Registerübersicht
- Name
- LAIQON AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 75492
- Registergericht
- Amtsgericht Hamburg
- Sitz
- Hamburg
- Bundesland
- Hamburg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lloyd Fonds AG
b)
Hamburg
c)
Konzeption von Vermögensanlageprojekten
sowie deren Vertrieb, unter anderen in den
Bereichen Immobilien und Schiffahrt, sowie
die Beratung Dritter bei der Konzeption und
Durchführung derartiger Projekte,
einschließlich der Eigen- und
Fremdkapitalvermittlung für private und
gewerbliche Investoren. Ausgenommen
sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, soweit
die entsprechende Genehmigung nicht
vorliegt.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Teichert, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dittmann, Gunnar, Nahe, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.03.2000 zuletzt geändert am 01.08.2000
a)
03.12.2001
Piel
b)
Satzung Blatt 2ff
Sonderband
Satzung Blatt 14ff
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.12.2001.
Tag der ersten
Eintragung: 15.05.2000
2
1.000.000,00
EUR
b)
Geändert:
Vorstand:
Dr. Teichert, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geändert:
Vorstand:
Dittmann, Gunnar, Nahe, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2001 hat - zugleich im
Wege der Nachgründung - die Erhöhung des Grundkapitals
um 950.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der
Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen
mbH & Co. KG , Hamburg (AG Hamburg HRA 90550) und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital)
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2001
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 30.08.2001 und der Gesellschafterversammlung des
a)
13.12.2001
Bremer
b)
Satzung Blatt 37 ff.
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 24 ff. Sonderband
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2001 mit der Lloyd
Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH &
Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 90550)
verschmolzen.
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
29.04.2002
Meier
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wegner, Hannu, Pinneberg, *XX.XX.1967
a)
16.10.2002
Meyer-Brunswick
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura geändert, nun
Wegner, Hannu, Pinneberg, *XX.XX.1967
a)
19.02.2003
Meyer-Brunswick
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
Prokura geändert, nun
Wegner, Hannu, Pinneberg, *XX.XX.1967
a)
14.03.2003
Meyer-Brunswick
b)
Eintragung Nr. 5 Spalte 5
vom 19.02.2003 von
Amts wegen berichtigt.
7
Prokura erloschen:
Wegner, Hannu, Pinneberg, *XX.XX.1967
a)
31.10.2003
Meyer-Brunswick
8
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied; mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Zuther, Nadine, Bad Oldesloe, *XX.XX.1977
14.01.2004
Krenzer
9
b)
Bestellt:
Vorstand:
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
29.01.2004
Meyer-Brunswick
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dittmann, Gunnar, Nahe, *XX.XX.1962
a)
07.02.2005
Meyer-Brunswick
11
9.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 8.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
08.09.2005
Bremer
b)
Hauptversammlungs-
beschluss Blatt 73 ff.
Sonderband 3
12
c)
die Beschaffung, Konzeption und der
Vertrieb von Vermögensanlage-Projekten in
Form von geschossenen Fonds sowie die
langfristige Verwaltung, Beratung und
Unterstützung der Projektgesellschaften.
Vermögensanlage-Projekte werden
insbesondere in den Bereichen Schifffahrt
und Immobilien und darüber hinaus auch in
anderen Bereichen initiiert. Zum
Gegenstand des Unternehmens gehört
auch die Beratung Dritter bei der
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2
(Gegenstand), 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 22
Abs. 2 (Bekanntmachungen).
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.
Dezember 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um
bis zu insgesamt Euro 3.500.000,00 zu erhöhen
a)
09.09.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 78 ff.
Sonderband 3
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Konzeption und Durchführung derartiger
Projekte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die
Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die
Vermögensanlage-Projekte durchzuführen.
