Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 89035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Georg Nordmann Holding
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
Die Beteiligung an in- und ausländischen
Unternehmen, die sich auf dem Gebiet von
Produktion und Handel mit Kautschuk,
Chemikalien, Kunststoffen und Waren
sonstiger Art oder der Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich von Logistik
und Informationstechnologie betätigen,
sowie ferner die allgemeine
Vermögensverwaltung, insbesondere der
Erwerb, die Verwaltung und die Vermietung
von Immobilien.
1.700.000,00
EUR
a)
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
Soweit die Herren Edgar Nordmann oder
Carsten Nordmann zu Mitgliedern des
Vorstandes bestellt sind, sind sie stets zur
Einzelvertretung berechtigt und ermächtigt,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vostandsvorsitzender:
Nordmann, Edgar, Hamburg, *XX.XX.1939
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Nordmann, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Locklair, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.08.2003
b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der Kommanditgesellschaft Georg Nordmann GmbH & Co.,
Hamburg (AG Hamburg HRA 83819) nach Maßgabe des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
25.08.2003.
a)
28.11.2003
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 2 ff.
Sonderband
2
6.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 4.800.000,00 EUR und die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
29.12.2003
Wiedemann
b)
Satzung Blatt 28 ff.
Sonderband 2
3
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 89035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungsvertrages
vom 24.08.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer
Hauptversammlung vom 24.08.2005 und der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 24.08.2005 einen Teil des Vermögens der Nordmann,
Rassmann GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg,
HRB 42223) als Gesamtheit im Wege der Abspaltung durch
Aufnahme übernommen.
Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem
Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers.
Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt
des übertragenden Rechtsträgers am 25.10.2005 wirksam
geworden.
25.10.2005
Wiedemann
b)
Spaltungsvertrag Blatt 35
ff Sonderband 3
4
b)
Bestellt
Vorstand:
Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1948
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.09.2008
Schlobohm
5
b)
Geändert, nun
Vorstand:
Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
10.09.2008
Schlobohm
b)
Eintragung Nr. 4 Spalte 7
vom 09.09.2008 von
Amts wegen berichtigt.
6
b)
Berichtigt (Vertretung) nun
Vorstand:
Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
a)
23.10.2008
Schlobohm
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 4
b) vom 10.09.2008 von
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 89035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Amts wegen berichtigt.
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kajen 2, 20459 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Abs. (2) beschlossen.
a)
09.04.2009
Wiedemann
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nagel, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1948
a)
07.09.2009
Gökes
9
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 11.08.2010
sowie des Zustimmungsbeschlusses der
Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers
vom 11.08.2010 mit der LAGONA Handelsgesellschaft mbH
mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 3952) verschmolzen.
a)
17.08.2010
Wiedemann
10
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 und 6 beschlossen. Die Satzung ist um
einen neuen § 20 ergänzt worden. Durch die Ergänzung
verschiebt sich die Nummerierung der bisherigen §§ 20 , 21
und 22 zu §§ 21, 22 und 23.
a)
23.12.2011
Kob
b)
Fall 15
11
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 7 beschlossen.
a)
18.07.2012
Brehmer
12
b)
Bestellt
Vorstand:
Henke, Gabriele, Mechtersen, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Locklair, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1944
a)
15.10.2013
Stabel
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 89035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nordmann, Carsten, Hamburg, *XX.XX.1943
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 und 11 beschlossen.
a)
10.01.2014
Dr. Mosenheuer
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Carsten, Güntner, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
10.06.2014
Schiller
15
a)
Die Hauptversammlung vom 04.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in III § 7 beschlossen.
a)
14.07.2014
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 23
16
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Manshausen, Peter, Hamburg, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
08.06.2015
Wendt
17
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 7 beschlossen.
a)
24.07.2015
Dr. Mosenheuer
b)
Fall 26
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klose-Hauschild, Alexandra, Hamburg,
*XX.XX.1968
Prokura geändert, nun
Güntner, Carsten, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
05.01.2016
Schielke
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 89035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Manshausen, Peter, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
18.02.2016
Zacharias
20
b)
Bestellt
Vorstand:
Zschaler-Schmidt, Irina, Hamburg, *XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
14.07.2016
Schielke
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Henke, Gabriele, Mechtersen, *XX.XX.1952
a)
02.08.2016
Schielke
22
b)
Nicht mehr
Vostandsvorsitzender:
Nordmann, Edgar, Hamburg, *XX.XX.1939
a)
11.10.2016
Düsterhöft
23
b)
Bestellt
Vorstand:
Bröning, Marco, Hamburg, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.07.2017
Krenzer
24
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Beteiligung an in- und ausländischen
Unternehmen, die sich auf dem Gebiet der
Distribution, Produktion und Erbringung
naheliegender Dienstleistungen betätigen,
ferner die allgemeine
Vermögensverwaltung, insbesondere der
Erwerb, die Veräußerung, die Verwaltung
a)
Geändert, nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand) und 8 (Vertretung).
a)
25.07.2018
Kob
b)
Fall 39
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 89035
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und die Vermietung von Immobilien sowie
die Erbringung von Management-
Dienstleistungen.
im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
25
Prokura erloschen
Güntner, Carsten, Seevetal, *XX.XX.1965
a)
30.11.2018
Krenzer
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wehrmann, Dennis, Hamburg, *XX.XX.1979
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Klose-Hauschild, Alexandra, Hamburg,
*XX.XX.1968
a)
06.01.2021
Zacharias
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hinrichs, Heidi, Zeven, *XX.XX.1969
a)
10.06.2021
Zacharias
28
a)
Die Hauptversammlung vom 22.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 12 beschlossen.
a)
29.06.2022
Willamowius
b)
Fall 45
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hink, Christian, Lübeck, *XX.XX.1980
a)
22.12.2023
Thimm
Abruf vom 06.03.2024