Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PROFI Engineering Systems AG
b)
Darmstadt
c)
Das Engineering technisch-
wissenschaftlicher Software, deren
Vermarktung und der Verkauf von
Hardware.
128.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. können Vorstandsmitglieder
ermächtigt werden, als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft
vorzunehmen
b)
Vorstand:
Dr. Hamm, Udo, Rüsselsheim, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hamm, Susanne, Rüsselsheim, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Lackner, Manfred, Eppertshausen, *XX.XX.1959
Vorstand:
Lackner, Manfred, Eppertshausen, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Metz, Otto, Langen (Hessen), *XX.XX.1947
Münchmeier, Robert, Floß, *XX.XX.1949
Wortmann, Hans Eberhard, Darmstadt,
*XX.XX.1943
Dotterweich, Martin, Darmstadt, *XX.XX.1961
Pawlowski, Stephan, Ettlingen, *XX.XX.1969
Quilitzsch, Hansjörg, Kirchzarten, *XX.XX.1946
Schindhelm, Reinhart, Kelkheim, *XX.XX.1951
Hohmann, Lutz, Büdingen, *XX.XX.1969
Bormann, Horst, Hamburg, *XX.XX.1948
Pohl, Jürgen, Herne, *XX.XX.1966
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.12.1999 zuletzt geändert am 25.05.2004
b)
Die Gesellschaft ist nach §§ 190 ff., 226, 238 ff. UmwG durch
Formwechsel der seither in dem Handelsregister des
Amtsgerichts Darmstadt unter 8 HRB 5515 eingetragenen
PROFI Engineering Systems GmbH mit Sitz in Darmstadt
aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.12.1999
errichtet.
a)
08.03.2006
Fischer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 27.06.2000
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 15, 31
Sonderband
2
Prokura erloschen:
Pawlowski, Stephan, Ettlingen, *XX.XX.1969
a)
11.12.2006
Walden
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
28.02.2007
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Knörr, Sören, Karlsruhe, *XX.XX.1970
Wacker, Klaus, Schönaich, *XX.XX.1955
Walden
4
Prokura erloschen:
Quilitzsch, Hansjörg, Kirchzarten, *XX.XX.1946
a)
02.06.2008
Andres
b)
Fall 4
5
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann
Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis
erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann
Vorstandsmitglieder ermächtigen, als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der
Gesellschaft vorzunehmen.
b)
Wegen Doppeleintragung unter laufender Nr. 2,
Spalte 4b) von Amts wegen gerötet:
Vorstand:
Lackner, Manfred, Eppertshausen, *XX.XX.1959
a)
17.12.2008
Andres
b)
Fall 8
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.09.2008
sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der
beteiligten Rechtsträger vom 08.09.2008/27.10.2008 mit der
a)
04.02.2009
Bollert
b)
Abruf vom 03.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
messpo-GmbH Computersysteme-Software mit Sitz in
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 10278) und der messpo
IT-services gmbh mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart
HRB 18561) verschmolzen.
Fall 7
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Nau, Martin, München, *XX.XX.1968
große Holthaus, Thorsten, Seevetal, *XX.XX.1969
a)
13.02.2009
Andres
b)
Fall 9
8
Prokura erloschen:
Bormann, Horst, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
26.02.2009
Andres
b)
Fall 11
9
b)
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Hamm, Udo, Rüsselsheim, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Hamm, Susanne, Rüsselsheim, *XX.XX.1963
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
25.05.2009
Andres
b)
Fall 5
10
b)
Geschäftsanschrift:
Otto-Röhm-Straße 18, 64293 Darmstadt
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hamm, Susanne, Rüsselsheim, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Hohmann, Lutz, Büdingen, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Nau, Martin, München, *XX.XX.1968
a)
13.11.2009
Andres
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten geändert und bestellt
als:
Vorstand:
Hohmann, Lutz, Langenselbold, *XX.XX.1969
b)
Fall 13
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Greif, Reiner, München, *XX.XX.1957
a)
29.06.2010
Geiger
b)
Fall 14
12
Prokura erloschen:
Wacker, Klaus, Schönaich, *XX.XX.1955
a)
14.01.2011
Geiger
b)
Fall 15
13
Prokura erloschen:
Wortmann, Hans Eberhard, Darmstadt,
*XX.XX.1943
a)
04.04.2011
Raub
b)
Fall 16
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Langhirt, Stefan, Holzkirchen, *XX.XX.1967
a)
11.05.2012
Petry
b)
Fall 17
15
Prokura erloschen:
Schindhelm, Reinhart, Kelkheim, *XX.XX.1951
a)
26.02.2013
Pullmann
b)
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 18
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prings, Jörg, Rodgau, *XX.XX.1961
Schweiggart, Michael, Hochheim am Main,
*XX.XX.1972
a)
20.03.2013
Feick
b)
Fall 19
17
Prokura erloschen:
Metz, Otto, Langen (Hessen), *XX.XX.1947
Prokura erloschen:
Münchmeier, Robert, Floß, *XX.XX.1949
a)
13.01.2015
Heusel
b)
Fall 20
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hoepfel, Jochen, Maintal, *XX.XX.1960
a)
06.05.2015
Heusel
b)
Fall 21
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hamm, Udo, Rüsselsheim, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Prings, Jörg, Rodgau, *XX.XX.1961
a)
19.08.2015
Thorke
b)
Fall 22
20
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Vergütung) beschlossen.
