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Satzung vom 22.12.1999 zuletzt geändert am 25.05.2004

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Die Gesellschaft ist nach §§ 190 ff., 226, 238 ff. UmwG durch Formwechsel der seither in dem Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter 8 HRB 5515 eingetragenen PROFI Engineering Systems GmbH mit Sitz in Darmstadt aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 22.12.1999 errichtet.

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Tag der ersten Eintragung: 27.06.2000 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 15, 31 Sonderband

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Fall 4

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitglieder ermächtigen, als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit der Gesellschaft vorzunehmen.

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Fall 8

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.09.2008 sowie der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der beteiligten Rechtsträger vom 08.09.2008/27.10.2008 mit der messpo-GmbH Computersysteme-Software mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 10278) und der messpo IT-services gmbh mit Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 18561) verschmolzen.

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Fall 7

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Fall 9

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Fall 11

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Fall 5

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Fall 13

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Fall 14

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Fall 15

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Fall 16

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Fall 17

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Fall 18

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Fall 19

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Fall 20

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Fall 21

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Fall 22

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Die Hauptversammlung vom 13.10.2015 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 23

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Fall 24

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Fall 25

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Fall 26

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Fall 27

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Fall 28

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Fall 29

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Fall 30

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Fall 31

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Fall 32

7

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Fall 33

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Die Hauptversammlung vom 29.09.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 6 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) beschlossen.

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Fall 34

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Fall 36

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Fall 37

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Fall 38

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Die Hauptversammlung vom 21.09.2021 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 872.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.

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Fall 39

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1

Die Hauptversammlung vom 22.03.2022 hat die Änderung der Satzung in IV. Aufsichtsrat, § 6 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Niederlegung) beschlossen.

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Fall 40

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Fall 41

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Fall 42

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Die Hauptversammlung vom 27.09.2022 hat die Änderung der Satzung in Abschnitt IV, § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 43

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Fall 44

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Fall 45

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Die Hauptversammlung vom 16.11.2023 hat die Änderung der Satzung in den § 10 (Vergütung) beschlossen.

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Fall 46

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Fall 48

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Die Hauptversammlung vom 24.09.2024 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Fall 49

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Fall 50