Registerübersicht
- Name
- AMERICAN EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. (Germany branch)
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 112344
- Registergericht
- Amtsgericht Frankfurt am Main
- Sitz
- Frankfurt am Main
- Bundesland
- Hessen
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMERICAN EXPRESS PAYMENTS
EUROPE, S.L. (Germany branch)
b)
Frankfurt am Main
Geschäftsanschrift:
Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt
am Main
Zweigniederlassung der AMERICAN
EXPRESS PAYMENTS EUROPE, S.L. mit
dem Sitz in Madrid/Spanien (Registro
Mercantil, Madrid, Hoja M-664153, Tomo
37236, Folio 20)
c)
Halten, Management und Verwaltung von
Anteilen am Eigenkapital von in Spanien
ansässigen oder nicht ansässigen
Unternehmen durch die entsprechende
Organisation von materiellen und
personellen Mitteln
125.000,00
EUR
a)
Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des
Verwaltungsrats gemeinsam vertreten.
Die Erteilung einer abweichenden
Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle
ausgeschlossen:
a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der
Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt
wurden;
b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und
Strategien der Gesellschaft;
c) die Berechtigung oder Befreiung von den
Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß
Artikel 230;
d) die eigene Organisation und Tätigkeit;
e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und
dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung;
f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem
Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden,
sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht
bezieht, nicht übertragen werden kann;
g) die Bestellung und Abberufung der
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder
der Gesellschaft sowie die Festleung der
Bedingungen ihres Vertrags;
h) die Bestellung und Abberufung der
Führungskräfte mit unmittelbarer
Weisungsgebundenheit gegenüber dem
Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder
sowie die Festlegung der grundlegenden
Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer
Vergütung;
i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung
der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des
Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von
der Hauptversammlung genehmigten
VBergütungspolitik;
j) die Einberufung der Hauptversammlung der
a)
Sociedad de responsabilidad limitada
nach spanischem Recht
a)
04.07.2018
Hornburg
b)
Fall 1
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung
und Beschlussvorschläge;
k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien
oder Beteiligungen;
l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung
gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen
hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich
ermächtigt, sie weiter zu übertragen.
b)
ständiger Vertreter i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3
HGB:
Heidelmann, Andreas Joel, Niederburg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
ständiger Vertreterin i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3
HGB:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Verwaltungsrat:
Decker, Werner Heinrich, Cobham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Verwaltungsrätin:
Lopez Fernandez, Julia, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1971
Verwaltungsrat:
Fernandez Salido, Thomas Manuel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1972
2
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Die Gesellschaft wird durch alle Mitglieder des
Verwaltungsrats gemeinsam vertreten.
a)
18.07.2018
Hornburg
b)
Fall 2
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 112344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Erteilung einer abweichenden
Vertretungsbefugnis ist für folgende Fälle
ausgeschlossen:
a) die Aufsicht über die wirksame Arbeit der
Ausschüsse, die gegebenenfalls ernannt
wurden;
b) die Festlegung der allgemeinen Politiken und
Strategien der Gesellschaft;
c) die Berechtigung oder Befreiung von den
Verpflichtungen aufgrund der Treuepflicht gemäß
Artikel 230;
d) die eigene Organisation und Tätigkeit;
e) die Aufstellung des Jahresabschlusses und
dessen Vorstellung bei der Hauptversammlung;
f) die Erstellung von Berichten, die gemäß dem
Gesetz vom Verwaltungsorgan verlangt werden,
sofern der Vorgang, auf den sich der Bericht
