Lädt...
Amtsgericht
#Kösselsheim”
Darmstadt
BE
_ı
NE
HRBd
38
h
Ü
Vorstand
Nr.
a)
Firma
Grund-
u
der
der
Persönlich
haftende
Ein-
|
b)
Sitz
Stammka
ital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
1
tra-
|
©)
Gegenstand
des
Unternehmens
P
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
9
Abwickler
b)
Bemerkungen
|
1
2
4
5
7
1
a)
Lufthansa
25.000,--
Hermann
Gesellschaft
mit
beschränkter
a)
29.11.2000
Systems
Business
Euro
Simon,
geb.
Haftung.
Solutions
GmbH
05.01.1957,
Der
Gesellschaftsvertrag
wurde
N
Erzhausen
am
25.09.2000
errichtet.
(Pascual)
b)
Kelsterbach
Die
Gesellschaft
hat
einen
b)
Beschluß
vom
oder
mehrere
Geschäftsführer.
25.09.2000,
Bl
4
ff
c)
ist
die
Er-
Falls
die
Geschellschaft
Sdb,
bringung
von
mehrere
Geschäftsführer
hat,
Gesellschaftsvertrag
Leistungen
auf
werden
die
Beschlüsse
der
vom
25.09.2000,
Bl
12
dem
Gebiet
der
Geschäftsführung,
soweit
ff
Sbd
Informations-
gesetzlich
zulässig,
mit
technologie
mit
Stimmenmehrheit
gefaßt.
Der
dem
Schwerpunkt
Aufsichtsrat
kann
in
der
des
Vertriebs,
Geschäftsordnung
für
die
der
Integration
Geschäftsführer
festlegen,
ob
und
des
Betriebs
bzw.
welches
Mitglied
der
von
betriebs-
Geschäftsführung
bei
Stimmen-
wirtschaft-
gleichheit
den
Ausschlag
gibt.
licher
Standard-
software
und
Die
Geschäftsführer
können
darauf
aufbauend
durch
Beschluß
des
Aufsichts-
der
Entwicklung
rates
von
den
Beschränkungen
individueller
des
$
181
BGB
befreit
werden.
Anwendungen
und
Falls
die
Gesellschaft
nur
Lösungen
ins-
einen
Geschäftsführer
hat,
besondere
in
den
wird
die
Gesellschaft
durch
h
Bereichen
ihn
allein
vertreten.
Finanzen,
Perso-
Falls
die
Gesellschaft
mehrere
'
nal,
Logistik
Geschäftsführer
hat,
wird
sie
und
Herstellung.
durch
zwei
Geschäftsführer
Zudem
wird
die
gemeinschaftlich
oder
durch
Gesellschaft
in
einen
Geschäftsführer
in
diesen
Gebieten
Gemeinschaft
mit
einem
Proku-
Beratungs-,
Aus-
risten
vertreten.
bildungs-
und
Die
Gesellschaft
hat
einen
Trainingsleis-
Aufsichtsrat.
tungen
er-
Der
Aufsichtsrat
besteht
aus
bringen.
Die
mindestens
drei
Mitgliedern,
Gesellschaft
die
von
den
Gesellschaftern
wird
ihre
Leis-
auf
unbestimmte
Zeit,
maximal
|
tungen
in
erster
bis
zum
Ablauf
der
Frist
des
$
;
Linie
für
Flug-
102
AktG,
bestellt
werden.
gesellschaften
Ein
Aufsichtsratsmitglied
kann
und
Unternehmen
von
dem
Gesellschafter,
von
|
in
der
Luftver-
dem
es
bestellt
wurde,
jeder-
|
kehrsbranche,
zeit
durch
ein
anderes
ersetzt
|
darüber
hinaus
werden.
|
rn
Der
Geschäftsführer
Herman
mit
vergleich-
Simon
vertritt
die
Gesellschaft
baren
Geschäfts-
allein.
|
|
|
Fortsetzung
_
tat
|
Lädt...
-
.
Tausender|Hunderter|
Zehner
u
ö
Tausender(Hunderter
j
Blatt
A
|
Amtsgericht
##sselsheim
Darmstadt
13579
|
|
Nr.
Grund-
Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
\
Ein
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
tra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
5
7
prozessen
er-
bringen.
|
2
Johannes
Johannes
Lang
ist
zum
Ge-
a)
16.03.2001
Lang,
geb.
schättsführer
beste
.