Gegenstand des Unternehmens sind ferner
sämtliche Rechtsgeschäfte, die mit den
vorgenannten Aktivitäten im
Zusammenhang stehen. Ausgenommen ist
die Rechts- und Steuerberatung;
ausgenommen sind ferner Tätigkeiten, die
unter das Investmentgesetz fallen oder
Bank- oder Versicherungsgeschäfte
darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese
Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
(Genehmigtes Kapital 2005/I). Das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.
August 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 1.250.000,00 zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/II). Dabei ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, sofern nicht der
Vorstand von der ihm eingeräumten Ermächtigung Gebrauch
macht, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auszuschließen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro
500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005).
13
a)
Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Änderung der
in der Hauptversammlung zuvor neugefassten Satzung in § 21
beschlossen.
a)
12.09.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 81 ff.
Sonderband 4
14
12.666.667,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der am 09.09.2005 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.08.2005 am
25.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
25.10.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um 3.166.667,00
EUR auf 12.666.667,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2005 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 Abs. 1 (Genehmigtes
Kapital I) geändert worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.
Dezember 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
a)
26.10.2005
Bremer
b)
Satzung Blatt 92 ff.
Sonderband 4
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser
Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um
bis zu insgesamt Euro 333.333,00 zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2005/I). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen.
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Iggesen, Silke, Hamburg, *XX.XX.1969
Hagemann, Jan, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
12.04.2006
Krenzer
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Iggesen, Silke, Jesteburg, *XX.XX.1969
a)
10.05.2006
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 15 Spalte
5 vom 12.04.2006 von
Amts wegen berichtigt.
17
b)
Bestellt:
Vorstand:
Dr. Simon, Marcus, Bissendorf, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
28.06.2006
Krenzer
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
a)
12.12.2006
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Klostermeier, Thorsten, Hamburg, *XX.XX.1970
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wohnort lautet richtig:
Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld,
*XX.XX.1970
a)
22.02.2007
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 18 Spalte
5 vom 12.12.2006 von
Amts wegen berichtigt.
20
Prokura erloschen
Zuther, Nadine, Bad Oldesloe, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura geändert, nun
Hagemann, Jan Christof Ludwig, Hamburg,
*XX.XX.1970
Prokura geändert, nun
Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld,
*XX.XX.1970
Prokura geändert, nun
Iggesen, Silke, geb. Kerker, Jesteburg,
*XX.XX.1969
a)
06.03.2007
Krenzer
21
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Beschaffung, die Verwaltung und
Veräußerung, die Konzeption, die
Beratung, die Unterstützung, der Vertrieb
und die Betreuung von Vermögensanlagen
und -projekten einschließlich der
Übernahme und Erbringung von
Geschäftsführungs- und sonstigen
Dienstleistungen. Die Vermögensanlagen
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
04.07.2007
Bremer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
betreffen insbesondere die Bereiche
Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge,
regenerative Energien und Zweitmarkt-
Lebensversicherungen. Zum Gegenstand
des Unternehmens gehört auch die
Durchführung der genannten Tätigkeiten für
Dritte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die
Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die
Vermögensanlagen durchzuführen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen. Die Gesellschaft kann
sich an anderen Unternehmen im In- und
Ausland beteiligen, Tochterunternehmen
und Zweigniederlassungen errichten und
die Geschäftsführung anderer
Unternehmen übernehmen.
Die Gesellschaft kann auch reine
Finanzbeteiligungen zum Zwecke der
Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie
darf ferner ihren Tätigkeitsbereich auf
verwandte Geschäftszweige erweitern.
