Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Rothmann & Cie. Holding AG.
b)
Hamburg
c)
- der Erwerb und die Verwaltung von
Unternehmen und Beteiligungen an
Unternehmen,
- der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von unbebauten und
bebauten Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten,
- die Erbringung von Dienstleistungen auf
dem Sektor der Datenerfassung,
- die Übernahme von Verwaltungsaufgaben
für Dritte, insbesondere in den Bereichen
der Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung,
Kundenauftragsabwicklung,
Materialwirtschaft und Textverarbeitung,
- die Vertrags- und Bestandsverwaltung von
Leasingfonds sowie deren Auswertung.
50.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
b)
Vorstand:
Wolff, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Schneider, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.11.2004
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Rothmann & Cie. Holding GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 84763) nach Maßgabe des Beschlusses der
Gesellschafterversammlung vom 04.11.2004.
a)
02.03.2005
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 4 ff
Sonderband 1
2
b)
In Ergänzung der Eintragung vom 02.03.2005:
Mit der Albis Leasing AG, Hamburg (AG Hamburg HRB
73081) als herrschendem Unternehmen ist am 20.12.2002 mit
Änderung vom 26.06.2003 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben
die damaligen Gesellschafterversammlungen vom 20.12.2002
und 26.06.2003 zugestimmt. Wegen des weitergehenden
Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse Bezug genommen.
a)
21.06.2005
Wiedemann
b)
In Ergänzung der
Eintragung vom
02.03.2005
nachgetragen.
3
c)
- der Erwerb, die Verwaltung und die
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Neufassung
a)
21.10.2005
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen an Unternehmen,
- der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von unbebauten und
bebauten Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten.
der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 4 (Grundkapital) in den Abs. 5
(genehmigtes Kapital I), 6 (genehmigtes Kapital II) und 7
(bedingtes Kapital).
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30.06.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital von EUR
50.000.000,00 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen um insgesamt bis zu
EUR 10.000.000,00 auf bis zu EUR 60.000.000,00 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 30.06.2010 durch Ausgabe neuer
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
EUR 15.000.000,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Das
Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 25.000.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 25.000.000 neuen auf den Inhaber
lautender Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital 2005).
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 19 ff
Sonderband 1
4
a)
Finanzhaus Rothmann AG
c)
- der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen an Unternehmen im eigenen
Namen, für eigene Rechnung, zur Anlage
des eigenen Gesellschaftsvermögens;
- der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von unbebauten und
bebauten Grundstücken,
grundstücksgleichen Rechten,
- die Finanzierungsberatung und die
Finanzierungsvermittlung, Beratung,
Arrangierung und Abwicklung von
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
31.10.2005
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 25 ff
Sonderband 1
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Finanzierungsgeschäften.
Die Gesellschaft ist berechtigt, sämtliche im
Zusammenhang mit den vorstehend
genannten Geschäften und
Dienstleistungen auch für Dritte
durchzuführen, sofern es sich um nicht
erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem
Kreditwesengesetz handelt.
5
60.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 21.10.2005 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24.08.2005 durch
Beschluss vom 25.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 17.11.2005 beschlossen, in vollständiger Ausnutzung
des genehmigten Kapitals I das Grundkapital um bis zu
10.000.000,00 EUR auf bis zu 60.000,000,00 EUR zu
erhöhen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Duch Beschluss des Aufsichtsrats vom 17.11.2005 ist die
Satzung in § 4 Ziffer 1 geändert und § 4 Ziffer 5 aufgehoben
worden.
a)
21.11.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 37 ff.
Sonderband 1
6
a)
Die Hauptversammlung vom 24.08.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 8 beschlossen.
b)
Der mit der Albis Leasing AG, Hamburg (AG Hamburg HRB
73081) am 20.12.2002 mit Änderung vom 26.06.2003
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist gemäß § 307 AktG sowie durch
Vereinbarung mit Wirkung zum 31.12.2005 beendet.
a)
07.02.2006
Bremer
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 43 ff. Sonderband
7
b)
Vorstand:
Schaare, Helge, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
13.02.2006
Schiller
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
a)
FHR Finanzhaus AG
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 Ziff. 1. (Firma), 3 Ziff. 3.1
(Bekanntmachungen) und 10 Ziff. 4. beschlossen.