Er
28.02.1954,
vertritt
die
Gesellschaft
Neuhausen/-
gemeinsam
mit
einem
weiteren
Gundert
Enz
Geschäftsführer
oder
einem
b)
Bl.
43
-
46,
120
Prokuristen.
Sdbd.
3
Gerhard
Lock,
Zwischen
der
Lufthansa
Systems
a)
19.07.2001
Hamburg
Er
vertritt
die
Gesellschaft
in
Gemeinschaft
mit
einem
Geschäfts-
führer.
Group
GmbH
als
herrschender
Gesellschaft
und
der
Lufthansa
Systems
Business
Solutions
GmbH
als
beherrschter
Gesell-
schaft
ist
jeweils
ein
Beherr-
schungsvertrag
und
ein
Ergeb-
nisabführungsvertrag
in
der
Weise
abgeschlossen
worden,
dass
sich
die
beherrschte
Ge-
sellschaft
der
Leitung
der
herrschenden
Gesellschaft
un-
terstellt
hat.
Die
beherrschte
Gesellschaft
hat
alle
Gewinne
an
die
herrschende
Gesell-
schaft
abzuführen,
während
die
herrschende
alle
Verluste
der
beherrschten
Gesellschaft
trägt.
Die
Gesellschafter
der
beherrschten
Gesellschaft
haben
den
entsprechenden
Ver-
trägen
durch
Gesellschafterbe-
schluss
vom
20.03.2001
zuge-
stimmt.
Die
Gesellschafter
der
herrschenden
Gesellschaft
ha-
ben
den
Verträgen
ebenfalls
zugestimmt.
Gundert)
b
)
Beherrschungsvertrag,
Sdbd.
Bl.
124
ff.,
Ergebnisabführungsver-
trag,
Sdbd.
Bl.
126
ff.,
Zustimmungsbeschlüsse,
Sdbd.
Bl.
128
ff.
ia
mu
nun
hessen:
Lt
une}.
1
in
SE
—
HR
9002
-
Karteiblatt
HRB
-
Fortsetzung
Aisusstte
BaH2
|
JVA
Darmstadt
12.98
(2-seitig)
Lädt...
Amtsgericht
#ömelsheim-
Tausender|Hunderter
|
Zehner
24680
Ex
e)
|
HRBd
3850
Nr.
Grund-
Vorstand
der
oder
Persönlich
haftende
j
m
Stammkapital
a
Mi
a
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
ra-
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
eschaftsiuhrer
und
Unterschrift
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
5
7
4
2.000.000,
-
Die
Lufthansa
Systems
Group
a)
11.12.2001
Euro
HR
9002
-
Karteiblatt
HRB
-
JVA
Darmstadt
12.98
(2-seitig)
A
Tää—
—
—_
__
äÄä6ä6ä6ä—äe
GmbH
mit
Sitz
in
Kelsterbach,
hat
aufgrund
Ausgliederungs-
und
Übernahmevertrag
vom
21.08.2001
-
UR.Nr.
673/2001
des
amtierenden
Notars
-
aus
ihrem
Vermögen
alle
Gegenstän-
de
mit
den
im
vorgenannten
Ver-
trag
bezeichneten
Aktiven
und
Passiven
des
Geschäftsberei-
ches
"Business
Solutions"
als
Gesamtheit
auf
die
Lufthansa
Systems
Business
Solutions
GmbH
ausgegliedert,
gegen
Ge-
währung
eines
Geschäftsanteils
der
Lufthansa
Systems
Business
Solutions
GmbH
an
die
Lufthan-
sa
Systems
Group
GmbH.
Das
Stammkapital
der
Lufthansa
Systems
Business
Solutions
GmbH
ist
zur
Durchführung
des
Ausgliederungs-
und
Üübernahme-
vertrages
durch
Sacheinlage
von
25.000,00
Euro
um
1.975.000,00
Euro
auf
2.000.000,00
Euro
erhöht
wor-
den.
$
5
(Stammkapital)
des
Gesell-
schaftsvertrages
wurde
ent-
sprechend
neu
gefasst
und
er-
hält
folgenden
Wortlaut:
Das
Stammkapital
der
Gesell-
schaft
beträgt
2.000.000,00
Euro
(in
Worten:
Zweimillionen
EURO).
Es
besteht
aus
einem
Geschäftsanteil
im
Nennbetrag
von
25.000,00
Euro
und
einem
weiteren
Geschäftsanteil
im
Nennbetrag
von
1.975.000,00
Euro.