(3) Ausgenommen ist die Rechts- und
Steuerberatung sowie Tätigkeiten, die unter
das Investmentgesetz fallen oder Bank-
oder Versicherungsgeschäfte darstellen
sowie sonstige erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, es sein denn, dass für diese
Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
22
b)
Bestellt
Vorstand:
Seidel, Michael Frank, Oststeinbek, *XX.XX.1958
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen
Hagemann, Jan, Hamburg, *XX.XX.1970
a)
01.10.2007
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura Familienname geändert, nun
Harms, Silke, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
06.11.2007
Krenzer
24
12.725.367,00
EUR
a)
Auf Grund der am 03.08.2005 beschlossenen bedingten
Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 sind in dem am
31.12. 2007 abgelaufenen Geschäftsjahr gegen
Wandelschuldverschreibungen der Tranche 1 in Höhe von
nominal EUR 58.700,00 insgesamt 58.700 neue Aktien aus
dem vorgenannten Bedingtem Kapital ausgegeben worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtigung vom
03.08.2005 am 10. Dezember 2007 beschlossen, § 3
(Grundkapital) und § 4 Abs. (3) (Genehmigtes und Bedingtes
Kapital) der Satzung zu ändern.
b)
Das Bedingte Kapital 2005 gemäß
Hauptversammlungsbeschluß vom 03.08.2005 beträgt nach
Teilausnutzung noch EUR 441.300,00 .
a)
11.03.2008
Kruse
25
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 zur Schaffung eines neuen Genehmigten
Kapitals und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals
II beschlossen.
b)
a)
16.07.2008
Dr. Wellhausen
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2013 um
insgesamt bis zu EUR 6.362.000,00 durch ein- oder
mehrmalige Ausgabe nennwertloser auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital, 2008).
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
18.07.2008
Krenzer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura ergänzt (Vertretung), nun
Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
04.08.2008
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 26 Spalte
5 vom 18.07.2008 von
Amts wegen berichtigt
bzw ergänzt.
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Simon, Marcus, Bissendorf, *XX.XX.1964
a)
14.10.2008
Krenzer
29
b)
Geschäftsanschrift:
Amelungstraße 8-10, 20354 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kerschke, Christiane, Sankt Peter-Ording,
*XX.XX.1969
a)
09.02.2009
Krenzer
30
a)
Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen.
a)
29.06.2009
Dr. Wellhausen
31
Prokura erloschen
Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *XX.XX.1966
a)
10.12.2009
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krenzer
32
Prokura erloschen
Harms, Silke, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
17.09.2010
Thomas
33
Prokura erloschen
Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld,
*XX.XX.1970
a)
20.04.2011
Stabel
34
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
von Nolting, Florian, Hamburg, *XX.XX.1973
Ziegler, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1977
a)
01.07.2011
Krenzer
35
27.469.927,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 und 13 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 14.744.560,00 EUR auf EUR 27.469.927,00
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2011 ist die
Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.
a)
30.12.2011
Moritz
b)
Fall 51
36
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Seidel, Michael, Hamburg, *XX.XX.1958
Bestellt
Vorstand:
Dr. Seeler, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1964
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Arndt, Michael, Winsen (Luhe), *XX.XX.1967
a)
28.02.2012
Kochrian
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
14.05.2012
Kochrian
38
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) zur
Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen
Genehmigten Kapitals beschlossen.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.07.2012 ist die
Satzung in den §§ 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital)
und 22 geändert worden.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 25.07.2017 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR 13.734.963,00
durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von bis zu
13.734.963 neuen, nennwertlosen auf den Inhaber lautenden
Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012). Der Vorstand ist ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre
ganz oder teilweise auszuschließen.
a)
13.08.2012
Dr. Szebrowski
39
Prokura erloschen
von Nolting, Florian, Hamburg, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura hinsichtlich des Wohnortes geändert,
nun
Kerschke, Christiane, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
13.11.2012
Husung
40
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 17 Abs. (2) beschlossen.
