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2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

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1

2

Satzung vom 18.01.1999 zuletzt geändert am 02.11.2000

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2

5

Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Wulf Gaertner GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 26 759).

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Satzung Blatt 50ff. Sonderband

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2

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 30.06.1999

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Die Hauptversammlung vom 14.08.2001 hat die Umstellung des Grundkapitals auf 1.022.583,76 EUR sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Grundkapitals um 1.477.416,24 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Satzung Blatt 69 ff. Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 08.09.2003 mit Änderung vom 14.01.2004 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziff.(4) (genehmigtes Kapital) sowie die Aufhebung der Ziffern (5) und (6) des § 3 beschlossen.

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Satzung Blatt 75 ff. Sonderband 2

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Die Hauptversammlung vom 08.04.2008 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 13.01.2009 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR auf bis zu 10.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 durch Streichung des Abs. 4 (bisheriges genehmigtes Kapital) und Einfügung eines Abs. 5 (neues genehmigtes Kapital 2009) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2009 ist die Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert worden.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 24.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

6

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1

Die Hauptversammlung vom 19.03.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. § 3 Abs. 5 (bisheriges Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.

7

2

2

Fall 21

6

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1

Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 03.04.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom 06.04.2017 Teile ihres Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die MEYLE AG mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 143312) als übernehmenden Rechtsträger übertragen.

7

2

2

Fall 26

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziffer (4) (genehmigtes Kapital) beschlossen.

6

2

3

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.07.2024 einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR 5.000.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2019).

7

2

2

Fall 27

7

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3

Eintr. lfd. Nr. 10, Spalte 4 vom 15.02.2011 von Amts wegen berichtigt