Die
Ausgliederung
wird
erst
wirksam
mit
deren
Eintragung
im
Register
des
Sitzes
des
übertragenden
Rechtsträgers.
(
aD
dndert)
b)
Ausgliederungsvertrag
nebst
Beschlüsse,
Sdbd.
Bl.
148
ff.
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Amtsgericht
——
=
883850
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
Geschäftsführer
Abwickler
a)
Firma
Grund-
b)
Sitz
oder
Stammkapital
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
_b)
Bemerkungen
7
5
Die
Ausgliederung
ist
am
a)
21.12.2001
19.12.2001
im
Register
des
are
Sitzes
der
übertragenden
Gesellschaft
(Lufthansa
(Gundert)
Systems
Group
GmbH)
einge-
b)
Von
Amts
wegen
tragen.
eingetragen.
6
Zuständigkeit
des
Register-
gerichts
zum
01.01.2002
geändert
durch
Verordnung
vom
28.08,
2000
(GVBEI.
Teil
I
S.4911.);
Nunmehr
Amtsgericht
Darmstadt
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
7
b)
Raunheim
Der
Geschäftsführer
Hermann
a)
18.04.2002
Simon
ist
nunmehr
berechtigt,
ri
die
Gesellschaft
in
Gemein-
schaft
mit
einem
Geschäfts-
(&undert)
führer
oder
Prokuristen
zu
b)
Beschluß
vertreten.
vom
31.01.2002,
Sdbd.
Bl.
137
ff.,
Die
Gesellschafterversammlung
Satzung,
_
i
vom
31.01.2002
hat
die
Sitz-
Scdbd.
Bl.
144
ff.
{
verlegung
von
Kelsterbach
nach
N
Raunheim
beschlossen.
$
1
(Firma
und
Sitz)
des
Ge-
sellschaftsvertrages
ist
dem-
entsprechend
geändert
worden.
Bernd
Appel
Bernd
Appel
ist
zum
Geschäfts-
a)
15.11.2002
geb.
führer
bestellt.
Er
vertritt
18.11.1959,
gemeinsam
mit
einem
Geschäfts-
Norderstedt
führer
oder
einem
Prokuristen.
(Pascual)
Ist
er
alleiniger
Geschäfts-
b)
Bl.
161
ff
Sdbd.
führer,
dann
ist
er
alleinver-
tretungsberechtigt.
Johannes
Lang
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
—
m
I
9
Gesamtprokura
a)
14.01.2003
gemeinsam
mit
einem
geschäftsführer:
WERE
ohn.
Meier-Funke,
sohn
Brigs-iynse
6)
Bl.
173-177
Sdbd.
Glashütten
3
Fortsetzung
auf
dem
“ten
Blatt
Lädt...
Blatt
3
ER
85850,
Amtsgericht
Darmstadt
Pr
——
u
-
Nr.
Grund-
Vorstand
x
der
oder
a
aan
Asch
ha)
A
in
.
eselischafter
echtsverhältnisse
;
B
tra-
Stammkapital
Geschäftsführer
e)
2
aa
b
!
gung
Abwickler
b)
Bemerkungen
1
2
4
7
10
Durch
Gesellschafterbeschluss
a)
21.04.2005
|
vom
03.02.2005
sind
die
$$
3
(Organe),
10
(Zusammensetzung
ln
char
i
und
Bestellung
des
(Ni@dermaier
|
Aufsichtsrats),
11
b)
Beschluss
Sdbd.
III
!
(Einberufung
des
Bl.
3
ff
Aufsichtsrats),
12
(Beschlüsse
Satzung
Sdbd.
III
Bl.
und
Beschlussfähigkeit
des
10
ff
i
Aufsichtsrats),
13
(Aufgaben
|
und
Kompetenzen
des
;
Aufsichtsrats)
und
14
|
(Vergütung
des
Aufsichtsrats)
des
Gesellschaftsvertrages
geändert
worden.
{
i
|
|
HR
9002
-
Karteiblatt
HRB-
Fortsetzung
Rückseite
JVA
Darmstadt
12.98
(2-seitig)
Lädt...
Amtsgericht
Darmstadt
Taesender
Hunden
Zar
Mausener
ungen
zener
|
Blatt
HRB
83
850:
|
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
_b)
Bemerkungen
7
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
2
4
5
Grund-
oder
Stammkapital
b)
Sitz
Rechtsverhältnisse
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
_ten
Blatt
Fortsetzung
auf
dem