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Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Satzung vom 28.02.2005 mit Änderung vom 14.04.2005

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Satzung Blatt 41 ff Sonderband 1

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Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.08.2005 den Vertrag vom 20.04.2005 nebst Änderung vom 29.06./07.07.2005 geschlossen. Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand der Gesellschaft) und 5 beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der novomind AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 73542) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 72 ff. Sonderband 2

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Gesellschaftsvertrag Blatt 75 ff. Sonderband 2

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Eintragung Nr. 4 Spalte 5 vom 06.04.2006 berichtigt.

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Mit der novomind management group GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 120850) als herrschendem Unternehmen ist am 21.03.2012 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft sowie die Gesellschafterversammlung der herrschenden Gesellschaft vom jeweils selben Tage zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2019 mit der novomind ISHOP GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 110495) verschmolzen.

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Fall 19