Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 81614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RWE-DEA North Africa/Middle East GmbH
b)
Hamburg
c)
Aufsuchung und Gewinnung von
Bodenschätzen, insbesondere Mineralöl,
Erdgas und sonstigen
Kohlenwasserstoffen, in Ländern
Nordafrikas und des Mittleren Ostens.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Hoffmann, Eckart, Stade, *XX.XX.1948
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Geschäftsführer:
Kasche, Michael, Hamburg, *XX.XX.1941
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.09.2001
a)
14.11.2001
Lehmitz
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 6 ff. Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.11.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 12.10.2001
2
a)
RWE Dea North Africa/Middle East GmbH
c)
Aufsuchung und Gewinnung von
Bodenschätzen, insbesondere Mineralöl,
Erdgas und sonstigen
Kohlenwasserstoffen, in Ländern
Nordafrikas und des Nahen Ostens.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2002 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und
2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Mit der RWE-DEA Aktiengesellschaft für Mineraloel und
Chemie, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 6882) als
herrschendem Unternehmen ist am 14.12.2001 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2002
zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den
genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug
genommen.
a)
28.08.2002
Bruns
b)
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g Blatt 10 ff Sonderband
Gesellschaftsvertrag
Blatt 17 ff Sonderband
3
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
a)
11.09.2003
Breitkopf
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 81614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kasche, Michael, Hamburg, *XX.XX.1941
Bestellt:
Geschäftsführer:
Küppers, Susanne, Essen, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
4
b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Schilling, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1950
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
15.06.2005
Breitkopf
5
b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Küppers, Susanne, Essen, *XX.XX.1966
a)
15.09.2005
Thomas
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.09.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Geschäftsjahr), 4, 8 und 10 (Bekanntmachungen) sowie die
Streichung des § 11 beschlossen.
a)
27.12.2006
Wiedemann
b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 28 ff. Sonderband
7
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schilling, Norbert, Hamburg, *XX.XX.1950
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Kremski, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
14.03.2008
Breitkopf
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 81614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Hoffmann, Eckart, Stade, *XX.XX.1948
Bestellt
Geschäftsführer:
Schlichter, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
17.07.2008
Breitkopf
9
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Liebau, Lutz, Uetersen, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
09.04.2009
Breitkopf
10
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Überseering 40, 22297 Hamburg
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Dr. Karlisch, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Liebau, Lutz, Uetersen, *XX.XX.1952
a)
08.11.2010
Breitkopf
11
b)
Der mit der RWE Dea AG, (vormals: RWE-DEA
Aktiengesellschaft für Mineraloel und Chemie) Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 6882) am 14.12.2001
abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 22.10.2013
a)
13.12.2013
Snoek
b)
Fall 15
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 81614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 07.11.2013
hat der Änderung zugestimmt.
12
a)
DEA North Africa/Middle East GmbH
a)
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. 1
(Firma) und 5 (Geschäftsführung) beschlossen.
a)
24.03.2015
Bremer
b)
Fall 16
13
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schlichter, Christoph, Hamburg, *XX.XX.1960
Bestellt
Geschäftsführer:
Schäfer, Sven, Beckdorf, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.05.2017
Schielke
14
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Karlisch, Johannes, Hamburg, *XX.XX.1957
a)
06.11.2017
Helbig
15
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Dr. Kremski, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1963
Bestellt
Geschäftsführer:
Schöne, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1971
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.02.2018
Repinski
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 81614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2019 hat eine
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
12.04.2019
Willamowius
b)
Fall 20
17
b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schäfer, Sven, Beckdorf, *XX.XX.1965
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Schöne, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1971
Bestellt
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Ruttmann, Thomas, Kassel,
*XX.XX.1969
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Geschäftsführer:
Winkler, Marcus, Vellmar, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer oder einem
Prokuristen.
a)
25.10.2019
Repinski
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
14.11.2019
Willamowius
b)
Fall 22
19
b)
Ausgeschieden
a)
17.03.2022
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 81614
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Winkler, Marcus, Vellmar, *XX.XX.1972
Bestellt
Geschäftsführer:
Schauer, Sylke, Mettmann, *XX.XX.1972
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Repinski
20
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Am Lohsepark 8, 20457 Hamburg
a)
11.07.2023
Zacharias
Abruf vom 05.03.2024