Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Eintragungstext
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4
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 04.11.2004
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Rothmann & Cie. Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84763) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2004.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 4 ff Sonderband 1
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
In Ergänzung der Eintragung vom 02.03.2005 nachgetragen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Grundkapital) in den Abs. 5 (genehmigtes Kapital I), 6 (genehmigtes Kapital II) und 7 (bedingtes Kapital).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 19 ff Sonderband 1
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.09.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 25 ff Sonderband 1
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat aufgrund der am 21.10.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2005 durch Beschluss vom 25.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 17.11.2005 beschlossen, in vollständiger Ausnutzung des genehmigten Kapitals I das Grundkapital um bis zu 10.000.000,00 EUR auf bis zu 60.000,000,00 EUR zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005 ist die Satzung in § 4 Ziffer 1 geändert und § 4 Ziffer 5 aufgehoben worden.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 37 ff. Sonderband 1
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.07.2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 Ziff. 1. (Firma), 3 Ziff. 3.1 (Bekanntmachungen) und 10 Ziff. 4. beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2008 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2008 mit der Hesse Newman Capital AG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 101970) verschmolzen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 30.000.000,00 auf EUR 30.000.000,00 und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie § 8 Abs. 4 beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.11.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) Abs. 7 (Bedingtes Kapital 2008 II) und 9 Nr. 2 beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 07.07.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 30.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.11.2008 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 15.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 17.11.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.06.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 6. (genehmigtes Kapital 2010), 8, 9 und 10 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 24 Spalte 6 a) vom 08.07.2010 von Amts wegen hinsichtlich des Datum des Hauptversammlung berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 37
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.06.2012 ist die Satzung in den §§ 2, 3 und 8 die Fassung betreffend geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2014 ist die Satzung durch die Streichung des Abs. 7 in § 4 geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 15.000.000,00 EUR um 10.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat weiterhin die Herabsetzung des Grundkapitals von 4.500.000,00 EUR um 2.500.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 50
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 16.06.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 10.500.000,00 EUR ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 16.06.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 51
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.03.2015 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 53
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 6. (genehmigtes Kapital 2015), sowie die Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals (genehmigtes Kapital 2010) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18.06.2020 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 54
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 58
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 21.07.2016 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 59
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 65
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.09.2020 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 beschlossen.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere solchen, die als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig sind oder Dienstleistungen wie die Finanzlagen- oder Fremdkapitalvermittlung oder die Vermittlung des Abschlusses von Versicherungsverträgen erbringen, oder aber als persönlich haftende Gesellschafterin, geschäftsführende Kommanditistin oder Treuhandkommanditistin für Gesellschaften fungieren, deren Zusammenfassung unter einheitlicher Leistung sowie das Halten und Verwalten eigenen Vermögens. Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen; die Übernahme von Dienstleistungen und Verwaltungsaufgaben für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Asset- und Portfoliomanagement, Datenerfassung, Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, Kundenauftragsabwicklung, Vertrags- und Bestandsverwaltung.