a)
06.09.2013
Hochtritt
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 12 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 57
41
Prokura erloschen
Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
04.11.2013
Rullmann
42
Prokura erloschen
Ziegler, Sebastian, Hamburg, *XX.XX.1977
Prokura erloschen
Arndt, Michael, Winsen (Luhe), *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ahrens, Frank, Buchholz, *XX.XX.1963
a)
03.03.2014
Rullmann
43
9.156.642,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.08.2014 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals durch vereinfachte Einziehung von Aktien
von EUR 27.469.927,00 um EUR 1,00 auf EUR 27.469.926,00
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe
und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 21.08.2014 hat weiterhin die
Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von
EUR 27.469.926,00 um EUR 18.313.284,00 auf EUR
9.156.642,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in
§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
12.09.2014
Snoek
b)
Fall 60
44
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Seeler, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
09.03.2015
Krenzer
45
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 13 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *XX.XX.1975
10.01.2017
Krenzer
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
von Nolting, Falk Florian, Lübeck, *XX.XX.1973
a)
14.02.2017
Thomas
47
Prokura erloschen
Schmitz, Holger, Hamburg, *XX.XX.1967
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wohnort geändert, nun
Kerschke, Christiane, Neversdorf, *XX.XX.1969
a)
24.03.2017
Krenzer
48
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) zur
Schaffung eines neuen und Aufhebung des bisherigen
Genehmigten Kapitals beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2017 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in
der Zeit bis zum 23.05.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
um insgesamt bis zu EUR 4.578.321,00 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von bis zu 4.578.321 neuen,
nennwertlosen auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2017).
a)
16.06.2017
Heynen
b)
Fall 69
49
b)
Bestellt
Prokura erloschen
Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
24.10.2017
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 14 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gerlinger
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Teichert, Torsten, Hamburg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen
Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *XX.XX.1973
Prokura erloschen
von Nolting, Falk Florian, Lübeck, *XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kurzer, Frank, Hannover, *XX.XX.1970
Krogmann, Nicholas, Großensee, *XX.XX.1985
Prokura geändert, nun
Ahrens, Frank, Buchholz, *XX.XX.1963
Prokura geändert, nun
Kerschke, Christiane, Neversdorf, *XX.XX.1969
a)
22.02.2018
Krenzer
51
10.072.306,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 4./14.06.2018 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 16.06.2017 eingetragenen
genehmigten Kapitals das Grundkapitals um 915.664,00 EUR
auf 10.072.306,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 4./14.06.2018 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 Satz 1
(Genehmigtes Kapital 2017) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2017 beträgt nunmehr 3.662.657,00
a)
28.06.2018
Heynen
b)
Fall 76
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 15 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR.
52
b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sturtzkopf, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.07.2018
Krenzer
53
b)
Berichtigt (Rolle, Funktion), nun
Vorstand:
Sturtzkopf, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1967
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.07.2018
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 52 Spalte
4 b) vom 18.07.2018 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 79
54
c)
(1) Gegenstand des Unternehmens ist die
Beschaffung, die Verwaltung und
Veräußerung, die Konzeption, die
Beratung, die Unterstützung, der Vertrieb
und die Betreuung von Vermögensanlagen
und -projekten einschließlich der
Übernahme und Erbringung von
Geschäftsführungs- und sonstigen
Dienstleistungen. Die Vermögensanlagen
betreffen insbesondere die Bereiche
Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge,
regenerative Energien und Zweitmarkt-
Lebensversicherungen. Zum Gegenstand
des Unternehmens gehört auch die
Durchführung der genannten Tätigkeiten für
Dritte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2018 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 4 (Genehmigtes Kapital),
9, 12, 13, 14, 16, 17 und 18 beschlossen. Ferner wurde die
Satzung um die §§ 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) und 4b
(Bedingtes Kapital 2018 II) ergänzt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft in der Zeit bis zum 15. August 2023 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu EUR
5.036.153,00 durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von
bis zu 5.036.153 neuen, nennwertlosen auf den Inhaber
lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018). Der Vorstand ist
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise
a)
29.08.2018
Vogelsang
b)
Fall 77
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 16 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die
Vermögensanlagen durchzuführen.
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die mit dem
Gegenstand des Unternehmens
zusammenhängen. Sie darf ihren
Tätigkeitsbereich auf verwandte
Geschäftszweige erweitern.
