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Satzung vom 28.07.2000 zuletzt geändert am 28.08.2002

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Satzung Blatt 111 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 255.000,00 um bis zu EUR 170.000,00 auf bis zu EUR 425.000, 00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 88.470,00 durchgeführt; das Grundkapital von EUR 255.000,00 um EUR 88.470,00 auf EUR 343.470,00 erhöht worden. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.6.2003 wurde die Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung des § 8 (Bedingtes Kapital) durch Schaffung eines Bedingten Kapitals III beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung des § 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.

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4

Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung der Satzung in §§ 3, 18 Abs. 2 und die Ergänzung der Satzung in §§ 19, 21 beschlossen.

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Satzung Blatt 192 ff. Sonderband

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2003 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 150.000,00 EUR auf 493.470,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2004 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Satzung Blatt 80 ff. Sonderband 3

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Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Bedingtes Kapital) durch Schaffung eines Bedingten Kapitals IV beschlossen.

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Satzung Bl. 103 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2005 ist die die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Blatt 77 ff. Sonderband 4

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Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 01.02.2001 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I) wurden im Jahr 2005 2.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 718.470,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.12.2005 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und des § 8 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Satzung Blatt 95 ff. Sonderband 4

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Satzung Blatt 19 ff. Sonderband 5

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.03.2006 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 200.000,00 EUR durchgeführt.

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Satzung Blatt 39 ff. Sonderband 5

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Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 18 (Ort und Bekanntmachung), 19 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz) beschlossen.

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Satzung Blatt 113 ff. Sonderband 5

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.12.2004 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 125.000,00 EUR auf 1.043.470,00 EUR durchgeführt. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 19.06.2002 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II) wurden im Jahr 2006 10.000 Bezugsaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,50 EUR je Aktie ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.068.470,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch die Beschlüsse vom 31.12.2006 und vom 06.03.2007 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7 (Genehmigtes Kapital) und 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Satzung Fall 15 Registerordner

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) durch die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Ergänzung der Satzung in § 8 (Bedingtes Kapital) durch die Einfügung eines neuen Abs.5 und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals V beschlossen.

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Satzung: Dokument im Fall 16

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Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.05.2003 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im Jahr 2007 25.500 Bezugsaktien ausgegeben. Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 03.12.2004 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV) wurden im Jahr 2007 1.360 Bezugsaktien ausgegeben.Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.095.330,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.01.2008 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Satzung Fall 17 Registerordner

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Satzung Fall 18 Registerordner

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Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 29.192,50 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 21.10.2008 und 12.11.2008 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.

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Satzung Fall 19 Registerordner

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Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 03.12.2004 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV) wurden im Jahr 2008 insgesamt 2.581 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.130.975,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.01.2009 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Satzung Fall 20 Registerordner

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Die Hauptversammlung vom 10.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 19 Abs.1 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Satzung Fall 22 Registerordner

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2008 gemäß § 71 Abs.1 Nr.8 Satz 6 AktG erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um 36.700,00 EUR durch Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2009 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Satzung Fall 24 Registerordner

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Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 03.12.2004 beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV) wurden im Jahr 2009 16.611 Bezugsaktien ausgegeben.Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.135.802,50 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.01.2010 die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Fall 25

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Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Streichung des § 24 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung beschlossen.

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Fall 26

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2010 gemäß § 71 Abs.1 Nr.8 Satz 6 AktG erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um 4827,50 EUR durch Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.12.2010 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Fall 28

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 678.585,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) durch die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.

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Fall 27

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Die Hauptversammlung vom 24.02.2012 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Fall 30

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Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Genehmigtes Kapital), 8 (Bedingtes Kapital) und 16 (Auslagenersatz und Vergütung) beschlossen.

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5

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.08.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 226.195,00 EUR gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).

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Fall 37

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Fall 38

7

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Fall 40

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1

Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.08.2016 gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 Satz 6 AktG erteilten Ermächtigung ist die Herabsetzung des Grundkapitals um 15.954,00 EUR durch Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2018 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert.

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Fall 41

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3

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.06.2008 mit Änderung vom 24.02.2012 beschlossenen bedingten Kapitals (VI) wurden im Jahr 2017 insgesamt 4.234 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 456.624,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.02.2018 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.06.2008 mit Änderung vom 24.02.2012 beschlossenen bedingten Kapitals (VI) wurden in der Zeit vom 01.01.2018 bis zum 11.06.2018 insgesamt 473 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 457.097,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.06.2018 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.

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8

Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.06.2008 mit Änderung vom 24.02.2012 beschlossenen bedingten Kapitals (VI) wurden im Jahr 2018 weitere 39.064 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 480.207,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2018 die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 8 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.

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Fall 43

7

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3

Eintragung zu Fall 38 und Fall 40 aus systemtechnischen Gründen wiederholt