Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 23.03.2000 zuletzt geändert am 01.08.2000
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 2ff Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 14ff Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.12.2001. Tag der ersten Eintragung: 15.05.2000
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2001 hat - zugleich im Wege der Nachgründung - die Erhöhung des Grundkapitals um 950.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG , Hamburg (AG Hamburg HRA 90550) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 30.08.2001 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2001 mit der Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 90550) verschmolzen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 37 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 24 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 5 Spalte 5 vom 19.02.2003 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 22 Abs. 2 (Bekanntmachungen).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 78 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Änderung der in der Hauptversammlung zuvor neugefassten Satzung in § 21 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 81 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat aufgrund der am 09.09.2005 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.08.2005 am 25.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 25.10.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um 3.166.667,00 EUR auf 12.666.667,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2005 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital I) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 92 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 15 Spalte 5 vom 12.04.2006 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 18 Spalte 5 vom 12.12.2006 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der am 03.08.2005 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 sind in dem am 31.12. 2007 abgelaufenen Geschäftsjahr gegen Wandelschuldverschreibungen der Tranche 1 in Höhe von nominal EUR 58.700,00 insgesamt 58.700 neue Aktien aus dem vorgenannten Bedingtem Kapital ausgegeben worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtigung vom 03.08.2005 am 10. Dezember 2007 beschlossen, § 3 (Grundkapital) und § 4 Abs. (3) (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) der Satzung zu ändern.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4 zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals II beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 26 Spalte 5 vom 18.07.2008 von Amts wegen berichtigt bzw ergänzt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 und 13 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 14.744.560,00 EUR auf EUR 27.469.927,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 51
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.07.2012 ist die Satzung in den §§ 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 22 geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 17 Abs. (2) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 57
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.08.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals durch vereinfachte Einziehung von Aktien von EUR 27.469.927,00 um EUR 1,00 auf EUR 27.469.926,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.08.2014 hat weiterhin die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 27.469.926,00 um EUR 18.313.284,00 auf EUR 9.156.642,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 60
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 69
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 4./14.06.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 16.06.2017 eingetragenen genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 915.664,00 EUR auf 10.072.306,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 4./14.06.2018 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2017) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 76
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 52 Spalte 4 b) vom 18.07.2018 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 79
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 16.08.2018 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Genehmigtes Kapital), 9, 12, 13, 14, 16, 17 und 18 beschlossen. Ferner wurde die Satzung um die §§ 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) und 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) ergänzt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 77
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 Abs. 1 (Aufsichtsrat) und 4 Abs. b (Bedingtes Kapital 2018 II) sowie die Ergänzung in § 4 um den Abs. c) (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 86
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 58 Spalte 5 vom 01.07.2019 auf Antrag berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 89
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit den folgenden Gesellschaften als übertragende Rechtsträger verschmolzen: - Lloyd Fonds Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 135 488) - Lloyd Fonds Invest GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 135 487) - Erste Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152583) - Zweite Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152611) und - Lloyd Fonds Wohnungsbau GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 135490).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 91
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen Bareinlage beschlossen. Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 - mit Schreibfehlerkorrekturen durch Beschlüsse des Vorstands vom 03.11.2019 und des Aufsichtsrats vom 05.11.2019 - hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR gegen Sacheinlage beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 94
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 04.12.2018 mit Änderung vom 31.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 04.12.2018 und 01.06.2019 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 29.08.2018 eingetragenen genehmigten Kapitals 2018 das Grundkapital gegen Sacheinlagen um 193.608,00 EUR auf 10.265.914,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 04.12.2018 und 01.06.2019 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2018) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 82
