Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 71660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wulf Gaertner Autoparts AG
b)
Hamburg
c)
Der Ex- und Import von sowie der
Großhandel mit Kfz-Ersatzteilen und Kfz-
Zubehör sowie der Ex- und Import von und
Großhandel mit Gegenständen des
technischen Bedarfs.
2.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Andresen, Wolfgang, Hoisdorf, *XX.XX.1899
Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.1899
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen
Eversmann, Hedwig, Hamburg, *XX.XX.1899
Koch, Paul L., Reinbek, *XX.XX.1899
Pooch, Günter, Hamburg, *XX.XX.1899
Gaertner, Lars, Sirksfelde, *XX.XX.1971
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.01.1999 zuletzt geändert am 02.11.2000
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 18. Januar 2004
einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,-- DM
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der
Vorstand ist jedoch ermächtigt, Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, soweit hierdurch
die Beteiligungsverhältnisse der Bezugsberechtigten nicht
verändert werden (genehmigtes Kapital I).
Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 18. Januar 2004
einmalig oder mehrmals und insgesamt bis zu 1.000.000,--
DM durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen zu
erhöhen. In diesme Fall kann der Vorstand mit Zustimmung
des Aufsichtsrates unter Beachtung der hierfür geltenden
formellen und materiellen Voraussetzungen das Bezugsrecht
der Aktionäre bis zu einem Betrag von insgesamt 1.000.000,--
DM ausschließen. Die neuen Aktien können auch an
Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgegeben werden
(genehmigtes Kapital II).
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Wulf Gaertner GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 26 759).
a)
21.12.2001
Heucke
b)
Satzung Blatt 50ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 30.06.1999
2
2.500.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 14.08.2001 hat die Umstellung
des Grundkapitals auf 1.022.583,76 EUR sowie gleichzeitig
eine Erhöhung des Grundkapitals um 1.477.416,24 EUR aus
Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital I beträgt nunmehr: EUR 500.000,--.
Das genehmigte Kapital II beträgt nunmehr: EUR 500.000,--.
a)
04.01.2002
Dr. Meixner
b)
Satzung Blatt 69 ff.
Sonderband
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 71660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Einzelprokura:
Das Geburtsdatum lautet richtig:
Andresen, Wolfgang, Hoisdorf, *XX.XX.1948
Das Geburtsdatum lautet richtig:
Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Das Geburtsdatum lautet richtig:
Eversmann, Hedwig, Hamburg, *XX.XX.1956
Das Geburtsdatum lautet richtig:
Koch, Paul L., Reinbek, *XX.XX.1963
Das Geburtsdatum lautet richtig:
Pooch, Günter, Hamburg, *XX.XX.1945
a)
23.08.2002
Lehmitz
4
a)
Die Hauptversammlung vom 08.09.2003 mit Änderung vom
14.01.2004 hat die Änderung der Satzung in § 3 Ziff.(4)
(genehmigtes Kapital) sowie die Aufhebung der Ziffern (5) und
(6) des § 3 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von der
Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder
mehrmals um ingesamt EUR 1.250.000,00 durch Ausgabe
neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
30.01.2004
Ruholl
b)
Satzung Blatt 75 ff.
Sonderband 2
5
5.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.04.2008 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3
(Grundkapital) beschlossen.
a)
05.05.2008
Willamowius
6
b)
Geschäftsanschrift:
Merkurring 111, 22143 Hamburg
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
09.02.2009
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 71660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Wunder, Manfred, Hoisdorf, *XX.XX.1961
7
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.01.2009 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 5.000.000,00 EUR auf bis zu
10.000,00 EUR sowie die Änderung der Satzung in § 3 durch
Streichung des Abs. 4 (bisheriges genehmigtes Kapital) und
Einfügung eines Abs. 5 (neues genehmigtes Kapital 2009)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.01.2009 ist die
Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital) geändert worden.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von der
Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder
mehrmals um insgesamt EUR 2.500.000,00 durch die
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
01.04.2009
Bremer
8
Prokura erloschen
Gaertner, Lars, Sirksfelde, *XX.XX.1971
Prokura erloschen
Andresen, Wolfgang, Hoisdorf, *XX.XX.1948
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem weiteren
Prokuristen:
Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *XX.XX.1965
Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.1970
a)
10.12.2009
Thomas
9
c)
die Herstellung und der Ex- und Import von
sowie der Großhandel mit Kfz-Ersatzteilen
und Kfz-Zubehör sowie die Herstellung und
der Ex- und Import von und Großhandel mit
Gegenständen des technischen Bedarfs.
