Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 73265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRIVATEL AG
b)
Hamburg
c)
(1)(a) Serviceleistungen im
Telekommunikationsbereich aller Art,
insbesondere Bereitstellung von
Zugangsgeräten zu privaten Telefonnetzen
sowie der Handel damit, der Vertrieb von
Mobilfunkkarten und alle damit
zusammenhängenden Dienstleistungen.
b) Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Unternehmen und
Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere an innovativen
Wachstumsunternehmen und
Beteiligungsgesellschaften im In- und
Ausland, sowie deren Einrichtung,
Förderung und Entwicklung, das Erbringen
von Beratungsdienstleistungen
einschließlich des Managements.
(2) Ausgeonommen sind Geschäfte, für die
eine Erlaubnis nach dem
Kreditwesengesetz oder der
Gewerbeordnung erforderlich, aber nicht
erteilt ist, sowie Tätigkeiten im Sinne der
Handwerksordnung.
5.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Debes, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Hunecke, Matthias, Kirchlengern, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Lückemann, Stefan, geb. Werwinski, Nidderau,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Togonidze, Akaki, Hamburg, *XX.XX.1968
Anguelow, Zlatko, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.12.1998 zuletzt geändert am 06.12.2000
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der PRIVATEL Telekommunikationsservice
GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 61167).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
30.11.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlage einmalig oder
mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.500.000,00 zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.
a)
06.03.2002
Lehmitz
b)
Satzung Blatt 21 ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.11.1999
2
c)
a) Abwicklung des Geschäftsbetriebes der
Gesellschaft auf dem Gebiet des Handels
und der Dienstleistungen im
Telekommunikationsbereich.
b) Verwaltung eigenen Vermögens,
einschließlich von
b)
Vorstand:
Debes, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1973
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2001 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 4, 9
(Aufsichtsrat) und 16 beschlossen.
a)
24.07.2002
Dr. Meixner
b)
Satzung Blatt 32 ff
Sonderband
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 73265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmensbeteiligungen.
Vorstand:
Lückemann, Stefan, geb. Werwinski, Nidderau,
*XX.XX.1957
Geändert, nun:
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied.
Ausgeschieden:
Vorstand:
Hunecke, Matthias, Kirchlengern, *XX.XX.1976
3
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2003
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der
standby marketing gmbh mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg,
HRB 74603) verschmolzen.
a)
30.10.2003
Ruholl
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 38 u. 39
Sonderband 2
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lückemann, Stefan, geb. Werwinski, Nidderau,
*XX.XX.1957
Geändert, nun:
Vorstand:
Debes, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
12.03.2004
Breitkopf
5
2.300.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.01.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 2.700.000,00 EUR und die
entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital), 16 und 21 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Herabsetzung ist durchgeführt.
a)
23.02.2006
Lux
b)
Satzung Blatt 60 ff.
Sonderband 2
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 73265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
Das
Grundkapital
lautet richtig:
2.700.000,00
EUR
a)
Die Höhe des herabgesetzten Grundkapitals lautet richtig:
Die Hauptversammlungen vom 20.01.2006 mit klarstellender
Beschlussfassung vom 17.05.2006 haben die Herabsetzung
des Grundkapitals von EUR 5.000.000,-- um EUR 2.300.000,-
- auf EUR 2.700.000,-- und die entsprechende Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital),
16 und 21 beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
01.06.2006
Dr. Bumke
b)
Eintragung Nr. 5 Spalten
3 und 6 vom 23.02.2006
berichtigt.
Satzung Blatt 63 ff.
Sonderband 2
7
1.625.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Togonidze, Akaki, Hamburg, *XX.XX.1968
Anguelow, Zlatko, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
Die Hauptversammlung vom 30.07.2007 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals von EUR 2.700.000,00 um EUR
1.075.000,00 auf EUR 1.625.000,00 und die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Die Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
17.08.2007
Cramer
8
a)
ViDOFON AG
c)
(a) Handel und Dienstleistungen im
Telekommunikationsbereich, insbesondere
der Vertrieb, die Installation, der Service
und die Vermietung von Video- und
Telekommunikationsanlagen.
(b) Die Verwaltung eigenen Vermögens
einschließlich von
Unternehmensbeteiligungen.
Ausgenommen sind erlaubnispflichtige
Tätigkeiten jeder Art.
1.650.000,00
EUR
b)
Bestellt
Vorstand:
Weisflog, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt
Vorstand:
Togonidze, Akaki, Hamburg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Debes, Daniel, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2007 hat zum Zwecke der
Verschmelzung mit der Vidofon GmbH, Hamburg (Amtsgericht
Hamburg, HRB 83285) die Erhöhung des Grundkapitals von
EUR 1.625.000,00 um EUR 25.000,00 auf EUR 1.650.000,00
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 1 Abs. (1)
(Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4
(Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.08.2007
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
und der Gesellschafterversammlung des übertragenden
Rechtsträgers vom jeweils selben Tage mit der Vidofon GmbH
mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 83285)
verschmolzen.
a)
30.11.2007
Willamowius
9
a)
DEKOM AG
a)
Die Hauptversammlung vom 10.12.2010 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma
a)
13.05.2011
Dr. Hess
Abruf vom 08.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 73265
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Geschäftsanschrift:
Kellerbleek 3, 22529 Hamburg
beschlossen.
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Aicheler, Thomas Stefan, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
06.09.2011
Rullmann
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Härke, Simon, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
31.03.2014
Repinski
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Weisflog, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Togonidze, Akaki, Hamburg, *XX.XX.1968
Bestellt
Vorstand:
Härke, Simon Andreas, Lüneburg, *XX.XX.1979
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt
Vorstand:
Radke, Roman Maximilian, Pinneberg,
*XX.XX.1983
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Prokura erloschen
Härke, Simon, Hamburg, *XX.XX.1979
a)
20.09.2018
Zacharias
Abruf vom 08.04.2024