Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
media transfer AG
b)
Darmstadt
c)
Die Entwicklung, die Systemintegration und
der Vertrieb von Hard- und
Softwarelösungen auf dem Gebiet der
Informations- und
Kommunikationstechnologie sowie
Beratung und Dienstleistung in den
genannten Bereichen.
260.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Auch können Vorstandsmitglieder
durch Beschluss des Aufsichtsrates ermächtigt
werden, die Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften als Vertreter eines Dritten
uneingeschränkt zu vertreten.
b)
Vorstand:
Dr. Schulz, Hans-Detlef, Darmstadt, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Einzelprokura
Klenk, Andrea, Reinheim, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Dotzert, Ralf, Weiterstadt, *XX.XX.1961
Ruf, Jürgen, Mühltal, *XX.XX.1964
Martin, Thomas, Brensbach, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.04.2003 zuletzt geändert am 27.09.2004
b)
Die Gesellschaft ist gemäß §§ 190 ff., 226, 238 ff. UmwG
durch Formwechsel der in dem Handelsregisterdes
Amtsgericht Darmstadt unter HRB 5790 eingetragenen
MEDIA TRANSFER Gesellschaft für Planung und
Realisierung von Telekommunikationsmedien mbH aufgrund
des Umwandlungsbeschlusses vom 30.04.2003 errichtet.
a)
15.02.2006
Fischer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 24.07.2003
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 200
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2006 hat die Änderung der
Satzung in den § 5 (Grundkapital) und § 6 (Aktien)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.12.2006 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2007
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 50.000,00 EUR
durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien
gegen Bareinlagen, einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007/I).
a)
06.02.2007
Preylowski
b)
Anmeldung Blatt 1 ff
Sonderband II
Satzung Blatt 94 ff
Sonderband II
3
a)
Die Hauptversammlung vom 05.03.2007 hat die teilweise
a)
13.03.2007
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Abänderung und vollständige Neufassung der Satzung
beschlossen.
Müller-Frank
4
271.350,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.12.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
11.350,00 EUR auf 271.350,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2007 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.12.2006 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
38.650,00 EUR.
a)
16.05.2007
Preylowski
5
305.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 01.12.2006
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
33.650,00 EUR auf 305.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom ist die Satzung in § 5 Ziff.1,
2 und 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.12.2006 (Genehmigtes Kapital
2007/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
5.000,00 EUR.
a)
22.06.2007
Müller-Frank
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Klenk, Andrea, Reinheim, *XX.XX.1960
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Klenk, Andrea, Reinheim, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Ruf, Jürgen, Mühltal, *XX.XX.1964
a)
12.11.2007
Wolf
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ruf, Jürgen, Mühltal, *XX.XX.1964
7
b)
Eintragung lfd. Nr. 6 hinsichtlich
Vertretungsbefugnis ergänzt:
Vorstand:
Klenk, Andrea, Reinheim, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Ruf, Jürgen, Mühltal, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.11.2007
Wolf
8
b)
Mit der Hessen Kapital 1 GmbH Frankfurt am Main
(Amtsgericht Farnkfurt am Main HRB 81760) als
herrschendem Unternehmen ist am 04./10.06.2009 ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 23.07.2009 zugestimmt. Bezüglich
der Höhe des abzuführenden Bilanzgewinns wird auf den
Teilgewinnabführungsvertrag vom 04./10.06.2009 Bezug
genommen.
a)
28.07.2009
Bollert
b)
Fall 9
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Dolivostraße 11, 64293 Darmstadt
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schulz, Hans-Detlef, Darmstadt, *XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Hirschmann, Günter, Darmstadt, *XX.XX.1955
a)
14.04.2011
Pullmann
b)
Fall 11
10
b)
Vorstand:
Hirschmann, Günter, Darmstadt, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt.
a)
24.06.2011
Pullmann
b)
Fall 12
In Ergänzung der
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eintragung vom
14.04.2011
nachgetragen.
