Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 87604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
OptiMedis AG
b)
Hamburg
c)
Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit
auf dem Gebiet der Entwicklung, der
Steuerung und der Erbringung von
Dienstleistungen im Bereich der
medizinischen Versorgung, insbesondere
auf dem Gebiet integrierter medizinischer
Versorgungsnetzwerke, Disease
Management-Programmen und verwandter
medizinischer und pflegerischer
Versorgungskonzepte.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Hildebrandt, Helmut, Hamburg, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 08.03.2003 mit Änderung vom
28.05.2003
a)
20.06.2003
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 10 ff.
Sonderband
2
a)
Die Hauptversammlung vom 21.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 8 Ziff. 6, 9 Ziff. 2 und Ziff. 6 und 10 Ziff. 2
beschlossen.
a)
20.01.2006
Lux
b)
Satzung Blatt 14 ff.
Sonderband 1
3
b)
Geschäftsanschrift:
Borsteler Chaussee 53, 22453 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 27.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
28.05.2010
Bremer
4
c)
Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit
auf dem Gebiet der Entwicklung, der
Steuerung und der Erbringung von
Dienstleistungen sowie der Handel mit
Waren im Bereich der medizinischen
Versorgung insbesondere auf dem Gebiet
integrierter medizinischer
Einzelprokura:
Lordemann, Helga, Norderstedt, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie in § 4
(Grundkapital) durch Ergänzung um einen Abs. (4) (bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die bedingte
a)
27.12.2013
Snoek
b)
Fall 5
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 87604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Versorgungsnetzwerke, Disease-
Management-Programmen und verwandter
medizinischer und pflegerischer
Versorgungskonzepte.
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu 5.000,00
EUR durch Ausgabe von bis zu 5.000 Stück vinkulierter
Namensaktien beschlossen (bedingtes Kapital).
5
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Burchardstraße 17, 20095 Hamburg
Einzelprokura:
Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1972
Familienname aufgrund Eheschließung
geändert, nun
Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.1962
a)
08.06.2016
Thomas
6
b)
Bestellt
Vorstand:
Dr. Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Dr. Pimperl, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Gröne, Oliver, Hamburg, *XX.XX.1972
a)
13.03.2017
Waters
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura geändert, nun
Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.1962
a)
21.03.2017
Waters
8
c)
Die unmittelbare oder mittelbare Tätigkeit
auf dem Gebiet der Entwicklung, Steuerung
und der Erbringung von Dienstleistungen
sowie der Handel mit Waren im Bereich der
medizinischen Versorgung insbesondere
auf dem Gebiet integrierter medizinischer
Versorgungsnetzwerke, Disease-
56.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.07.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 6.000,00 EUR auf 56.000,00 EUR und die
Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 4 (Grundkapital), 5, 8 (Aufsichtsrat), 9 und 10
sowie die Ergänzung der Satzung um die §§ 4a und 5a
beschlossen. Zudem wurde § 4 der Satzung (Grundkapital)
zur Schaffung eines genehmigten Kapitals um einen Absatz 5
a)
07.08.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 10
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 87604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Management-Programmen und verwandter
medizinischer und pflegerischer
Versorgungskonzepte unter besonderer
Berücksichtigung der gesundheitlichen
Prävention.
ergänzt (Genehmigtes Kapital 2017/I).
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
31.12.2018 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt
EUR 6.222,00 durch Ausgabe von bis zu 6.222 auf den
Namen lautende nennwertlose Stückaktien gegen Bareinlage
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/1).
9
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) sowie durch das Einfügen eines
neuen § 4b beschlossen.
a)
11.01.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 12
10
57.426,00
EUR
a)
Unter Ausnutzung des am 27.12.2013 eingetragenen
bedingten Kapitals sind im Geschäftsjahr 2018 vinkulierte
Namensaktien im Nennwert von insgesamt 1.272,00 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 57.272,00 EUR.
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.11.2018 ist
die Satzung in § 4 Abs. 4 (bedingtes Kapital) gestrichen
worden. Der bisherige Abs. 5 des § 4 ist nunmehr Abs. 4.
Die Hauptversammlung vom 20.11.2018 hat ferner die
Erhöhung des Grundkapitals um 154,00 EUR auf 57.426,00
EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
15.01.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 14
11
b)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 87604
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pimperl, Alexander, Hamburg, *XX.XX.1983
09.01.2020
Rullmann
12
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 9 beschlossen.
a)
16.06.2021
Hochtritt
b)
Fall 18
13
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2021 hat die Ergänzung
der Satzung in § 4 (Grundkapital) durch einen Abs. (5)
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2021 ist
das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 8.480,00 durch
Ausgabe von bis zu 8.480 auf den Namen lautende
nennbetragslose Stammaktien mit Stimmrecht (Stückaktien)
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
a)
03.09.2021
Hochtritt
b)
Fall 19
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rautenberg, Justin, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
13.06.2022
Waters
15
Kempert, Helga, Norderstedt, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Both, Mareike, Hamburg, *XX.XX.1989
a)
03.11.2022
Waters
Abruf vom 06.03.2024