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 12.06.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals durch Bareinlage ist mit Beschlüssen des Vorstandes vom 08.11.2019, vom 20.11.2019 und vom 16.12.2019 unter Zustimmung des Aufsichtsrates vom 18.11.2019 und vom 16.12.2019 in Höhe von 1.500.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 11.765.914,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 16.12.2019 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 95
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 12.06.2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlagen, mit Schreibfehlerkorrekturen durch Beschlüsse des Vorstands vom 03.11.2019 und des Aufsichtsrats vom 05.11.2019, ist in Höhe von 1.500.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr 13.265.914,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 16.12.2019 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 96
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital 2020) zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2018 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat weiterhin die Änderung in § 4c (Bedingtes Kapital 2020) zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Bedingten Kapitals 2019 sowie die Änderung in § 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
7
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. August 2025 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.632.957,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 6.632.957 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
9
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu € 4.457.957,00, eingeteilt in bis zu 4.457.957, auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 104
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Erhöhung des Bedingten Kapitals 2018 II sowie die Änderung der Satzung in § 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 106
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der am 31.08.2020 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von EUR 60.000,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 13.325.914,00 EUR; §§ 3 (Grundkapital) und 4 c (Bedingtes Kapital 2020) der Satzung sind durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.01.2022 geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 110
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 25.01.2022 sowie ergänzenden Beschlüssen des Vorstandes vom 10.02.2022 und 17.02.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom jeweils selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das Grundkapital um 615.000,00 EUR auf 13.940.914,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.02.2022 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 111
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2021 mit der Lloyd Fonds Management GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 127427) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2021 mit der Lloyd Shipping GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 95648) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 112
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 18.11.2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das Grundkapital um EUR 418.050,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 11.01.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das Grundkapital um bis zu EUR 152.477,00 erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 152.334,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03./31.03.2022 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 113
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 120
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 78 Spalte 6 a) vom 23.06.2022 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 121
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um 1.003.816,00 EUR auf 15.515.114,00 EUR erhöht und die Satzung durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2022 in den §§ 3 (Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital 2020) geändert sowie § 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) aufgehoben. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragungen Nr. 78 und 79 jeweils Spalte 6 a) vom 23.06.2022 bzw. 01.07.2022 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 122
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 4 b) (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR 130.000,00 auf EUR 1.350.000,00 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 124
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2022 mit der BV Holding AG mit Sitz in München (AG München HRB 241355) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 125
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 127
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Eintragung Nr. 84 Spalte 6a) vom 03.11.2022 von Amts wegen berichtigt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 128
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 20.06.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 21.06.2022 ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das Grundkapital um EUR 126.000,00 durch Sacheinlage erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 126.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2022 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 130
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 07.12.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das Grundkapital um EUR 944.082,00 durch Sacheinlage erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 944.082,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2022 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 3.599.750,00.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 131
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 129
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Gemäß den der Gesellschaft vorliegenden Wandlungserklärungen wurden Wandlungsrechte aus dem Bedingten Kapital 2020 zum Bezug von insgesamt 120.459 Aktien ausgeübt. Der Vorstand der Gesellschaft hat in Erfüllung des in dem Beschluss über das Bedingte Kapital 2020 festgesetzten Zwecks entsprechend der ausgeübten Wandlungsrechte 120.459 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um EUR 120.459,00 auf EUR 17.483.396,00 durch Ausgabe von 120.459 Bezugsaktien aus dem am 31.08.2020 beschlossenen Bedingten Kapital 2020 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2023 wurde die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital 2020) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 133
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) zur Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapital 2020 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat weiterhin die Änderung in § 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) bzgl des Verwendungszwecks beschlossen, nunmehr (Bedingtes Kapital 2018 II idF 2023).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 135