(3) Die Gesellschaft kann sich an anderen
Unternehmen im In- und Ausland
beteiligen, Tochterunternehmen und
Zweigniederlassungen errichten und die
Geschäftsführung anderer Unternehmen
übernehmen. Unternehmen, an denen die
Gesellschaft mehrheitlich beteiligt ist, kann
sie unter ihrer Leitung zusammenfassen
oder sich auf die Verwaltung der
Beteiligung beschränken. Die Gesellschaft
ist ferner berechtigt, sich an Gesellschaften
zu beteiligen, deren Gegenstand den
Betrieb von
Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne
des § 17 Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGB) sowie die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), auch in
automatisierter Form (automatisierte
Finanzportfolioverwaltung), umfasst.
(4) Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand
auch ganz oder teilweise mittelbar
verwirklichen. Ferner kann sie ihre Tätigkeit
auf einen Teil der in diesem § 2
bezeichneten Arbeitsgebiete beschränken.
(5) Ausgenommen ist die Rechts- und
Steuerberatung sowie Tätigkeiten, die unter
das Investmentgesetz fallen oder Bank-
oder Versicherungsgeschäfte darstellen
sowie sonstige erlaubnispflichtige
Tätigkeiten, es sein denn, dass für diese
auszuschließen.
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000, eingeteilt in
bis zu Stück 1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 I).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
900.000,00 durch Ausgabe von bis zu Stück 900.000 neuen,
auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II).
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 17 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.
55
b)
Bestellt
Vorstand:
Schmidt, Michael Franz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
a)
05.04.2019
Krenzer
56
Prokura erloschen
Kerschke, Christiane, Neversdorf, *XX.XX.1969
a)
17.06.2019
Krenzer
57
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 Abs. 1 (Aufsichtsrat) und 4 Abs. b
(Bedingtes Kapital 2018 II) sowie die Ergänzung in § 4 um den
Abs. c) (Bedingtes Kapital 2019) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.007.000 durch Ausgabe
von bis zu Stück 1.007.000 neuen, auf den Inhaber lautenden
Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2018 II).
Das Grundkapital ist um bis zu EUR 1.000.000, eingeteilt in
bis zu Stück
1.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital
2019).
a)
28.06.2019
Vogelsang
b)
Fall 86
58
b)
Geändert, nun (Vertretung)
Vorstand:
Schmidt, Michael Franz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Abramzik, Cornelia, Hamburg, *XX.XX.1963
a)
01.07.2019
Krenzer
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 18 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura berichtigt (Geburtsdatum), nun
Abramzik, Cornelia, Hamburg, *XX.XX.1969
a)
09.07.2019
Krenzer
b)
Eintragung Nr. 58 Spalte
5 vom 01.07.2019 auf
Antrag berichtigt.
Fall 89
60
a)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2019
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit den folgenden Gesellschaften als
übertragende Rechtsträger verschmolzen:
- Lloyd Fonds Solutions GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 135 488)
- Lloyd Fonds Invest GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 135 487)
- Erste Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152583)
- Zweite Lloyd Fonds Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in
Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 152611) und
- Lloyd Fonds Wohnungsbau GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 135490).
a)
24.09.2019
Reiche
b)
Fall 91
61
Prokura erloschen
Kurzer, Frank, Hannover, *XX.XX.1970
a)
16.10.2019
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 19 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krenzer
62
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
An der Alster 42, 20099 Hamburg
a)
23.10.2019
Krenzer
63
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Amelungstraße 8 - 10, 20354 Hamburg
a)
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen Bareinlage
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 - mit
Schreibfehlerkorrekturen durch Beschlüsse des Vorstands
vom 03.11.2019 und des Aufsichtsrats vom 05.11.2019 - hat
die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR gegen
Sacheinlage beschlossen.