a)
22.10.2007
Dr. Goetze
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wolff, Rüdiger, Hamburg, *XX.XX.1952
Bestellt
Vorstandsvorsitzender:
Schildt, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.12.2007
Gökes
10
b)
Nach Berichtigung des Geburtsdatums
Vorstandsvorsitzender:
Schildt, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.03.2008
Schiller
11
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Sandler, Guido, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
a)
16.04.2008
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schneider, Wolfgang, Köln, *XX.XX.1948
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Hartmann, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1973
Leidenfrost, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
16.04.2008
Krenzer
13
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Schildt, Moritz, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
06.05.2008
Schiller
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Joost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
03.07.2008
Schiller
15
a)
Hesse Newman Capital AG
c)
aa) die Beschaffung, Konzeption und der
Vertrieb von Vermögensanlage-Projekten in
Form von geschlossenen Fonds
einschließlich der Beratung Dritter bei der
Konzeption und Durchführung derartiger
Projekte,
bb) die Eigenkapital- und
Fremdkapitalvermittlung für
Vermögensanlage-Projekte gemäß aa),
cc) die Vermittlung des Abschlusses von
Versicherungsverträgen,
dd) die Übernahme von Dienstleistungen
und Verwaltungsaufgaben für
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Schaare, Helge, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.07.2008
sowie des Zustimmungsbeschlusses der Hauptversammlung
des übertragenden Rechtsträgers vom 17.07.2008 mit der
Hesse Newman Capital AG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 101970) verschmolzen.
a)
05.09.2008
Brehmer
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmen, insbesondere in den
Bereichen Datenerfassung,
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung,
Kundenauftragsabwicklung,
Materialwirtschafts- und Textverarbeitung,
Vertrags- und Bestandsverwaltung.
Ausgenommen ist die Rechts- und
Steuerberatung, sowie Tätigkeiten, die
unter das Investmentgesetz fallen oder
Bank- oder Versicherungsgeschäfte
darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese
Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Dr. Simon, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.10.2008
Schlobohm
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sandler, Guido, Hamburg, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Prokura erloschen
Leidenfrost, Sylvia, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
30.10.2008
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Schaare, Helge, Hamburg, *XX.XX.1969
18
30.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR
30.000.000,00 auf EUR 30.000.000,00 und die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) sowie § 8 Abs. 4
beschlossen.
a)
11.12.2008
Klose
19
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Grundkapital) Abs. 7 (Bedingtes Kapital
2008 II) und 9 Nr. 2 beschlossen.
b)
Das Grundkapital wird um bis zu EUR 7.500.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 7.500.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2008 II).
a)
26.01.2009
Klose
20
b)
Geschäftsanschrift:
Gorch-Fock-Wall 3, 20354 Hamburg
15.000.000,00
EUR
a)
Die am 07.07.2008 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 30.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 17.11.2008 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 15.000.000,00
EUR auf 15.000.000,00 EUR und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
16.02.2009
Klose
21
a)
Die am 17.11.2008 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
17.03.2009
Wiedemann
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steffens, Anja, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 8 beschlossen.
a)
30.06.2009
Klose
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
Prokura erloschen
Joost, Kai, Hamburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bräuninger, Uli, Nürtingen, *XX.XX.1963
a)
22.12.2009
Schiller
24
a)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 6. (genehmigtes Kapital 2010), 8, 9
und 10 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft von der Eintragung an um
fünf Jahre durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals um insgesamt bis zu EUR 7.500.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2010).
a)
08.07.2010
Bremer
25
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 6. (genehmigtes Kapital 2010), 8, 9
und 10 beschlossen.
a)
26.07.2010
Bremer
b)
Eintragung Nr. 24 Spalte
6 a) vom 08.07.2010 von
Amts wegen hinsichtlich
des Datum des
Hauptversammlung
berichtigt.
Fall 37
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
a)
04.08.2010
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Bräuninger, Uli, Nürtingen, *XX.XX.1963
27
Prokura erloschen
Dr. Hartmann, Kirsten, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
02.11.2010
Schiller
28
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.06.2012 ist die
Satzung in den §§ 2, 3 und 8 die Fassung betreffend geändert
worden.
a)
14.06.2012
Brehmer
29
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.02.2014 ist die
Satzung durch die Streichung des Abs. 7 in § 4 geändert
worden.
a)
24.03.2014
Kob
30
2.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form von 15.000.000,00
EUR um 10.500.000,00 EUR auf 4.500.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat weiterhin die
Herabsetzung des Grundkapitals von 4.500.000,00 EUR um
2.500.000,00 EUR auf 2.000.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
01.08.2014
Fritsch
b)
Fall 50
31
a)
Die am 16.06.2014 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 10.500.000,00 EUR ist durchgeführt.
