Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 97877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Feedback AG
b)
Hamburg
c)
der Beteiligungserwerb aller Art, ferner die
Verwaltung eigenen Vermögens.
11.807.927,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Bogun, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Vorstand:
Striepe, Thomas, Uetersen, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Vorstand:
Eckermann, Heinz Günter, Buchholz,
*XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Vorstand:
Dr. Ludz, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.02.2000 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss
der Hauptversammlung vom 28.02.2006 geändert.
Die Hauptversammlung vom 28.02.2006 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 2 (Sitz) und mit ihr die
Sitzverlegung von Regensburg (bisher Amtsgericht
Regensburg HRB 6583) nach Hamburg beschlossen.
Die von der Hauptversammlung vom 28.02.2006
beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR
4.007.927,00 gegen Bareinlage ist in voller Höhe
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.06.2006 ist die
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
geändert.
b)
Entstanden durch Umwandlung der Firma FEEDBACK, New
media marketing, Geisler & Stammel GmbH mit Sitz in
Regensburg gemäß Umwandlungsbeschluss vom 08.02.2000.
Das Insolvenzverfahren ist durch Beschluss des Amtsgerichts
Regensburg vom 23.11.2004 (Az. 2 IN 370/02) nach
Bestätigung des Insolvenzplans aufgehoben. Die Erfüllung
des Insolvenzplans wird überwacht.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.02.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des
Aufsichtsrates bis zum 28.02.2011 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.900.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2006/I).
Die Gesellschaft hat am 27.10.2005 im Wege der
Nachgründung einen Vertrag mit Dr. Christoph Ludz, Hans
Josef Lissek, Reinhold Lüdemann, der FINCOM GmbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 80704), Marco
a)
17.07.2006
Bremer
b)
Satzung Blatt 21 ff.
Sonderband 4
Tag der ersten
Eintragung:
13.02.1997
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 97877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tomenzoli, Michael Kopetz, Lutz Schaffhausen, Wolfgang
Bruger und Philip Moffat über die Einbringung und Abtretung
sämtlicher Geschäftsanteile an der Dr. Ludz
Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Hamburg
(AG Hamburg HRB 83538) und der TREUKONZEPT
Vermögensberatungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH mit
Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 64892) im Rahmen der
Kapitalerhöhung um 7.500.000,00 EUR geschlossen. Die
Hauptversammlung vom 28.02.2006 hat dem zugestimmt.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bogun, Ulf, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
11.08.2006
Gökes
3
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Striepe, Thomas, Uetersen, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Eckermann, Heinz Günter, Buchholz,
*XX.XX.1952
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Dr. Ludz, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1963
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
31.08.2006
Repinski
4
15.707.927,00
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 97877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.02.2006 erteilten, am 20.04.2006 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 22.01.2008 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag beschlossen,
das Grundkapital um EUR 3.900.000,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.900.000,00 auf
EUR 15.707.927,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.01.2008 ist § 5 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapials) geändert.
11.03.2008
Brehmer
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eckermann, Heinz Günter, Buchholz,
*XX.XX.1952
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.03.2008 ist § 5a
der Satzung ersatzlos gestrichen worden.
a)
13.05.2008
Brehmer
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Röpke, Lars-Roger, Seevetal, *XX.XX.1973
Wunder, Axel, Pinneberg, *XX.XX.1964
a)
12.06.2008
Schiller
7
b)
Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts
Regensburg (Az. 2 IN 370/02) vom 28.04.2008 ist die
Anordnung der Überwachung der Erfüllung des
Insolvenzplans aufgehoben.
a)
01.07.2008
Schiller
b)
von Amts wegen
eingetragen
8
a)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2008 hat die Ergänzung
der Satzung um den § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum Ablauf des 14.07.2013
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
a)
11.08.2008
Klose
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 97877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch um höchstens
7.853.960,00 EUR zu erhöhen.
9
b)
Geschäftsanschrift:
Neuer Wall 54, 20354 Hamburg
b)
Bestellt
Vorstand:
Ellerbrok, Kurt, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
01.12.2008
Döbel
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Bauer, Michael, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
20.07.2009
Meier
11
a)
Die Hauptversammlung vom 31.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 und 14 beschlossen.
a)
04.09.2009
Klose
12
Prokura erloschen
Bauer, Michael, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
01.02.2010
Krenzer
13
Prokura erloschen
Wunder, Axel, Pinneberg, *XX.XX.1964
a)
16.04.2010
T. Meier
14
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 15 und 17 sowie die Einfügung eines
neuen § 15a beschlossen.
a)
13.08.2010
Dr. Goetze
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ellerbrok, Kurt, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
22.11.2010
T. Meier
16
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 und 12 beschlossen.
a)
20.09.2012
Kob
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 97877
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 22
17
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 10 und 12 beschlossen.
a)
16.09.2014
Kob
b)
Fall 25
18
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 14 beschlossen.
a)
05.11.2014
Kob
b)
Fall 26
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Striepe, Thomas, Uetersen, *XX.XX.1961
a)
04.04.2016
Schielke
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Sanderskoppel 17, 22391 Hamburg
a)
19.12.2022
Thimm
Abruf vom 06.03.2024