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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

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Gesellschaftsvertrag vom 08.03.2003 mit Änderung vom 28.05.2003

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Satzung Blatt 10 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 21.12.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 8 Ziff. 6, 9 Ziff. 2 und Ziff. 6 und 10 Ziff. 2 beschlossen.

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Satzung Blatt 14 ff. Sonderband 1

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Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in § 4 (Grundkapital) durch Ergänzung um einen Abs. (4) (bedingtes Kapital) beschlossen.

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Fall 5

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 6.000,00 EUR auf 56.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4 (Grundkapital), 5, 8 (Aufsichtsrat), 9 und 10 sowie die Ergänzung der Satzung um die §§ 4a und 5a beschlossen. Zudem wurde § 4 der Satzung (Grundkapital) zur Schaffung eines genehmigten Kapitals um einen Absatz 5 ergänzt (Genehmigtes Kapital 2017/I). Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.222,00 durch Ausgabe von bis zu 6.222 auf den Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/1).

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Fall 10

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Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) sowie durch das Einfügen eines neuen § 4b beschlossen.

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Fall 12

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Unter Ausnutzung des am 27.12.2013 eingetragenen bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2018 vinkulierte Namensaktien im Nennwert von insgesamt 1.272,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 57.272,00 EUR. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2018 ist die Satzung in § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) gestrichen worden. Der bisherige Abs. 5 des § 4 ist nunmehr Abs. 4.

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Die Hauptversammlung vom 20.11.2018 hat ferner die Erhöhung des Grundkapitals um 154,00 EUR auf 57.426,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Fall 14

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Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 beschlossen.

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Fall 18

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Ergänzung der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch einen Abs. (5) (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ist das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 8.480,00 durch Ausgabe von bis zu 8.480 auf den Namen lautende nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).

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Fall 19