Registerübersicht
- Name
- PCG pro consilio AG Gesellschaft für Management im Gesundheitswesen
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 80179
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 80179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PCG pro consilio AG Gesellschaft für
Management im Gesundheitswesen
b)
Hamburg
c)
Erarbeitung und Zurverfügungstellung von
kaufmännischen und organisatorischen
Dienstleistungen, z.B. Einkauf,
Personalverwaltung, Buchführung,
Verhandlungen etc. für Arztpraxen und
zusätzlich die Vernetzung der Praxen;
weiter die prozeßorientierte und
betriebswirtschaftliche Beratung für die
Praxisbetriebe der gleichen Zielgruppe
sowie die Projektierung und Umsetzung
von Gemeinschaftsprojekten.
91.360,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus bis zu fünf Personen.
Besteht er aus einer Person, vertritt diese allein.
Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Staudigel, Christine, Hamburg, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.08.2000 zuletzt geändert am 05.06.2001
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der PCG Pro Consilio Gesellschaft für
Management im Gesundheitswesen mbH, (Amtsgericht
Hamburg, HRB 70286).
a)
13.12.2001
Andresen
b)
Satzung Blatt 42 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 29.05.2001
2
c)
Die Entwicklung von Disease-Management-
Programmen, die Durchführung derartiger
Programme und die Erbringung sonstiger
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Disease-Management oder anderen
Projekten im Gesundheitswesen.
313.200,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied vorhanden, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder vorhanden, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Steinberg, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Staudigel, Christine, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
Die Hauptversammlung vom 06.09.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 91.360,00 um EUR 221.840,00 auf
EUR 313.200,00 und die Änderung der Satzung in § 5
(Grundkapital) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 06.09.2001 hat die vollständige
Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den
§§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 8 (Vertretung der
Gesellschaft).
a)
27.12.2001
Dr. Meixner
b)
Satzung Blatt 69 ff
Sonderband
3
b)
Vorstand:
a)
04.10.2002
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 80179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Rehder, Karl Felix, Hamburg, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Breitkopf
4
a)
Die Hauptversammlung vom 16.10.2002 hat die Ergänzung
der Satzung um einen § 5.6 (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 30. September 2006 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt nominal
EUR 156.600,-- zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Den
Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht einmalig oder mehrmals für Spitzenbeträge
auszuschließen.
a)
29.11.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 77 ff.
Sonderband 2
5
449.585,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 08.01.2003 ist § 5
der Satzung (Grundkapital) geändert.
b)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 29.11.2002 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 29.11.2002 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapital um 136.385,-- EUR
auf 449.585,-- EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
19.03.2003
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 99 ff.
Sonderband 2
6
649.585,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Rehder, Karl Felix, Hamburg, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung hat am 30.06.2003 eine Erhöhung
des Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 263.100,--
auf bis zu EUR 712.685,-- beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 449.585,-- um EUR
200.000,-- auf EUR 649.585,-- ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.08.2003 ist § 5
a)
17.10.2003
Ruholl
b)
Satzung Blatt 107 ff.
Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 80179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Grundkapital) der Satzung geändert.
7
b)
Bestellt:
Vorstand:
Wentzel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert, nun:
Vorstand:
Dr. Steinberg, Bastian, Hamburg, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.05.2004
Meier
8
a)
Die Hauptversammmlung vom 18.08.2005 hat die Änderung
der Satzung in § 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital) zur Schaffung
eines neuen genehmigten Kapitals und Aufhebung des
bisherigen genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 31.12.2008 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals durch Ausgabe neuer
Aktien gegen Bareinlagen um bis zu insgesamt nominal EUR
300.145,00 auf insgesamt bis zu 950.000,00 zu erhöhen. Den
Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand
wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht einmalig oder mehrmals für Spitzenbeträge
auszuschließen.
a)
19.01.2006
Freytag
b)
Satzung Blatt 123 ff
Sonderband 2
9
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
eingetragen als
Geschäftsanschrift:
Neuer Höltigbaum 40, 22143 Hamburg
a)
28.02.2013
Bücking
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 80179
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kampmann, Ralf, Bark, *XX.XX.1963
a)
25.04.2013
Ulmer
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wentzel, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
29.01.2014
Breitkopf
12
Prokura erloschen
Kampmann, Ralf, Bark, *XX.XX.1963
a)
22.04.2014
Ulmer
13
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Krehl, Volker, Hamburg, *XX.XX.1964
a)
10.10.2014
Waters
Abruf vom 06.03.2024