Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SCI AG
b)
Usingen
c)
Der Gegenstand des Unternehmens ist der
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von
Vermögensgegenständen aller Art,
insbesondere von Beteiligungen an
anderen Unternehmen. Geschäfte, die
einer besonderen behördlichen oder
gerichtlichen Genehmigung bedürfen sind
ausgeschlossen.
255.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Wiederhold, Oliver, Usingen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.07.2000 zuletzt geändert am 28.08.2002
b)
Durch Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung
vom 01.02.2001 ist das Grundkapital um bis zu Euro
25.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 2.500 auf den
Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital).
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2002 ist
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis
zu Euro 25.000,00 (Bedingtes Kapital II) beschlossen worden.
a)
11.09.2003
Kurz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Blatt 111 ff.
Sonderband
2
343.470,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 255.000,00 um bis zu EUR
170.000,00 auf bis zu EUR 425.000, 00 beschlossen. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 88.470,00 durchgeführt;
das Grundkapital von EUR 255.000,00 um EUR 88.470,00 auf
EUR 343.470,00 erhöht worden. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 17.6.2003 wurde die Satzung in § 4
(Grundkapital und Aktien) entsprechend geändert.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung des
§ 8 (Bedingtes Kapital) durch Schaffung eines Bedingten
Kapitals III beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung des
§ 7 (Genehmigtes Kapital) der Satzung durch Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.05.2003 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3, 18 Abs. 2 und die Ergänzung der Satzung in
§§ 19, 21 beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.05.2003 um bis zu 25.500,00 EUR bedingt erhöht
a)
17.10.2003
Wehn-Sälzer
b)
Satzung Blatt 192 ff.
Sonderband
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital III). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Rechten an Inhaber und Gläubiger von
Optionsschuldverschreibungen ausgegeben bis 31.12.2003.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.05.2003 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.04.2008
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 150.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital ).
3
493.470,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.05.2003
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
150.000,00 EUR auf 493.470,00 EUR durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.08.2004 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7
(Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.05.2003 (Genehmigtes Kapital) ist
erloschen.
a)
24.09.2004
Dr. Heyse
b)
Satzung Blatt 80 ff.
Sonderband 3
4
a)
Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) durch Schaffung eines
neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.12.2004 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Bedingtes Kapital) durch Schaffung eines
Bedingten Kapitals IV beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.12.2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2009
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 246.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital ).
a)
26.01.2005
Dr. Heyse
b)
Satzung Bl. 103 ff.
Sonderband
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.12.2004 um bis zu 49.340,00 EUR bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital IV). Das bedingte Kapital dient der
Gewährung von Rechten an die Inhaber oder Gläubiger von
Optionsschuldverschreibungen, die bis zum 30.4.2005 von
der Gesellschaft begeben werden.
5
693.470,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 200.000,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.06.2005 ist die die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.10.2005
Dr. Heyse
b)
Satzung Blatt 77 ff.
Sonderband 4
6
718.470,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 01.02.2001
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital I)
wurden im Jahr 2005 2.500 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 718.470,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 31.12.2005 die Änderung
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und des § 8
(Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 01.02.2001 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I) ist nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Jahr 2005 vollständig ausgeschöpft.
a)
24.01.2006
Dr. Heyse
b)
Satzung Blatt 95 ff.
Sonderband 4
7
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und in
§ 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
08.03.2006
Dr. Heyse
b)
Satzung Blatt 19 ff.
Sonderband 5
8
918.470,00
a)
a)
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR beschlossen. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.03.2006 ist die Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 200.000,00 EUR
durchgeführt.
05.05.2006
Dr. Heyse
b)
Satzung Blatt 39 ff.
Sonderband 5
9
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 18 (Ort und Bekanntmachung), 19 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz) beschlossen.
a)
05.05.2006
Dr. Heyse
b)
Satzung Blatt 113 ff.
Sonderband 5
10
1.068.470,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 03.12.2004
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
125.000,00 EUR auf 1.043.470,00 EUR durchgeführt. Auf
Grund des in der Hauptversammlung vom 19.06.2002
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Jahr 2006 10.000 Bezugsaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von 2,50 EUR je Aktie
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.068.470,00
EUR. Der Aufsichtsrat hat durch die Beschlüsse vom
31.12.2006 und vom 06.03.2007 die Änderung der Satzung in
den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 7
(Genehmigtes Kapital) und 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.12.2004 beträgt nach teilweiser
Inanspruchnahme noch 121.000,00 EUR.
