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Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

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Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 05.06.2001

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PCG Pro Consilio Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen mbH, (Amtsgericht Hamburg, HRB 70286).

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Satzung Blatt 42 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 29.05.2001

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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

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Die Hauptversammlung vom 06.09.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 91.360,00 um EUR 221.840,00 auf EUR 313.200,00 und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 06.09.2001 hat die vollständige Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Vertretung der Gesellschaft).

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Satzung Blatt 69 ff Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 16.10.2002 hat die Ergänzung der Satzung um einen § 5.6 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Satzung Blatt 77 ff. Sonderband 2

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Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2003 ist § 5 der Satzung (Grundkapital) geändert.

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Durch Beschluss des Vorstandes vom 29.11.2002 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.11.2002 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital um 136.385,-- EUR auf 449.585,-- EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Blatt 99 ff. Sonderband 2

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Die Hauptversammlung hat am 30.06.2003 eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 263.100,-- auf bis zu EUR 712.685,-- beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 449.585,-- um EUR 200.000,-- auf EUR 649.585,-- ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.08.2003 ist § 5 (Grundkapital) der Satzung geändert.

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Satzung Blatt 107 ff. Sonderband

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Die Hauptversammmlung vom 18.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und Aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals beschlossen.

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2

Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt nominal EUR 300.145,00 auf insgesamt bis zu 950.000,00 zu erhöhen. Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht einmalig oder mehrmals für Spitzenbeträge auszuschließen.

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Satzung Blatt 123 ff Sonderband 2

Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.