 Absatz 4.2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
bedingtes Kapital) sowie die Streichung von § 4 Absatz 4.8
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat die Änderung des
§ 4 Absatz 4.3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
a)
18.07.2005
Frink-Zinnhardt
b)
Anmeldung Blatt 1, 63
Sonderband I d
Beschluss Blatt 4
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Urheber- und anderen Schutzrechten;
- Entwicklung, Herstellung und Verwertung
von Drehbüchern;
- Entwicklung, Management und
Durchführung von Veranstaltungen im
Zusammenhang mit Unternehmens- und
Markenkommunikation, insbesondere in
Form von Themenparks, Messen und
Museen (Identity engineering);
- sämtliche Verwaltungsdienstleistungen im
Zusammenhang mit dem
Unternehmensgegenstand, insbesondere
Marketing und Vertriebsleistungen.
Die Gesellschaft kann diese Tätigkeiten
auch selbst erbringen.
genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.05.2005 um bis zu 969.499.00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2005/I). .
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 06.11.2000
(Bedingtes Kapital 2000) und 28.05.2002 (Bedingtes Kapital
2002) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.05.2005 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.05.2010
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 4.847.499 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen ist (Genehmigtes Kapital 2005/I).
6
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 28.5.2002
(Genehmigtes Kapital 2002/I) ist aufgehoben.
a)
18.07.2005
Frink-Zinnhardt
b)
Eintragung lfde. Nr. 5
Spalte 6 b) von Amts
wegen ergänzt.
7
10.664.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
969.001,00 EUR auf 10.664.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.03.2006 ist die Satzung
in § 4 Absätze 4.1 und 4.3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2005 (Genehmigtes Kapital
a)
23.03.2006
Klauke
b)
Satzung Blatt 84 f.
Sonderband
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
3.878.498 EUR.
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schwinger-Caspari, Thomas, Kleinwallstadt,
*XX.XX.1962
a)
20.04.2006
Leifert
9
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Gläser, Ernst Mark, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1957
a)
27.06.2006
Leifert
10
b)
Geändert, nun:
Vorstandsmitglied:
Gläser, Thomas Christoph, Niddatal,
*XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Niemeyer, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Absätze 2 und 8 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals, bedingtes Kapital), 11 (Ort und
Einberufung der Hauptversammlung), 12 Absatz 3 (Vorsitz in
der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.05.2006 um bis zu 4.260.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2006/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 31.05.2005 mit Änderung durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.05.2006 um bis zu 1.066.400,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I).
a)
21.08.2006
Blaschko
b)
Satzung Blatt 168 f.
Sonderband I d
11
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung des
§ 4 Absatz 8 (bedingtes Kapital) beschlossen. Außerdem
wurden § 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung), §
6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung des
Aufsichtsrats) sowie § 7 (Beschlussfassung des Aufsichtsrats)
geändert.
a)
26.10.2007
Glöckner
b)
Fall 12
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.05.2006
(Bedingtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.06.2007 um bis zu 4.260.000,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2007/I). .
12
13.114.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 31.05.2005
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 2.450.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 09.05.2008 ist die Satzung in § 4.1 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) sowie in § 4.3
(Genehmigtes Kapital 2005/I) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.05.2005 (Genehmigtes Kapital
2005/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
1.428.498,00 EUR.
a)
02.07.2008
Glöckner
b)
Fall 15
13
a)
MOOD AND MOTION AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2008 hat eine Änderung
der Satzung in § 1.1 (Firma), § 4.3 (Genehmigtes Kapital)
sowie in § 11.3 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital 2005/I ist - soweit es noch nicht
ausgeschöpft wurde - aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
21.08.2008 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 20.08.2013
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 6.557.000,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2008/I).
a)
06.10.2008
Glöckner
b)
Fall 16
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bertrams, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1956
a)
03.11.2008
Simon
b)
Fall 17
15
b)
Geschäftsanschrift:
Hegelstraße 15, 60316 Frankfurt am Main
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwinger-Caspari, Thomas, Kleinwallstadt,
*XX.XX.1962
a)
27.03.2009
Schuster
b)
Fall 18
16
a)
Die Hauptversammlung vom 25.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 11(Ort und Einberufung der
Hauptversammlung), 13 (Stimmrecht), und 14
(Beschlussfassung) beschlossen.
a)
25.09.2009
Frink-Zinnhardt
b)
Fall 19
17
13.113.999,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 1,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Desweiteren
wurde die Änderung der Satzung in den §§ 5
(Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 9 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) und die ersatzlose Streichung des 15
Abs.2 beschlossen.
a)
31.08.2010
Schuster
b)
Fall 20
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bertrams, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Hoffmann, Klaus, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
12.11.2010
Hewlett
b)
Fall 21
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kroll, Gabriela, Wiesbaden, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Zervoulacos de la Forge, Elinor, Frankfurt am
Main, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Gläser, Thomas Christoph, Niddatal,
*XX.XX.1956
19
4.371.333,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 8.742.666,00
EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
03.12.2010
Pauls
b)
Fall 22
20
4.808.000,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 21.08.2008
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
436.667,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 06.02.2011 ist § 4 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.08.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
6.120.333,00 EUR.
a)
28.02.2011
Leifert
b)
Fall 23
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kroll, Gabriela, Wiesbaden, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Metzler, Bernd, Berlin, *XX.XX.1969
a)
11.06.2012
Gollbach
b)
Fall 29
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Hausener Weg 29, 60489 Frankfurt am
Main
a)
24.07.2012
Gollbach
b)
Fall 30
23
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung des
§ 3 (Bekanntmachungen, Informationsübermittlung), § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital)
und § 9 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 21.08.2008 (Genehmigtes Kapital
2008/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.07.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 2.404.000,00
EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen,
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden
kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
29.10.2013
Faldus
b)
Fall 35
24
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (810 IN
1074/13) vom 05.11.2013 ist über das Vermögen der
Gesellschaft die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordnet
und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam
sind.
a)
11.11.2013
Pussehl
b)
Fall 36
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.
810 IN 1074/13 M) vom 07.07.2014 ist über das Vermögen
der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
Von Amts wegen eingetragen.
a)
21.07.2014
Pussehl
b)
Fall 38
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Metzler, Bernd, Berlin, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.07.2016
Pussehl
b)
Fall 39
27
550.800,00
EUR
a)
Durch rechtskräftigen Beschluss vom 15.09.2017 hinsichtlich
der Bestätigung des Insolvenzplans vom 02.08.2017 ist das
Grundkapital um 4.327.200,00 EUR herabgesetzt sowie
gleichzeitig um 70.000,00 EUR erhöht worden. Die Satzung ist
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Frankfurt am Main (Az.
810 IN 1074/13 M) vom 02.03.2018 ist das Insolvenzverfahren
aufgehoben.
Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
a)
18.05.2018
Pussehl
b)
Fall 41
28
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Änderung des
§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
a)
12.10.2020
Wittmann
b)
Fall 43
Abruf vom 02.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 48613
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.09.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 17.09.2025
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 275.400,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
29
55.080,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.09.2020 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere die Änderung in § 4 (Grundkapital)
und mit ihr die Herabsetzung des Grundkapitals in
vereinfachter Form um 495.720,00 EUR beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2005
(Bedingtes Kapital 2005/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.06.2007
(Bedingtes Kapital 2007/I) ist aufgehoben.
a)
01.12.2020
Hewlett
b)
Fall 44
30
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Magsamen, Sascha, Oestrich-Winkel,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.03.2021
Pussehl
b)
Fall 45
Abruf vom 02.03.2024