Das Bedingte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.06.2002 (Bedingtes Kapital II) ist
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Jahr 2006 vollständig
ausgeschöpft.
a)
21.03.2007
Lange
b)
Satzung Fall 15
Registerordner
11
a)
a)
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 15.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) durch die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals sowie die Ergänzung der
Satzung in § 8 (Bedingtes Kapital) durch die Einfügung eines
neuen Abs.5 und die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals V beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.05.2007 zur Ausübung von Optionsrechten um bis zu
114.330,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital V). .
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
15.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 14.05.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 534.000,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2007).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 03.12.2004
(Genehmigtes Kapital 2004) ist aufgehoben.
29.08.2007
Lange
b)
Satzung: Dokument im
Fall 16
12
1.095.330,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.05.2003
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital III)
wurden im Jahr 2007 25.500 Bezugsaktien ausgegeben. Auf
Grund des in der Hauptversammlung vom 03.12.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV)
wurden im Jahr 2007 1.360 Bezugsaktien ausgegeben.Das
Grundkapital beträgt nunmehr 1.095.330,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 14.01.2008 die Änderung
der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 20.05.2003 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) ist durch Ausgabe von
Bezugsaktien im Jahr 2007 vollständig ausgeschöpft.
Das in der Hauptversammlung vom 03.12.2004 beschlossene
a)
15.02.2008
Lange
b)
Satzung Fall 17
Registerordner
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien noch 47.980,00 EUR.
13
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Bedingtes Kapital) durch die Einfügung eines
neuen Abs.6 und die Schaffung eines neuen Bedingten
Kapitals VI beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.06.2008 zur Ausübung von Optionsrechten um bis zu
125.900,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). .
a)
09.10.2008
Lange
b)
Satzung Fall 18
Registerordner
14
1.124.522,50
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 15.05.2007
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
29.192,50 EUR durchgeführt. Durch die Beschlüsse des
Aufsichtsrates vom 21.10.2008 und 12.11.2008 ist die
Satzung in § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und in § 7 (Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der
Hauptversammlung vom 15.05.2007 (Genehmigtes Kapital
2007) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch
504.807,50 EUR.
a)
08.12.2008
Lange
b)
Satzung Fall 19
Registerordner
15
b)
Geschäftsanschrift:
Weilburger Str. 6, 61250 Usingen
1.130.975,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 03.12.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV)
wurden im Jahr 2008 insgesamt 2.581 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 1.130.975,00
EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 12.01.2009 die
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
18.02.2009
Lange
b)
Satzung Fall 20
Registerordner
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das in der Hauptversammlung vom 03.12.2004 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien noch 41.527,50 EUR.
16
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 19 Abs.1 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
28.10.2009
Lange
b)
Satzung Fall 22
Registerordner
17
1.094.275,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 20.06.2008
gemäß § 71 Abs.1 Nr.8 Satz 6 AktG erteilten Ermächtigung ist
die Herabsetzung des Grundkapitals um 36.700,00 EUR
durch Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.11.2009 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
a)
03.12.2009
Lange
b)
Satzung Fall 24
Registerordner
18
1.135.802,50
EUR
b)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 03.12.2004
beschlossenen bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital IV)
wurden im Jahr 2009 16.611 Bezugsaktien ausgegeben.Das
Grundkapital beträgt nunmehr 1.135.802,50 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 26.01.2010 die Änderung
der Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 8 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
Das in der Hauptversammlung vom 03.12.2004 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital IV) ist nach Ausgabe von
Bezugsaktien im Jahr 2009 vollständig ausgeschöpft.
a)
22.02.2010
Weil
b)
Fall 25
19
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2010 hat die Streichung
des § 24 (Jahresabschluss und Lagebericht) der Satzung
beschlossen.
a)
21.10.2010
Weil
b)
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 26
20
1.130.975,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2010
gemäß § 71 Abs.1 Nr.8 Satz 6 AktG erteilten Ermächtigung ist
die Herabsetzung des Grundkapitals um 4827,50 EUR durch
Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 23.12.2010 ist die Satzung in § 4 Abs.1 und
2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend
geändert.
a)
14.03.2011
Weil
b)
Fall 28
21
452.390,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 678.585,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Genehmigtes Kapital) durch die Schaffung
eines neuen Genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.05.2012
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 226.195,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011).
