Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 79312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PAN AMP AG
b)
Hamburg
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von e-
commerce-Systemen und Internet-
Sicherheitstechnologien aller Art sowie der
Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen,
die den gleichen oder einen ergänzenden
Unternehmenszweck verfolgen.
51.129,19
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Weingarten, Bert, Timmendorfer Strand,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt;
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 08.08.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der PAN AMP GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 66 305).
a)
11.12.2001
Torba
b)
Satzung Blatt 7 ff
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
11.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 20.03.2001
2
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2001 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des § 5 (Grundkapital) Ziffer 5
(genehmigtes Kapital) beschlossen. Der Vorstand ist
ermächtigt, bis zum 30. Juni 2006 durch Ausgabe neuer auf
den Namen lautender nennwertloser Stückaktien gegen Sach-
oder Bareinlagen einmal oder mehrmals das Grundkapital bis
zu einem Betrage von höchstens EUR 15.000,00 zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
14.01.2002
Dr. Meixner
b)
Satzung Blatt 18 ff.
Sonderband
3
56.242,10
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2001 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 51.129,19 um EUR 5.112,91 auf EUR
56.242,10 und die Änderung der Satzung in § 5 (Grundkapital)
Abs. 1 u. 5 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
14.01.2002
Dr. Meixner
b)
Satzung Blatt 24 ff.
Sonderband
4
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 53/02)
vom 18.02.2002 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
worden.
a)
19.03.2002
Meyer-Brunswick
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 79312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Die am 19.03.2002 eingetragene Sicherungsmaßnahme ist
durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 53/02)
vom 18.03.2002 aufgehoben worden.
a)
03.05.2002
Heidkämper
6
71.187,43
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 07.08.2002
erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um
EUR 14.945,33 auf EUR 71.187,43 durchgeführt. Durch
Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.08.2002 ist § 5 der
Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
a)
26.11.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 47 ff.
Sonderband
7
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 229/03)
vom 10.6.2003 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
worden.
a)
23.06.2003
Meier
8
b)
Die am 23.06.2003 eingetragene Sicherungsmaßnahme ist
durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 229/03)
vom 10.07.2003 aufgehoben worden.
a)
11.08.2003
Meier
9
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 288/03)
vom 01.08.2003 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt
worden.
a)
08.09.2003
Breitkopf
10
b)
Die am 08.09.2003 eingetragene Sicherungsmaßnahme ist
durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg (67e IN 288/03)
vom 13.08.2003 aufgehoben worden.
a)
11.09.2003
Breitkopf
11
147.158,66
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 11.08.2003 hat die Erhöhung des
Grundkapitals von EUR 71.187,43 um EUR 75.971,23 auf
EUR 147.158,66 und die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1
(Grundkapital) beschlossen.
a)
29.03.2004
Ruholl
b)
Abruf vom 05.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 79312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Satzung Blatt 72 ff.
Sonderband 2
12
a)
Die Hauptversammlung vom 22.12.2005 hat die Änderung der
Satzung durch Einfügung des
§ 5 Ziffer 6. (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 30.11.2010 durch
Ausgabe neuer auf den Namen oder auf den Inhaber
lautenden nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens EUR 66.666,47 auch unter Ausschluß
des Bezugsrechtes der Aktionäre, zu erhöhen. Der
Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung
entsprechend dem Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung zu
ändern.
a)
10.03.2006
Lux
b)
Satzung Blatt 79 ff.
Sonderband 2
13
a)
Die Hauptversammlung vom 23.02.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
27.03.2007
Dr. Bumke
14
165.005,07
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.12.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital -
hat der Vorstand durch Beschluss vom 14.03.2006 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.03.2006 die Erhöhung
des Grundkapitals um EUR 12.051,60 auf EUR 159.210,26
durchgeführt.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.12.2005 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital -
hat der Vorstand durch Beschluss vom 05.02.2007 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 05.02.2007 die Erhöhung
des Grundkapitals um EUR 5.794,81 auf EUR 165.005,07
durchgeführt.
Auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung
vom 22.12.2005 hat der Aufsichtsrat durch Beschlüsse vom
a)
18.04.2008
Willamowius
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 79312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16.03.2006 und 05.02.2007 die Satzung in § 5 Abs. 1 und
Abs. 6 (Grundkapital; Genehmigtes Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr noch EUR
48.820,06.
15
b)
Geschäftsanschrift:
Ausschläger Elbdeich 2, 20539 Hamburg
a)
29.12.2009
Breitkopf
16
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 15 und 16 beschlossen.
a)
08.11.2010
Bremer
b)
Fall 17
17
173.930,45
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 28.07.2010 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 20.08.2010 ist unter
weiterer teilweiser Ausnutzung des am 10.03.2006
eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapital gemäß
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22.12.2005 um
8.925,38 EUR auf 173.930,45 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 20.08.2010 ist die
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 1 sowie des jetzigen Abs. 5
(genehmigtes Kapital) geändert worden. Der bisherige Abs. 5
ist entfallen und der bisherige Abs. 6 ist nunmehr Abs. 5.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung der
Hauptversammlung vom 22.12.2005 beträgt nach weiterer
Teilausnutzung nunmehr noch EUR 39.894,68.
a)
16.11.2010
Bremer
18
b)
Geschäftsanschrift:
a)
19.07.2011
Abruf vom 05.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 79312
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Esplanade 41, 20354 Hamburg
Husung
19
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) Abs. 5 (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 31. Dezember 2015
durch Ausgabe neuer auf den Namen oder auf den Inhaber
lautender nennwertloser Stückaktien gegen Bareinlage
und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens EUR 86.965,22 auch unter Ausschluss
des Bezugsrechts der Aktionäre, zu erhöhen. Der Aufsichtsrat
ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem
Umfang der jeweiligen Kapitalerhöhung zu ändern.
a)
25.08.2011
Zernial
20
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 und 17 beschlossen.
a)
30.12.2013
Snoek
b)
Fall 22
21
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Hamburger Straße 11, 22083 Hamburg
a)
27.06.2016
Rullmann
22
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Mittelweg 161, 20148 Hamburg
a)
01.12.2021
Waters
Abruf vom 05.03.2024