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Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

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Satzung vom 30.04.2003 zuletzt geändert am 27.09.2004

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Die Gesellschaft ist gemäß §§ 190 ff., 226, 238 ff. UmwG durch Formwechsel der in dem Handelsregisterdes Amtsgericht Darmstadt unter HRB 5790 eingetragenen MEDIA TRANSFER Gesellschaft für Planung und Realisierung von Telekommunikationsmedien mbH aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 30.04.2003 errichtet.

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Tag der ersten Eintragung: 24.07.2003 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 200 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 01.12.2006 hat die Änderung der Satzung in den § 5 (Grundkapital) und § 6 (Aktien) beschlossen.

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Anmeldung Blatt 1 ff Sonderband II

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Satzung Blatt 94 ff Sonderband II

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Die Hauptversammlung vom 05.03.2007 hat die teilweise Abänderung und vollständige Neufassung der Satzung beschlossen.

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.12.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 11.350,00 EUR auf 271.350,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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1

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.12.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 33.650,00 EUR auf 305.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom ist die Satzung in § 5 Ziff.1, 2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 9

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Fall 11

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Fall 12

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In Ergänzung der Eintragung vom 14.04.2011 nachgetragen.

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Fall 14

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Fall 15

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 17

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1

1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 35.000,00 EUR auf 340.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.02.2013 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 18

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Fall 19

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1

1

Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.08.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 117.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.11.2013 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Fall 21

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1

Die Hauptversammlung vom 26.08.2013 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Fall 22

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.08.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 152.500,00 EUR auf 610.000,00 EUR durchgeführt.

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1

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Fall 23

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1

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.05.2014 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 24

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3

Eintragung vom heutigen Tage in Spalte 6 von Amts wegen berichtigt (Datum des Aufsichtsratsbeschlusses zur Änderung der Satzung).

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 27

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Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.

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Fall 29

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1

Die Hauptversammlung vom 14.08.2018 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Fall 32

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Fall 33

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Von Amts wegen eingetragen: Eintragung vom 21.12.2018 berichtigt in: Spalte 6 b)

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Fall 31

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Auf Grund der in der Satzung vom 14.08.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.240,00 EUR auf 612.240,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.03.2020 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.

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Fall 35

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Die Hauptversammlung vom 24.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 36

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Fall 38

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2023 hat die Änderung des § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 306.120,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I).

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Fall 40