Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 93508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
novo Beteiligungs AG
b)
Hamburg
c)
der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und
die Veräußerung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen im eigenen Namen
und auf eigene Rechnung, insbesondere an
der novomind AG mit Sitz in Hamburg.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Heuser, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.02.2005 mit Änderung vom 14.04.2005
a)
19.04.2005
Kruse
b)
Satzung Blatt 41 ff
Sonderband 1
2
b)
Die Gesellschaft hat im Wege der Nachgründung unter
Zustimmung der Hauptversammlung vom 10.08.2005 den
Vertrag vom 20.04.2005 nebst Änderung vom
29.06./07.07.2005 geschlossen.
Auf die eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.
a)
19.08.2005
Bremer
3
a)
novomind AG
c)
Das Erstellen und der Vertrieb von
Software, das Erbringen von
Beratungsleistungen sowie das Erbringen
von weiteren Dienstleistungen im IT
Bereich.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Samuelsen, Peter, Norderstedt, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Wiedekamm, Peter, Elmshorn, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand der Gesellschaft)
und 5 beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen
der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der
novomind AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 73542) verschmolzen.
a)
21.10.2005
Kruse
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 72 ff. Sonderband 2
Gesellschaftsvertrag
Blatt 75 ff. Sonderband 2
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 93508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen.
Nicht mehr
Vorstand:
Heuser, Andreas, Hamburg, *XX.XX.1951
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
Köhler, Thomas, Asendorf, *XX.XX.1973
a)
06.04.2006
Martens
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Geburtsdatum berichtigt, nun:
Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
19.07.2006
Meier
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 5
vom 06.04.2006
berichtigt.
6
b)
Geschäftsanschrift:
Bramfelder Straße 121, 22305 Hamburg
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Samuelsen, Peter, Norderstedt, *XX.XX.1956
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun
Vorstand:
Wiedekamm, Peter, Elmshorn, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.09.2009
Schellmann
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 93508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wiedekamm, Peter, Elmshorn, *XX.XX.1965
Bestellt
Vorstand:
Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Köhler, Thomas, Halstenbek, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Köhler, Thomas, Asendorf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
Grieben, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
28.03.2012
Husung
8
b)
Mit der novomind management group GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 120850) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.03.2012 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft sowie
die Gesellschafterversammlung der herrschenden
Gesellschaft vom jeweils selben Tage zugestimmt. Wegen
des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag
und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
a)
05.04.2012
Dr. Freitag
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rohmeyer, Markus, Hanstedt, *XX.XX.1969
a)
27.05.2013
Waters
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Carstensen, Jörg, Bargteheide, *XX.XX.1969
Feja, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1981
Wulf, Frank, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.1965
Graham, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1974
a)
02.09.2014
Thomas
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 93508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Bramfelder Chaussee 45, 22177 Hamburg
a)
10.08.2015
Rullmann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Moeken, Mark, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
20.06.2016
Krenzer
13
b)
Bestellt
Vorstand:
Moeken, Mark, Hamburg, *XX.XX.1985
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Carstensen, Jörg, Bargteheide, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Rohmeyer, Markus, Asendorf, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Feja, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1981
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Feja, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1981
Prokura erloschen
Rohmeyer, Markus, Hanstedt, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Carstensen, Jörg, Bargteheide, *XX.XX.1969
Prokura erloschen
Moeken, Mark, Hamburg, *XX.XX.1985
a)
25.02.2019
Rullmann
14
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.04.2019 mit
der novomind ISHOP GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 110495) verschmolzen.
a)
18.06.2019
Vogelsang
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 93508
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Fall 19
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Tantzen, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1981
a)
05.10.2021
Krenzer
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Samuelsen, Peter, Norderstedt, *XX.XX.1956
a)
28.04.2022
Rullmann
Abruf vom 09.03.2024