a)
13.11.2019
Willamowius
b)
Fall 94
64
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
An der Alster 42, 20099 Hamburg
10.265.914,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 04.12.2018 mit
Änderung vom 31.05.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates
vom 04.12.2018 und 01.06.2019 ist unter teilweiser
Ausnutzung des am 29.08.2018 eingetragenen genehmigten
Kapitals 2018 das Grundkapital gegen Sacheinlagen um
193.608,00 EUR auf 10.265.914,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschlüsse des Aufsichtsrates vom 04.12.2018 und
01.06.2019 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4
Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2018) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital 2018 beträgt nunmehr noch
4.842.545,00 EUR.
a)
20.11.2019
Willamowius
b)
Fall 82
65
11.765.914,00
EUR
a)
Die am 12.06.2019 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals durch Bareinlage ist mit Beschlüssen des
a)
17.12.2019
Willamowius
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 20 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandes vom 08.11.2019, vom 20.11.2019 und vom
16.12.2019 unter Zustimmung des Aufsichtsrates vom
18.11.2019 und vom 16.12.2019 in Höhe von 1.500.000,00
EUR durchgeführt; das Grundkapital beträgt nunmehr
11.765.914,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 16.12.2019 die
Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Fall 95
66
13.265.914,00
EUR
a)
Die am 12.06.2019 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals gegen Sacheinlagen, mit
Schreibfehlerkorrekturen durch Beschlüsse des Vorstands
vom 03.11.2019 und des Aufsichtsrats vom 05.11.2019, ist in
Höhe von 1.500.000,00 EUR durchgeführt; das Grundkapital
beträgt nunmehr 13.265.914,00 EUR.
Der Aufsichtsrat hat durch Beschluss vom 16.12.2019 die
Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
a)
20.12.2019
Willamowius
b)
Fall 96
67
b)
Bestellt
Vorstand:
Plate, Achim, Glückstadt, *XX.XX.1959
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
07.01.2020
Krenzer
68
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sturtzkopf, Jochen, Hamburg, *XX.XX.1967
a)
07.01.2020
Krenzer
69
a)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 21 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Prokura (Vertertung) geändert, nun
Ahrens, Frank, Buchholz, *XX.XX.1963
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Abramzik, Cornelia, Hamburg, *XX.XX.1969
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Krogmann, Nicholas, Großensee, *XX.XX.1985
04.02.2020
Krenzer
70
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pinter, Klaus Martin, Hamburg, *XX.XX.1975
Prokura erloschen
Krogmann, Nicholas, Großensee, *XX.XX.1985
a)
22.04.2020
Krenzer
71
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital 2020) zur Schaffung
eines neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten
Kapitals 2018 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2020 hat weiterhin die
Änderung in § 4c (Bedingtes Kapital 2020) zur Schaffung
eines neuen und Aufhebung des bisherigen Bedingten
Kapitals 2019 sowie die Änderung in § 4b (Bedingtes Kapital
2018 II) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30. August 2025
einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 6.632.957,00 durch
Ausgabe von bis zu insgesamt 6.632.957 neuen, auf den
Inhaber lautenden Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2020).
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.175.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 1.175.000 auf den
a)
07.09.2020
Willamowius
b)
Fall 104
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 22 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber lautende Stammaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien), bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital 2018 II).
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu €
4.457.957,00, eingeteilt in bis zu 4.457.957, auf den Inhaber
lautende Stückaktien, bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2020).
72
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2021 hat die Erhöhung des
Bedingten Kapitals 2018 II sowie die Änderung der Satzung in
§ 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR
1.220.000,00, eingeteilt in bis zu Stück 1.220.000 auf den
Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag
(Stückaktien), bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018 II).
a)
13.09.2021
Dr. Hess
b)
Fall 106
73
13.325.914,00
EUR
a)
Auf Grund der am 31.08.2020 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von EUR 60.000,00 ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 13.325.914,00 EUR; §§ 3 (Grundkapital) und 4 c
(Bedingtes Kapital 2020) der Satzung sind durch Beschluss
des Aufsichtsrats vom 11.01.2022 geändert.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das Bedingte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 4.397.957,00.