a)
Die Hauptversammlung vom 24.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des
Unternehmensgegenstandes beschlossen.
a)
23.04.2010
Bremer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 71660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt
Vorstand:
Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, München,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen
Schwartze, Marita, Reinbek, *XX.XX.1957
a)
15.02.2011
Thomas
11
Prokura erloschen
Eversmann, Hedwig, Hamburg, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Knopf, Michael, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
04.07.2011
Thomas
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Koennecke, Ulrich, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1967
a)
31.10.2011
Thomas
13
Prokura erloschen
Pooch, Günter, Hamburg, *XX.XX.1945
a)
09.01.2013
Thomas
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heidland, Sabine, Wentorf, *XX.XX.1958
Prokura geändert, nun
Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *XX.XX.1965
Prokura geändert, nun
a)
09.07.2013
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 71660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.1970
15
Einzelprokura:
Prokura geändert, nun
Knopf, Michael, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
26.03.2014
Thomas
16
a)
Die Hauptversammlung vom 19.03.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. §
3 Abs. 5 (bisheriges Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft von der
Eintragung der Satzungsänderung an 5 Jahre einmalig oder
mehrmals um insgesamt EUR 5.000.000,00 durch die
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2014).
a)
31.03.2014
Bremer
b)
Fall 21
17
b)
Bestellt
Vorstand:
Knopf, Michael, Tangstedt, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Bestellt
Vorstand:
Sobottka, André, Wentorf, *XX.XX.1966
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung.
Prokura erloschen
Knopf, Michael, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
11.08.2015
Thomas
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Struck, Martina, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
15.01.2016
Thomas
19
Prokura erloschen
Pfeffer, Andreas, Rausdorf, *XX.XX.1965
a)
03.01.2017
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 71660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Thomas
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Knopf, Michael, Tangstedt, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Sobottka, André, Wentorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen
Nielsen, Sven, Delingsdorf, *XX.XX.1970
Prokura erloschen
Struck, Martina, Hamburg, *XX.XX.1980
Prokura erloschen
Wunder, Manfred, Hoisdorf, *XX.XX.1961
Prokura erloschen
Koennecke, Ulrich, Henstedt-Ulzburg,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen
Koch, Paul L., Reinbek, *XX.XX.1963
Prokura erloschen
Heidland, Sabine, Wentorf, *XX.XX.1958
b)
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 03.04.2017 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen der
beteiligten Rechtsträger vom 06.04.2017 Teile ihres
Vermögens als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch
Ausgliederung auf die MEYLE AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 143312) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
24.04.2017
Dr. Werhahn
b)
Fall 26
21
b)
Wohnort berichtigt:
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Gaertner, Karl-Jürgen, Hamburg,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Ziffer (4) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
30.07.2024 einmalig oder mehrmals um insgesamt EUR
5.000.000,00 durch die Ausgabe neuer Aktien gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes
Kapital 2019).
a)
30.07.2019
Dr. Seidler
b)
Fall 27
Eintr. lfd. Nr. 10, Spalte 4
vom 15.02.2011 von
Amts wegen berichtigt
22
Einzelprokura:
Koch, Paul Ludwig, Reinbek, *XX.XX.1963
a)
08.08.2019
Thomas
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schwartze, Marita Luise, Reinbek, *XX.XX.1957
Einzelprokura:
Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt,
*XX.XX.1979
Damaschke, Dirk, Hamburg, *XX.XX.1973
a)
06.01.2020
Thomas
24
Prokura erloschen
Gaertner, Eric Karl Robert, Darmstadt,
*XX.XX.1979
a)
05.08.2021
Thomas
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 71660
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
Einzelprokura:
Struck, Martina, Hamburg, *XX.XX.1980
a)
04.02.2022
Thomas
Abruf vom 06.03.2024