Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 83850
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lufthansa Systems Business Solutions
GmbH
b)
Raunheim
c)
Ist die Erbringung von Leistungen auf dem
Gebiet der Informationstechnologie mit dem
Schwerpunkt des Vertriebs, der Integration
und des Betriebs von
betriebswirtschaftlicher Standardsoftware
und darauf aufbauend der Entwicklung
individueller Anwendungen und Lösungen
insbesondere in den Bereichen Finanzen,
Personal, Logistik und Herstellung.
Zudem wird die Gesellschaft in diesen
Gebieten Beratungs-, Ausbildungs- und
Trainingsleistungen erbringen. Die
Gesellschaft wird ihre Leistungen in erster
Linie für Fluggesellschaften und
Unternehmen in der Luftverkehrsbranche,
darüber hinaus aber auch für andere
Branchen mit vergleichbaren
Geschäftsprozessen erbringen.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Aufsichtsratsbeschluss können
Geschäftsführer ermächtigt werden, mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft
vorzunehmen (Befreiung von den
Beschränkungen des § 181 BGB).
b)
Geschäftsführer:
Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.1957
Geschäftsführer:
Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer
Lock, Gerhard, Hamburg
Meier-Funke, John, Glashütten, *XX.XX.1957
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.09.2000 zuletzt geändert am
03.02.2005
b)
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat; dieser besteht aus
mindestens drei Mitgliedern.
Zwischen der Lufthansa Systems Group GmbH als
herrschender Gesellschaft und der Lufthansa Systems
Business Solutions GmbH als beherrschter Gesellschaft ist
jeweils ein Beherrschungsvertrag und ein
Ergebnisabführungsvertrag in der Weise abgeschlossen
worden, dass sich die beherrschte Gesellschaft der Leitung
der herrschenden Gesellschaft unterstellt hat. Die beherrschte
Gesellschaft hat alle Gewinne an die herrschende
Gesellschaft abzuführen, während die herrschende alle
Verluste der beherrschten Gesellschaft trägt.
Die Gesellschafter der beherrschten Gesellschaft haben den
entsprechenden Verträgen durch Gesellschafterbeschluss
vom 20.03.2001 zugestimmt. Die Gesellschafter der
herrschenden Gesellschaft haben den Verträgen ebenfalls
zugestimmt.
a)
30.10.2006
Drescher
b)
Tag der ersten
Eintragung: 29.11.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Beschluss Blatt 3 ff.
Sonderband III
Gesellschaftsvertrag
Blatt 10 ff. Sonderband
III
Beherrschungsvertrag
Blatt 124 ff. Sonderband
Ergebnisabführungsvertr
ag Blatt 126 ff.
2
Prokura erloschen:
Meier-Funke, John, Glashütten, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Fleer, Carsten, Reppenstedt, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20
(Jahresabschluss) beschlossen.
a)
15.01.2007
Stephan
b)
Beschluss Blatt 29 ff.
Sonderband
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Simon, Hermann, Erzhausen, *XX.XX.1957
a)
16.04.2007
Elsässer
4
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 83850
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Ahrens, Klaus Dietrich, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1946
19.12.2007
Elsässer
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pietruska, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Fleer, Carsten, Reppenstedt, *XX.XX.1966
a)
02.07.2008
Wolf
b)
Fall 6
6
b)
Geschäftsanschrift:
Am Prime Parc 1, 65479 Raunheim
Prokura erloschen:
Lock, Gerhard, Hamburg
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Pietruska, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
12.02.2009
Wolf
b)
Fall 7
7
b)
Der mit der Lufthansa Systems Aktiengesellschaft (vormals:
Lufthansa Systems Group GmbH), Kelsterbach (Amtsgericht
Darmstadt; HRB 84307) am 20.03.2001 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vertrag vom 03.12.2013 geändert. Die
Gesellschafterversammlung vom 09.12.2013 hat der
Änderung zugestimmt.
a)
23.12.2013
Thomasberger
b)
Fall 8
8
b)
von Amts wegen gelöscht:
Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat; dieser besteht aus
mindestens drei Mitgliedern.
a)
23.07.2014
Thomasberger
b)
Fall 10
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
a)
08.12.2014
Ulrich
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 83850
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ahrens, Klaus Dietrich, Tangstedt, *XX.XX.1946
b)
Fall 11
10
b)
Der mit der Lufthansa Systems Aktiengesellschaft,
Kelsterbach (Amtsgericht Darmstadt HRB 84307) am
20.03.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 08.12.2014
mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2014 aufgehoben.
a)
21.01.2015
Ulrich
b)
Fall 12
11
a)
Lufthansa Industry Solutions BS GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.04.2015 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
a)
27.04.2015
Ulrich
b)
Fall 13
12
Prokura geändert bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pietruska, Ingo, Hamburg, *XX.XX.1963
Ahrens, Klaus Dietrich, Tangstedt, *XX.XX.1946
a)
13.10.2017
Ulrich
b)
Fall 14
13
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Am Messeplatz 1, 65479 Raunheim
a)
04.12.2017
Ulrich
b)
Fall 15
14
b)
Mit der Lufthansa Industry Solutions GmbH & Co. KG,
Norderstedt (Amtsgericht Kiel, HRA 9009 KI) als
herrschendem Unternehmen ist am 09.11.2018 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die
Gesellschafterversammlung vom 15.11.2018 zugestimmt.
a)
20.12.2018
Ulrich
b)
Fall 16
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 83850
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
Prokura erloschen:
Ahrens, Klaus Dietrich, Tangstedt, *XX.XX.1946
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Heyn, Steffen, Köln, *XX.XX.1972
a)
09.10.2019
Rapp
b)
Fall 17
16
b)
Geändert, nun:
Geschäftsführer:
Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Messner, Jörn, Much, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.04.2021
Pullmann
b)
Fall 18
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Appel, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.1959
a)
20.07.2021
Pullmann
b)
Fall 19
18
b)
Der mit der Lufthansa Industry Solutiona GmbH & Co. KG,
Norderstedt (Amtsgericht Kiel, HRA 9009 KI) am 09.11.2018
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag
vom 21.12.2022 zum 01.01.2023 aufgehoben.
a)
02.01.2023
Braunstein
b)
Fall 20
19
b)
Mit der Lufthansa Industry Solutions Verwaltungs GmbH,
a)
23.03.2023
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 83850
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Norderstedt (AG Kiel, HRB 25111 KI) als herrschendem
Unternehmen ist am 09.03.2023 ein Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom
09.03.2023 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts
wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
Braunstein
b)
Fall 22
Abruf vom 06.03.2024