4

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1

Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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1

2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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1

2

Satzung vom 08.02.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2006 geändert.

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1

3

Die Hauptversammlung vom 28.02.2006 hat ferner die Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Regensburg (bisher Amtsgericht Regensburg HRB 6583) nach Hamburg beschlossen.

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1

4

Die von der Hauptversammlung vom 28.02.2006 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 4.007.927,00 gegen Bareinlage ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2006 ist die Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Entstanden durch Umwandlung der Firma FEEDBACK, New media marketing, Geisler & Stammel GmbH mit Sitz in Regensburg gemäß Umwandlungsbeschluss vom 08.02.2000.

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Die Gesellschaft hat am 27.10.2005 im Wege der Nachgründung einen Vertrag mit Dr. Christoph Ludz, Hans Josef Lissek, Reinhold Lüdemann, der FINCOM GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 80704), Marco Tomenzoli, Michael Kopetz, Lutz Schaffhausen, Wolfgang Bruger und Philip Moffat über die Einbringung und Abtretung sämtlicher Geschäftsanteile an der Dr. Ludz Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 83538) und der TREUKONZEPT Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64892) im Rahmen der Kapitalerhöhung um 7.500.000,00 EUR geschlossen. Die Hauptversammlung vom 28.02.2006 hat dem zugestimmt.

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2

Satzung Blatt 21 ff. Sonderband 4 Tag der ersten Eintragung: 13.02.1997

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.02.2006 erteilten, am 20.04.2006 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 22.01.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen, das Grundkapital um EUR 3.900.000,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.900.000,00 auf EUR 15.707.927,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2008 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapials) geändert.

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Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2008 ist § 5a der Satzung ersatzlos gestrichen worden.

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von Amts wegen eingetragen

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Die Hauptversammlung vom 15.07.2008 hat die Ergänzung der Satzung um den § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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2

Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 14.07.2013 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens 7.853.960,00 EUR zu erhöhen.

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Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 und 14 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.07.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 17 sowie die Einfügung eines neuen § 15a beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 und 12 beschlossen.

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Fall 22

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der Satzung in den §§ 10 und 12 beschlossen.

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Fall 25

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Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der Satzung in § 14 beschlossen.

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Fall 26