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um EUR 10.302,00 auf EUR 17.493.698,00 durch Ausgabe von 10.302 Bezugsaktien aus dem am 31.08.2020 beschlossenen Bedingten Kapital 2020 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2024 wurde die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital 2020) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 139
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Formwechsel (019)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der 53.10. Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 123324) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 140
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschlüsse des Vorstandes vom 04.05.2024 und 15.05.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom jeweils selben Tage wurde unter teilweiser Ausnutzung des am 08.09.2023 eingetragenen genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2023) das Grundkapital um EUR 928.000,00 auf EUR 18.421.698,00 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 928.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 15.05.2024 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes Kapital) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 142
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Gemäß den der Gesellschaft vorliegenden Wandlungserklärungen wurden Wandlungsrechte aus dem Bedingten Kapital 2020 zum Bezug von insgesamt 587.214 Aktien ausgeübt. Der Vorstand der Gesellschaft hat in Erfüllung des in dem Beschluss über das Bedingte Kapital 2020 festgesetzten Zwecks entsprechend der ausgeübten Wandlungsrechte 587.214 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um EUR 587.214,00 auf EUR 19.008.912,00 durch Ausgabe von 587.214 Bezugsaktien aus dem am 31.08.2020 beschlossenen Bedingten Kapital 2020 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.06.2024 wurde die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital 2020) geändert.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 143
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Gemäß den der Gesellschaft vorliegenden Wandlungserklärungen wurden Wandlungsrechte aus dem Bedingten Kapital 2020 zum Bezug von insgesamt 30.906 Aktien ausgeübt. Der Vorstand der Gesellschaft hat in Erfüllung des in dem Beschluss über das Bedingte Kapital 2020 festgesetzten Zwecks entsprechend der ausgeübten Wandlungsrechte 30.906 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um EUR 30.906,00 auf EUR 19.039.818,00 durch Ausgabe von 30.906 Bezugsaktien aus dem am 31.08.2020 beschlossenen Bedingten Kapital 2020 erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 28.06.2024 wurde die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital 2020) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Bedingte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 3.645.260,00.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 144
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
In Ergänzung der Eintragung vom 18.07.2024 nachgetragen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 29.08.2024 hat die Änderung der Satzung in § 9 Abs. 1 sowie in § 4 (Genehmigtes Kapital) zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals 2023 beschlossen. Die Hauptversammlung vom 29.08.2024 hat weiterhin die Änderung in § 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) nunmehr (Bedingtes Kapital 2018 II idF 2024) und die Ergänzung um einen neuen § 4d (Bedingtes Kapital 2024) zur Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2024 beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtig, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 28.08.2029 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR 5.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 5.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.375.000,00, eingeteilt in bis zu 1.375.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2024).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 145
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 22.11.2024 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter teilweiser Ausnutzung des am 04.10.2024 eingetragenen genehmigten Kapitals 2024 das Grundkapitals um 2.100.000,00 EUR auf 21.139.818,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 22.11.2024 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes Kapital 2024) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das genehmigte Kapital 2024 beträgt nach Teilausnutzung nunmehr noch EUR 3.400.000,00.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied (018)
Auswahl befreiung Von181BGB › Befreiung Von181BGB
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, die Verwaltung und Veräußerung, die Konzeption, die Beratung, die Unterstützung, der Vertrieb und die Betreuung von Vermögensanlagen und -projekten einschließlich der Übernahme und Erbringung von Geschäftsführungs- und sonstigen Dienstleistungen. Die Vermögensanlagen betreffen insbesondere die Bereiche Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge, regenerative Energien und Zweitmarkt-Lebensversicherungen. Zum Gegenstand des Unternehmens gehört auch die Durchführung der genannten Tätigkeiten für Dritte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die Vermögensanlagen durchzuführen. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Sie darf ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern. (3) Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen errichten und die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen. Unternehmen, an denen die Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, kann sie unter ihrer Leitung zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, sich an Gesellschaften zu beteiligen, deren Gegenstand den Betrieb von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) sowie die Verwaltung einzelner in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum (Finanzportfolioverwaltung), auch in automatisierter Form (automatisierte Finanzportfolioverwaltung), umfasst. (4) Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Ferner kann sie ihre Tätigkeit auf einen Teil der in diesem § 2 bezeichneten Arbeitsgebiete beschränken. (5) Ausgenommen ist die Rechts- und Steuerberatung sowie Tätigkeiten, die unter das Investmentgesetz fallen oder Bank- oder Versicherungsgeschäfte darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sein denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.