Die am 16.06.2014 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
02.10.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 51
32
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prokura erloschen
Bräuninger, Uli, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
04.02.2015
Helbig
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Drießen, Marc, Hamburg, *XX.XX.1974
Geändert, nun
Vorstand:
Dr. Simon, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Steffens, Anja, Hamburg, *XX.XX.1966
33
c)
a) der Erwerb, die Veräußerung sowie das
Halten und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere solchen, die
(aa) als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig
sind oder Dienstleistungen wie die
Finanzanlagen- oder
Fremdkapitalvermittlung oder die
Vermittlung des Abschlusses von
Versicherungsverträgen erbringen, oder
aber
(bb) als persönlich haftende
Gesellschafterin, geschäftsführende
Kommanditistin oder
Treuhandkommanditistin für Gesellschaften
fungieren, deren Zusammenfassung unter
einheitlicher Leitung sowie das Halten und
Verwalten eigenen Vermögens. Die
Gesellschaft kann Tochterunternehmen
oder Zweigniederlassungen errichten, Die
Gesellschaft kann auch reine
Finanzbeteiligungen zum Zwecke der
Anlage von Finanzmitteln eingehen;
b) die Übernahme von Dienstleistungen
und Verwaltungsaufgaben für
Unternehmen, insbesondere in den
Bereichen Asset- und
Portfoliomanagement, Datenerfassung,
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung,
Kundenauftragsabwicklung, Vertrags- und
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
25.03.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 53
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestandsverwaltung.
34
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 6. (genehmigtes Kapital 2015), sowie die
Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals
(genehmigtes Kapital 2010) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18.06.2020 durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 1.000.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015).
a)
12.08.2015
Kob
b)
Fall 54
35
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Kaiser-Wilhelm-Str. 85, 20355 Hamburg
a)
24.05.2016
Zacharias
36
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2016 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) beschlossen.
a)
09.09.2016
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 58
37
a)
Die am 21.07.2016 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 1.900.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR ist
durchgeführt.
a)
26.10.2016
Heynen
b)
Fall 59
38
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Simon, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1964
Bestellt
Prokura erloschen
Steffens, Anja, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
19.01.2017
Zacharias
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Steffens, Anja, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
39
Einzelprokura:
Bruß, Sascha, Klein Wesenberg, *XX.XX.1972
a)
24.01.2017
Zacharias
40
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Treu, Florian, Basel, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.12.2017
Krenzer
b)
Fall 65
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Steffens, Anja, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
04.01.2018
Thomas
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Treu, Florian, Basel / Schweiz, *XX.XX.1971
Bestellt
Vorstand:
Burgemeister, Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.09.2018
Zacharias
43
a)
CAMERIT AG
c)
Gegenstand des Unternehmens ist der
a)
Die Hauptversammlung vom 09.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 8 beschlossen.
a)
18.09.2020
Heynen
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erwerb, die Veräußerung sowie das Halten
und Verwalten von Beteiligungen an
Unternehmen im In- und Ausland,
insbesondere solchen, die als
Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig sind
oder Dienstleistungen wie die Finanzlagen-
oder Fremdkapitalvermittlung oder die
Vermittlung des Abschlusses von
Versicherungsverträgen erbringen, oder
aber als persönlich haftende
Gesellschafterin, geschäftsführende
Kommanditistin oder
Treuhandkommanditistin für Gesellschaften
fungieren, deren Zusammenfassung unter
einheitlicher Leistung sowie das Halten und
Verwalten eigenen Vermögens. Die
Gesellschaft kann auch reine
Finanzbeteiligungen zum Zwecke der
Anlage von Finanzmitteln eingehen; die
Übernahme von Dienstleistungen und
Verwaltungsaufgaben für Unternehmen,
insbesondere in den Bereichen Asset- und
Portfoliomanagement, Datenerfassung,
Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung,
Kundenauftragsabwicklung, Vertrags- und
Bestandsverwaltung.
Fall 72
44
b)
Bestellt
Vorstand:
Trumpp, Stefan, Prisdorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.01.2021
Repinski
45
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Burgemeister, Jens, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
13.01.2021
Repinski
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 93076
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
46
Prokura erloschen
Bruß, Sascha, Klein Wesenberg, *XX.XX.1972
a)
06.04.2021
Helbig
47
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Wendenstraße 1 A, 20097 Hamburg
a)
17.05.2021
Helbig
Abruf vom 09.03.2024