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2007
(Genehmigtes Kapital 2007) ist aufgehoben.
a)
23.07.2011
Weil
b)
Fall 27
22
b)
Berichtigt bezüglich des Datums:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2011 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 15.05.2016
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 226.195,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu
erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011).
a)
07.03.2012
Weil
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
a)
Die Hauptversammlung vom 24.02.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 8 Abs. 6 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 20.06.2008 mit Änderung gemäß Beschluss vom
24.02.2012 zur Ausübung von Optionsrechten um bis zu
50.360,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). .
a)
28.03.2012
Weil
b)
Fall 30
24
b)
Geändert, nun:
Geschäftsanschrift:
Bartholomäus-Arnoldi-Straße 82, 61250
Usingen
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Genehmigtes
Kapital), 8 (Bedingtes Kapital) und 16 (Auslagenersatz und
Vergütung) beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 15.05.2007
bezüglich der Schaffung des Bedingten Kapitals V ist
aufgehoben.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 16.05.2011
bezüglich des Genehmigten Kapitals 2011 ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2016 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 11.08.2021
mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 226.195,00 EUR
gegen Bareinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2016).
a)
06.10.2016
Zabbée
b)
Fall 37
25
456.624,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.02.2012
beschlossenen bedingten Kapitals (VI) wurden im Jahr 2017
insgesamt 4.234 Bezugsaktien ausgegeben. Das
Grundkapital beträgt nunmehr 456.624,00 EUR. Der
Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.02.2018 die Änderung
a)
13.03.2018
Kleebach
b)
Fall 38
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital VI beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 46.126,00 EUR.
26
457.097,00
EUR
a)
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 24.02.2012
beschlossenen bedingten Kapitals (VI) wurden in der Zeit vom
01.01.2018 bis zum 11.06.2018 insgesamt 473 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 457.097,00
EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 11.06.2018 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
der Satzung beschlossen.
b)
Das bedingte Kapital VI beträgt nach Ausgabe von
Bezugsaktien noch 45.653,00 EUR.
a)
17.07.2018
Kleebach
b)
Fall 40
27
441.143,00
EUR
a)
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.08.2016
gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 Satz 6 AktG erteilten Ermächtigung
ist die Herabsetzung des Grundkapitals um 15.954,00 EUR
durch Einziehung eigener Aktien durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2018 ist die Satzung
in § 4 Abs.1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
entsprechend geändert.
a)
18.07.2018
Kleebach
b)
Fall 41
28
480.207,00
EUR
a)
Eintragung aus systemtechnischen Gründen wiederholt:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.06.2008 mit
Änderung vom 24.02.2012 beschlossenen bedingten Kapitals
(VI) wurden im Jahr 2017 insgesamt 4.234 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 456.624,00
EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 07.02.2018 die
Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
a)
28.12.2018
Kleebach
b)
Fall 43
Eintragung zu Fall 38
Abruf vom 01.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Bad Homburg v.
d. Höhe
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 8761
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Satzung beschlossen.
Eintragung aus systemtechnischen Gründen wiederholt:
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.06.2008 mit
Änderung vom 24.02.2012 beschlossenen bedingten Kapitals
(VI) wurden in der Zeit vom 01.01.2018 bis zum 11.06.2018
insgesamt 473 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital
beträgt nunmehr 457.097,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit
Beschluss vom 11.06.2018 die Änderung des § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 20.06.2008 mit
Änderung vom 24.02.2012 beschlossenen bedingten Kapitals
(VI) wurden im Jahr 2018 weitere 39.064 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 480.207,00
EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 06.12.2018 die
Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 8 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
b)
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 20.06.2008 mit
Änderung vom 24.02.2012 (Bedingtes Kapital VI) ist
aufgehoben.
und Fall 40 aus
systemtechnischen
Gründen wiederholt
Abruf vom 01.02.2024