Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 99373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HTS Hanseatic Trade Systems GmbH
b)
Hamburg
c)
der Handel mit non-food-Produkten sowie
alle damit im Zusammenhang stehenden
Tätigkeiten. Ausgenommen sind
erlaubnispflichtige Tätigkeiten jeder Art,
sofern nicht eine Erlaubnis vorliegt.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt
er die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder
durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Geschäftsführer:
Schwägerl, Björn, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Tilz, Axel, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Seifert, Oliver, Kitzeberg b. Kiel, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.10.2006
b)
Mit der Jebsen & Jessen (G.m.b.H. & Co.) KG, Hamburg (AG
Hamburg HRA 55283) als herrschendem Unternehmen ist am
23.10.2006 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag)
geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung
vom 10.11.2006 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
30.11.2006
Cramer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 2 ff. Sonderband 1
Beherrschungs- und
Gewinnabführungs-
vertrag
(Ergebnisabführungs-
vertrag)
Blatt 4 ff. Sonderband 1
2
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Seifert, Oliver, Kitzeberg b. Kiel, *XX.XX.1966
a)
26.02.2008
Krenzer
Abruf vom 10.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 99373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Geschäftsanschrift:
Kehrwieder 11 (Hanseatic Trade Center),
20457 Hamburg
b)
Der mit der Jebsen & Jessen (G.m.b.H. & Co.) KG, Hamburg
(AG Hamburg HRA 55283) am 23.10.2006 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch einen
Nachtrag Nr. I vom 04.01.2010 ergänzt. Die
Gesellschafterversammlung vom 19.02.2010 hat der
Ergänzung zugestimmt.
a)
05.03.2010
Dr. Lanzius
4
b)
Der mit der Jebsen & Jessen (G.m.b.H. & Co.) KG - jetzt
firmierend: Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG -, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRA 55283) am 23.10.2006
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag (Ergebnisabführungsvertrag) ist
durch Vertrag vom 05.03.2014 neu gefaßt. Die
Gesellschafterversammlung vom 05.03.2014 hat der
Neufassung zugestimmt.
a)
18.03.2014
Fritsch
5
a)
Ruhr - Petrol GmbH
c)
(1) Die Verarbeitung von und der Handel
mit Erdölprodukten jeder Art sowie
Chemikalien und allen dazu gehörenden
Gegenständen. Die Gesellschaft ist zu allen
Handlungen berechtigt, die unmittelbar oder
mittelbar mit diesem Gegenstand
zusammenhängen. Sie ist auch berechtigt,
Zweigniederlassungen sowie gleichartige
Unternehmen zu errichten, zu erwerben, zu
pachten oder sich an anderen
Unternehmen zu beteiligen, deren
Interessenvertretung wahrzunehmen oder
deren Geschäftsführung zu übernehmen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die dem
Gegenstand des Unternehmens dienen. Sie
kann zu diesem Zweck auch andere
Unternehmen gründen, erwerben und sich
an ihnen beteiligen, auch als alleinige
1.100.000,00
EUR
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Goldmann, Ralph-Michael Rudolf, Oststeinbek,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Harker, Rüdiger, Essen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schwägerl, Björn, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Pollak, Joanna Lidia, Gladbeck, *XX.XX.1968
Ewert, Annette, Bottrop, *XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.08.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma), 2 (Gegenstand) und 3 (Stammkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Stammkapitals um 1.000.000,00 EUR auf
1.100.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
Ruhr - Petrol Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit dem
Sitz in Essen (Amtsgericht Essen HRB 659 beschlossen.
a)
21.08.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 5
Abruf vom 10.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 99373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Komplementärin, und
Zweigniederlassungen errichten, und zwar
im In- und Ausland.
6
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2014
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Ruhr - Petrol Gesellschaft mit
beschränkter Haftung mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen
HRB 659) verschmolzen.
a)
11.09.2014
Bremer
b)
Fall 6
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Goldmann, Ralph-Michael Rudolf, Oststeinbek,
*XX.XX.1952
a)
11.02.2016
Waters
8
b)
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Essen, 45128 Essen,
Geschäftsanschrift: Kindlingerstraße 4,
45128 Essen
a)
19.08.2016
Waters
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schulz-Schaffnit, Carsten, Hamburg,
*XX.XX.1973
Schröder, Ingo, Asendorf, *XX.XX.1961
Buck-Tschöpe, Tanja, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
16.02.2017
Waters
10
Prokura erloschen
Pollak, Joanna Lidia, Gladbeck, *XX.XX.1968
a)
07.08.2017
Rullmann
11
b)
Die Geschäftsanschrift der folgenden
a)
22.01.2018
Abruf vom 10.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 99373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung ist geändert, nun
Zweigniederlassung/en unter gleicher Firma
mit Zusatz:
Zweigniederlassung Essen, 45128 Essen,
Geschäftsanschrift: Huyssenallee 7, 45128
Essen
Waters
12
b)
Der am 23.10.2006 abgeschlossene und am 04.01.2010
geänderte sowie am 05.03.2014 neugefasste Beherrschungs-
und Ergebnisabführungsvertrag mit der Jebsen & Jessen
(GmbH & Co.) KG besteht infolge Vertragsübernahme vom
14.02.2018 nunmehr mit der Jebsen & Jessen Chemie GmbH,
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 144811) als
herrschendem Unternehmen. Hierbei wurde der
Unternehmensvertrag redaktionell geändert und neugefasst.
Die Gesellschafterversammlungen der beteiligten
Rechtsträger haben der Vertragsübernahme und -neufassung
und am 14.02.2018 zugestimmt.
Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
Übernahmevertrag sowie den neugefassten Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom 14.02.2018 und die
zustimmenden Versammlungsbeschlüsse vom selben Tag
Bezug genommen.
a)
06.03.2018
Bremer
b)
Fall 12
13
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Nettler, Jens, Wesel, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.10.2019
Waters
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Harker, Rüdiger, Essen, *XX.XX.1963
a)
08.01.2020
Waters
Abruf vom 10.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 99373
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Halfmann, Christian, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Tilz, Axel Horst Karl, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
04.03.2021
Ulmer
16
Prokura erloschen
Schröder, Ingo, Asendorf, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Graf von der Schulenburg, Alexander, Reinbek,
*XX.XX.1967
a)
07.02.2022
Waters
17
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schwarzhaupt, Ralf, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
09.05.2023
Waters
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rattermann, Johann Benedikt, Hamburg,
*XX.XX.1995
a)
30.10.2023
Rullmann
Abruf vom 10.03.2024