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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

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Satzung vom 08.08.2000

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PAN AMP GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 66 305).

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Satzung Blatt 7 ff Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 11.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 20.03.2001

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Die Hauptversammlung vom 18.07.2001 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 (Grundkapital) Ziffer 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Juni 2006 durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals das Grundkapital bis zu einem Betrage von höchstens EUR 15.000,00 zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.

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Satzung Blatt 18 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 17.09.2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 51.129,19 um EUR 5.112,91 auf EUR 56.242,10 und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 u. 5 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Blatt 24 ff. Sonderband

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Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.08.2002 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 14.945,33 auf EUR 71.187,43 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2002 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.

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Satzung Blatt 47 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 11.08.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 71.187,43 um EUR 75.971,23 auf EUR 147.158,66 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Satzung Blatt 72 ff. Sonderband 2

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Die Hauptversammlung vom 22.12.2005 hat die Änderung der Satzung durch Einfügung des § 5 Ziffer 6. (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Satzung Blatt 79 ff. Sonderband 2

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Die Hauptversammlung vom 23.02.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.

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Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - hat der Vorstand durch Beschluss vom 14.03.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.03.2006 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 12.051,60 auf EUR 159.210,26 durchgeführt. Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 22.12.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital - hat der Vorstand durch Beschluss vom 05.02.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.02.2007 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 5.794,81 auf EUR 165.005,07 durchgeführt. Auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2005 hat der Aufsichtsrat durch Beschlüsse vom 16.03.2006 und 05.02.2007 die Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 6 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) geändert.

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Die Hauptversammlung vom 20.10.2010 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 und 16 beschlossen.

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Fall 17

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Durch Beschluss des Vorstandes vom 28.07.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.08.2010 ist unter weiterer teilweiser Ausnutzung des am 10.03.2006 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2005 um 8.925,38 EUR auf 173.930,45 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2010 ist die Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 sowie des jetzigen Abs. 5 (genehmigtes Kapital) geändert worden. Der bisherige Abs. 5 ist entfallen und der bisherige Abs. 6 ist nunmehr Abs. 5.

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Die Hauptversammlung vom 10.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.

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Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2015 durch Ausgabe neuer auf den Namen oder auf den Inhaber lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 86.965,22 auch unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre, zu erhöhen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung zu ändern.

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 und 17 beschlossen.

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Fall 22