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Klenk, Andrea, Reinheim, *XX.XX.1960
Nicht mehr
Vorstand:
Hirschmann, Günter, Darmstadt, *XX.XX.1955
Einzelprokura:
Klenk, Andrea, Reinheim, *XX.XX.1960
Hirschmann, Günter, Darmstadt, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Martin, Thomas, Brensbach, *XX.XX.1953
a)
29.09.2011
Pullmann
b)
Fall 14
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ludwig, Oswald, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.1952
a)
10.10.2011
Pullmann
b)
Fall 15
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kemeröz, Tamer, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Ruf, Jürgen, Mühltal, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2017
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 152.500,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2012).
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.12.2006 (Genehmigtes Kapital
2007/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
30.11.2012
Feick
b)
Fall 17
14
340.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.08.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
a)
29.07.2013
Bieg
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
35.000,00 EUR auf 340.000,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.02.2013 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2012 (Genehmigtes Kapital
2012) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
117.500,00 EUR.
b)
Fall 18
15
Prokura erloschen:
Hirschmann, Günter, Darmstadt, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Klenk, Andrea, Reinheim, *XX.XX.1960
a)
02.08.2013
Bieg
b)
Fall 19
16
457.500,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 29.08.2012
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
weitere 117.500,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrates vom 12.11.2013 ist § 5 der Satzung (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
10.12.2013
Bieg
b)
Fall 21
17
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2013 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2013 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2018
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 170.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I).
a)
29.01.2014
Bieg
b)
Fall 22
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
610.000,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 26.08.2013
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
152.500,00 EUR auf 610.000,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.01.2014 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.08.2013 (Genehmigtes Kapital
2013/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
17.500,00 EUR.
a)
28.05.2014
Bieg
b)
Fall 23
19
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.05.2014 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) geändert.
a)
28.05.2014
Bieg
b)
Fall 24
Eintragung vom heutigen
Tage in Spalte 6 von
Amts wegen berichtigt
(Datum des
Aufsichtsratsbeschlusses
zur Änderung der
Satzung).
20
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2014 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
20.05.2015
Ulrich
b)
Fall 27
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27.08.2014 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2019
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 287.500 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2014/I).
21
a)
MTG AG
b)
Geschäftsanschrift:
Dolivostraße 11, 64293 Darmstadt
a)
Die Hauptversammlung vom 16.07.2015 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen.
a)
12.01.2018
Thomasberger
b)
Fall 29
22
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2018 hat die Änderung des
§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 27.08.2014
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 26.08.2013
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.08.2018 und durch Zeitablauf
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.20123
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 305.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
21.12.2018
Thomasberger
b)
Fall 32
23
b)
Datum von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
25.01.2019
Thomasberger
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14.08.2018 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.06.2023
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 305.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2018/I).
b)
Fall 33
Von Amts wegen
eingetragen:
Eintragung vom
21.12.2018 berichtigt in:
Spalte 6 b)
24
b)
Der mit der Hessen Kapital 1 GmbH, Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 81760) am
04./10.06.2009 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag
ist durch Kündigung vom 11./15.05.2017 zum 31.12.2018
aufgehoben.
a)
13.05.2019
Thomasberger
b)
Fall 31
25
612.240,00
EUR
a)
Auf Grund der in der Satzung vom 14.08.2018 erteilten
Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
2.240,00 EUR auf 612.240,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.03.2020 ist die Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.08.2018 (Genehmigtes Kapital
2018/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
302.760,00 EUR.
a)
18.06.2020
Thomasberger
b)
Fall 35
26
Einzelprokura:
Prokura geändert bei:
Dotzert, Ralf, Weiterstadt, *XX.XX.1961
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer
Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
19.10.2020
Thomasberger
b)
Fall 36
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 8901
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27
Prokura erloschen:
Ludwig, Oswald, Alsbach-Hähnlein, *XX.XX.1952
a)
03.02.2022
Thomasberger
b)
Fall 38
Abruf vom 05.02.2024