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Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

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Satzung vom 17.12.1998 zuletzt geändert am 06.12.2000

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Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PRIVATEL Telekommunikationsservice GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 61167).

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Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

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Satzung Blatt 21 ff. Sonderband

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.11.1999

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Die Hauptversammlung vom 27.11.2001 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4, 9 (Aufsichtsrat) und 16 beschlossen.

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Satzung Blatt 32 ff Sonderband

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der standby marketing gmbh mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 74603) verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag Blatt 38 u. 39 Sonderband 2

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Satzung Blatt 60 ff. Sonderband 2

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Die Hauptversammlungen vom 20.01.2006 mit klarstellender Beschlussfassung vom 17.05.2006 haben die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 5.000.000,-- um EUR 2.300.000,-- auf EUR 2.700.000,-- und die entsprechende Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 16 und 21 beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Eintragung Nr. 5 Spalten 3 und 6 vom 23.02.2006 berichtigt.

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Satzung Blatt 63 ff. Sonderband 2

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 2.700.000,00 um EUR 1.075.000,00 auf EUR 1.625.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.

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Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Vidofon GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 83285) die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 1.625.000,00 um EUR 25.000,00 auf EUR 1.650.000,00 und die entsprechende Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1) (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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2

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der Vidofon GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 83285) verschmolzen.

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Die Hauptversammlung vom 10.12.2010 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.