a)
09.02.2022
Hochtritt
b)
Fall 110
74
13.940.914,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 25.01.2022 sowie
ergänzenden Beschlüssen des Vorstandes vom 10.02.2022
a)
21.02.2022
Hochtritt
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 23 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und 17.02.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
jeweils selben Tage ist unter teilweiser Ausnutzung des am
07.09.2020 eingetragenen genehmigten Kapitals
(Genehmigtes Kapital 2020) das Grundkapital um 615.000,00
EUR auf 13.940.914,00 EUR erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 17.02.2022 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes
Kapital) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 6.017.957,00.
b)
Fall 111
75
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2021 mit
der Lloyd Fonds Management GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg HRB 127427) verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.12.2021 mit
der Lloyd Shipping GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg
HRB 95648) verschmolzen.
a)
02.03.2022
Hochtritt
b)
Fall 112
76
14.511.298,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 18.11.2021 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das
Grundkapital um EUR 418.050,00 erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Vorstandes vom 11.01.2022 mit
a)
05.04.2022
Hochtritt
b)
Fall 113
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 24 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das
Grundkapital um bis zu EUR 152.477,00 erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 152.334,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.03./31.03.2022
ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4
(Genehmigtes Kapital 2020) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 5.447.573,00
77
b)
Bestellt
Vorstand:
Mayerhofer, Stefan, München, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Michael Franz, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1973
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Gröbner, Alexander, Nußdorf, *XX.XX.1978
a)
13.04.2022
Krenzer
78
15.515.114,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.003.816,00 EUR auf 15.515.114,00 EUR
und die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und
4b (Bedingtes Kapital 2020) beschlossen.
Der § 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) ist aufgehoben worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
23.06.2022
Hochtritt
b)
Fall 120
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 25 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Bedingte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 4.394.141,00.
79
a)
Berichtigt, nun
Die Hauptversammlung vom 21.06.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 1.003.816,00 EUR auf 15.515.114,00 EUR
und die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und
4c (Bedingtes Kapital 2020) beschlossen.
Der § 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) ist aufgehoben worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
01.07.2022
Hochtritt
b)
Eintragung Nr. 78 Spalte
6 a) vom 23.06.2022 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 121
80
a)
Berichtigt, nun
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um 1.003.816,00
EUR auf 15.515.114,00 EUR erhöht und die Satzung durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 21.06.2022 in den §§ 3
(Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital 2020) geändert
sowie § 4a (Bedingtes Kapital 2018 I) aufgehoben.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
20.07.2022
Dr. Sandidge
b)
Eintragungen Nr. 78 und
79 jeweils Spalte 6 a)
vom 23.06.2022 bzw.
01.07.2022 von Amts
wegen berichtigt.
Fall 122
81
Prokura erloschen
Abramzik, Cornelia, Hamburg, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fentzahn, Michael, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
03.08.2022
Krenzer
82
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 b) (Bedingtes Kapital 2018 II) beschlossen.
b)
a)
12.08.2022
Hochtritt
b)
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 26 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR
130.000,00 auf EUR 1.350.000,00 auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2018 II).
Fall 124
83
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.05.2022 mit
der BV Holding AG mit Sitz in München (AG München HRB
241355) verschmolzen.
a)
05.10.2022
Hochtritt
b)
Fall 125
84
16.292.855,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 22.10.2022 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22./23.10.2022 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das
Grundkapital um bis zu EUR 900.00,00 erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 777.741,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2022 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes
Kapital 2020) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 4.669.832,00.
a)
03.11.2022
Hochtritt
b)
Fall 127
85
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 22.10.2022 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 22./23.10.2022 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das
Grundkapital um bis zu EUR 900.000,00 erhöht worden.
a)
04.11.2022
Kob
b)
Eintragung Nr. 84 Spalte
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 27 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 777.741,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 28.10.2022 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes
Kapital 2020) geändert worden.