a)
30.10.2015
Heusel
b)
Fall 23
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bungert, Udo, Quierschied, *XX.XX.1963
Kohlhardt, Matthias, Plön, *XX.XX.1981
a)
08.12.2015
Heusel
b)
Fall 24
22
Prokura erloschen:
Greif, Reiner, München, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Hoepfel, Jochen, Maintal, *XX.XX.1960
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Czemetschka, Stefan, München, *XX.XX.1969
Lenz, Christian, Römerberg, *XX.XX.1962
Hantrop, Christian, Pfungstadt, *XX.XX.1977
a)
15.05.2017
Rapp
b)
Fall 25
23
Prokura erloschen:
Bungert, Udo, Quierschied, *XX.XX.1963
a)
17.08.2017
Rapp
b)
Fall 26
24
b)
Bestellt als
Vorstand:
Langhirt, Stefan, Holzkirchen, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Kohlhardt, Matthias, Plön, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Langhirt, Stefan, Holzkirchen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Kohlhardt, Matthias, Plön, *XX.XX.1981
a)
04.09.2017
Rapp
b)
Fall 27
25
b)
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Vorstand:
Hohmann, Lutz, Hainburg, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Lenz, Christian, Römerberg, *XX.XX.1962
a)
22.12.2017
Rapp
b)
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 28
26
Prokura erloschen:
Knörr, Sören, Karlsruhe, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fuchs, Alfred, Burglengenfeld, *XX.XX.1962
Kuhn, Mario Peter, Kohlberg, *XX.XX.1979
a)
29.03.2018
Rapp
b)
Fall 29
27
Prokura erloschen:
Kuhn, Mario Peter, Kohlberg, *XX.XX.1979
a)
22.07.2019
Dissinger
b)
Fall 30
28
Prokura erloschen:
Fuchs, Alfred, Burglengenfeld, *XX.XX.1962
a)
24.09.2019
Rapp
b)
Fall 31
29
Prokura erloschen:
große Holthaus, Thorsten, Seevetal, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Etzel, Anna Rita Renate, Michelstadt,
*XX.XX.1987
a)
13.03.2020
Rapp
b)
Fall 32
30
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Langhirt, Stefan, Holzkirchen, *XX.XX.1967
Nicht mehr
a)
18.05.2020
Rapp
b)
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Kohlhardt, Matthias, Plön, *XX.XX.1981
Fall 33
31
a)
Die Hauptversammlung vom 29.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 6 Abs. 1
(Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.
a)
12.11.2020
Auth
b)
Fall 34
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Langhirt, Stefan Erich, Holzkirchen, *XX.XX.1967
a)
07.01.2021
Rapp
b)
Fall 36
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Blattner, Alexander Willi, Hockenheim,
*XX.XX.1963
a)
10.09.2021
Rapp
b)
Fall 37
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert, nun:
Panić, Anna Rita Renate, Michelstadt,
*XX.XX.1987
a)
01.11.2021
Rapp
b)
Fall 38
35
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.09.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 872.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
22.03.2022
Rapp
b)
Fall 39
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lackner, Manfred, Eppertshausen, *XX.XX.1959
a)
Die Hauptversammlung vom 22.03.2022 hat die Änderung der
Satzung in IV. Aufsichtsrat, § 6 (Zusammensetzung,
Amtsdauer, Niederlegung) beschlossen.
a)
07.05.2022
Rapp
b)
Fall 40
37
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hohmann, Lutz, Hainburg, *XX.XX.1969
Bestellt als
Vorstand:
Hohmann, Lutz, Hainburg, *XX.XX.1969
a)
07.07.2022
Rapp
b)
Fall 41
38
Prokura erloschen:
Czemetschka, Stefan, München, *XX.XX.1969
a)
19.09.2022
Bieg
b)
Fall 42
39
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in Abschnitt IV, § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
10.10.2022
Dissinger
b)
Fall 43
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Staczek, Piotr, Lütjensee, *XX.XX.1978
a)
07.02.2023
Rapp
b)
Fall 44
41
b)
Bestellt als
Prokura erloschen:
Staczek, Piotr, Lütjensee, *XX.XX.1978
a)
15.08.2023
Abruf vom 03.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Darmstadt
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 7833
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Staczek, Piotr Lukasz, Lütjensee, *XX.XX.1978
Dissinger
b)
Fall 45
42
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in den § 10 (Vergütung) beschlossen.
a)
24.11.2023
Rapp
b)
Fall 46
Abruf vom 03.02.2024