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Satzung vom 25.08.2003

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Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Kommanditgesellschaft Georg Nordmann GmbH & Co., Hamburg (AG Hamburg HRA 83819) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2003.

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Satzung Blatt 2 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.800.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Blatt 28 ff. Sonderband 2

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Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages vom 24.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 24.08.2005 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2005 einen Teil des Vermögens der Nordmann, Rassmann GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 42223) als Gesamtheit im Wege der Abspaltung durch Aufnahme übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.

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Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 25.10.2005 wirksam geworden.

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Spaltungsvertrag Blatt 35 ff Sonderband 3

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Eintragung Nr. 4 Spalte 7 vom 09.09.2008 von Amts wegen berichtigt.

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Eintragung Nr. 5 Spalte 4 b) vom 10.09.2008 von Amts wegen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 30.03.2009 hat die Änderung der Satzung in § 7 Abs. (2) beschlossen.

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2010 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 11.08.2010 mit der LAGONA Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 3952) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 09.12.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 5 und 6 beschlossen. Die Satzung ist um einen neuen § 20 ergänzt worden. Durch die Ergänzung verschiebt sich die Nummerierung der bisherigen §§ 20 , 21 und 22 zu §§ 21, 22 und 23.

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Fall 15

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Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 und 11 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung der Satzung in III § 7 beschlossen.

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Fall 23

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Die Hauptversammlung vom 10.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 7 beschlossen.

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Fall 26

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Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

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Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 (Vertretung).

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Fall 39

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Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen.

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Fall 45