6a) vom 03.11.2022 von
Amts wegen berichtigt.
Fall 128
86
16.418.855,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 20.06.2022 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 21.06.2022 ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das
Grundkapital um EUR 126.000,00 durch Sacheinlage erhöht
worden.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 126.000,00
durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 25.11.2022 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes
Kapital 2020) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 4.543.832,00.
a)
02.12.2022
Hochtritt
b)
Fall 130
87
17.362.937,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 07.12.2022 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage ist unter
teilweiser Ausnutzung des am 07.09.2020 eingetragenen
genehmigten Kapitals (Genehmigtes Kapital 2020) das
Grundkapital um EUR 944.082,00 durch Sacheinlage erhöht
worden.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 944.082,00
durchgeführt.
a)
21.12.2022
Hochtritt
b)
Fall 131
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 28 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 07.12.2022 ist die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Genehmigtes
Kapital 2020) geändert worden.
b)
Das Genehmigte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 3.599.750,00.
88
a)
LAIQON AG
a)
Die Hauptversammlung vom 21.07.2022 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
beschlossen.
a)
02.01.2023
Hochtritt
b)
Fall 129
89
17.483.396,00
EUR
a)
Gemäß den der Gesellschaft vorliegenden
Wandlungserklärungen wurden Wandlungsrechte aus dem
Bedingten Kapital 2020 zum Bezug von insgesamt 120.459
Aktien ausgeübt. Der Vorstand der Gesellschaft hat in
Erfüllung des in dem Beschluss über das Bedingte Kapital
2020 festgesetzten Zwecks entsprechend der ausgeübten
Wandlungsrechte 120.459 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um EUR 120.459,00
auf EUR 17.483.396,00 durch Ausgabe von 120.459
Bezugsaktien aus dem am 31.08.2020 beschlossenen
Bedingten Kapital 2020 erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2023 wurde die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital
2020) geändert.
b)
Das Bedingte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 4.273.682,00.
a)
06.02.2023
Hochtritt
b)
Fall 133
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 29 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
90
a)
Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) zur Schaffung eines
neuen und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapital
2020 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 23.08.2023 hat weiterhin die
Änderung in § 4b (Bedingtes Kapital 2018 II) bzgl des
Verwendungszwecks beschlossen, nunmehr (Bedingtes
Kapital 2018 II idF 2023).
b)
Der Vorstand ist ermächtig, das Grundkapital der Gesellschaft
mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Zeit bis zum 22.
August 2028 einmalig oder mehrmals um bis zu EUR
5.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu insgesamt 5.000.000
neuen, auf den Inhaber lautenden, nennwertlosen Stückaktien
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2023).
a)
08.09.2023
Hochtritt
b)
Fall 135
91
Prokura erloschen
Ahrens, Frank, Buchholz, *XX.XX.1963
a)
04.01.2024
Windeggis
92
17.493.698,00
EUR
a)
Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um EUR 10.302,00
auf EUR 17.493.698,00 durch Ausgabe von 10.302
Bezugsaktien aus dem am 31.08.2020 beschlossenen
Bedingten Kapital 2020 erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.01.2024 wurde die
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4c (Bedingtes Kapital
2020) geändert.
b)
Das Bedingte Kapital 2020 beträgt nach Teilausnutzung
nunmehr noch EUR 4.263.380,00.
a)
31.01.2024
Dr. Waldforst
b)
Fall 139
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 30 von 30
HRB 75492
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.12.2023
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der 53.10.
Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg
HRB 123324) verschmolzen.
a)
19.02.2024
Kob
b)
Fall 140
94
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
van Riesen, Michael, München, *XX.XX.1969
Dr. Müller-Lankenau, Claas Willem Rudolf,
Hamburg, *XX.XX.1974
a)
04.03.2024
Windeggis
Abruf vom 09.03.2024