bezieht, nicht übertragen werden kann;
g) die Bestellung und Abberufung der
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder
der Gesellschaft sowie die Festlegung der
Bedingungen ihres Vertrags;
h) die Bestellung und Abberufung der
Führungskräfte mit unmittelbarer
Weisungsgebundenheit gegenüber dem
Verwaltungsrat oder einem seiner Mitglieder
sowie die Festlegung der grundlegenden
Bedingungen ihrer Verträge einschließlich ihrer
Vergütung;
i) Entscheidungen in Bezug auf die Vergütung
der Verwaltungsratsmitglieder, innerhalb des
Satzungsrahmenes und, gegebenenfalls, der von
der Hauptversammlung genehmigten
Vergütungspolitik;
j) die Einberufung der Hauptversammlung der
Aktionäre und die Erstellung der Tagesordnung
und Beschlussvorschläge;
k) die Politik in Bezug auf die eigenen Aktien
oder Beteiligungen;
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 112344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
l) die Befugnisse, welche die Hauptversammlung
gegebenenfalls dem Verwaltungsrat übertragen
hat, es sei denn, er wurde von ihr ausdrücklich
ermächtigt, sie weiter zu übertragen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
van Delden, Ute, Köln, *XX.XX.1963
a)
31.01.2019
Hornburg
b)
Fall 3
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Rörig, Matthias, München, *XX.XX.1976
a)
04.02.2019
Hornburg
b)
Fall 4
5
c)
- Ausgabe von Zahlungsinstrumenten und
Annahme und Abrechnung von
Zahlungsinstrumenten, und
- Erbringung von Nebendienstleistungen
oder eng damit verbundener
Dienstleistungen, wie die Sicherstellung der
Ausführung von Zahlungsvorgängen,
Bereitstellung von Devisengeschäften,
Verwahrleistungen, Datenspeicherung und
-verarbeitung, sofern sie nicht die
Entgegennahme von Einlagen beinhalten
74.425.800,00
EUR
b)
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
Decker, Werner Heinrich, Cobham / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1963
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Ochoa de Ocariz, Juan Orti, Madrid / Spanien,
*XX.XX.1971
a)
06.05.2019
Hornburg
b)
Fall 5
6
Prokura erloschen:
von Schönholz, Martina, Bad Vilbel, *XX.XX.1963
a)
16.09.2019
Hornburg
b)
Fall 6
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 112344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr
ständiger Vertreterin i.S.v. § 13e Abs. 2 Nr. 3
HGB:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
Bestellt als
Ständiger Vertreter:
Rörig, Matthias, München, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Verwaltungsrätin:
Bhatia, Sujata Narain, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Castuera Pérez, Juan Francisco, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1966
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Diacono, Jean Edgar Pierre, Rueil-Malmaison /
Frankreich, *XX.XX.1974
Bestellt als
Verwaltungsrätin:
Galani, Paraskevi, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
Bestellt als
Verwaltungsrat:
Pogorzelski, Piotr Tomasz, Castiglione del Lago /
Italien, *XX.XX.1965
Bestellt als
Verwaltungsrat:
André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1974
a)
24.02.2020
Hornburg
b)
Fall 7
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
16.03.2020
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 112344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
Hornburg
b)
Fall 8
9
Prokura von Amts wegen berichtigt bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Pleyer, Tanja, Frankfurt am Main, *XX.XX.1968
a)
02.04.2020
Hornburg
b)
Fall 9
10
Prokura erloschen:
Scott, Sonja, Bensheim, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen beschränkt auf die
Zweigniederlassung:
Mingrone, Fabiana, Bad Soden am Taunus,
*XX.XX.1974
a)
11.05.2021
Hornburg
b)
Fall 10
11
b)
Nicht mehr
Verwaltungsrätin:
Bhatia, Sujata Narain, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1973
a)
09.12.2021
Hornburg
b)
Fall 11
12
b)
Nicht mehr
Verwaltungsrat:
André Lesaulnier, Samuel Claude, Madrid /
Spanien, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Verwaltungsrätin:
Galani, Paraskevi, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1968
Bestellt als
a)
07.07.2023
Hornburg
b)
Fall 12
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Frankfurt am Main
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 112344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verwaltungsrat:
John, Anita, London / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1981
Abruf vom 12.03.2024