4

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2

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

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1

2

Satzung vom 19.12.1997 zuletzt geändert am 03.04.2001

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4

Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der PeZet Kunststoffe GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 62679).

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5

Das Grundkapital ist um bis zu 5.000.000 EUR bedingt erhöht.

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1

Satzung Blatt 209ff. Sonderband

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2

2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 09.09.1998

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1

1

Die Hauptversammlung vom 19.06.2001 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr im Wege der vereinfachten Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff AktG) zum Zwecke der Einstellung eines Betrages von Euro 750.000,00 in die Kapitalrücklage eine Herabsetzung des Grundkapitals von Euro 15.000.000,00 um Euro 750.000,00 auf Euro 14.250.000,00 beschlossen.

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1

2

Die Hauptversammlung vom 19.06.2001 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Satz 1 (Firma) und 13 und mit ihr insbesondere die Änderung der Firma beschlossen.

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3

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2001 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Pongs & Zahn Plastics International GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 71638) verschmolzen.

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1

Satzung Blatt 233 ff Sonderband

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Verschmelzungsvertrag Blatt 228 ff Sonderband

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1

Auf Grund der am 27.03.2000 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert von 5.000.000,-- EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt jetzt 19.250.000,-- EUR; § 4 (Grundkapital) der Satzung ist geändert.

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Satzung Blatt 243 ff. Sonderband 2

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1

Die Hauptversammlung vom 18.12.2001 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 19.250.000,-- um EUR 500.000,-- auf EUR 18.750.000,-- und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.

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Satzung Blatt 246 ff. Sonderband 2

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1

Die am 18.12.2001 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 500.000,00 auf 18.750.000,00 ist durchgeführt.

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 30.04.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma) und 4 Abs. 1 (Einteilung der Aktien) sowie die Einfügung eines Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) in § 4 der Satzung beschlossen.

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2

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Satzung Blatt 249 ff. Sonderband 3

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1

Die Hauptversammlung vom 17.07.2003 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 2 (jetzt:Genehmigtes Kapital I) sowie die Einfügung der Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II) und 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen.

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2

1

Satzung Blatt 256 ff. Sonderband 3

6

1

1

Die Hauptversammlungen vom 16.09.2003 und 08.10.2003 haben die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1, Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II), 17, 19 und 26 beschlossen.

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2

2

Satzung Blatt 266 ff. Sonderband 3

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1

Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4 und 19 beschlossen.

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2

2

Satzung Blatt 284 ff Sonderband

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3

Hinsichtlich Spalte 4b) (Vorstand Yorgan) doppelt ausgetragen, da irrtümlich doppelt eingetragen.

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1

Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Grundkapital und Aktien) Ziff. (2) (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.

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2

2

Satzung Blatt 288 ff. Sonderband 4

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1

Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 18.750.000,00 um EUR 8.750.000,00 auf EUR 10.000.000,00 und die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 4 (Grundkapital), 17, 18 und 20 beschlossen.

7

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2

Satzung Blatt 292 ff. Sonderband 4

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1

Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Datenfernübertragung) beschlossen.

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1

Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 Optionsrechte ausgeübt und insgesamt 2.635.000 neue Inhaberstückaktien in einem Ausgabebetrag in Höhe von 6.324.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 12.635.000,00 EUR.

6

1

2

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.01.2009 ist die Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.

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Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 Optionsrechte ausgeübt und insgesamt 490.000 neue Inhaberstückaktien in einem Ausgabebetrag in Höhe von 1.176.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 13.125.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.01.2010 ist die Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.

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Die Hauptversammlung vom 04.11.2010 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von 13.125.000,00 EUR um 5.250.000,00 EUR auf nunmehr 7.875.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Herabsetzung ist durchgeführt.

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Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 Optionsrechte ausgeübt und insgesamt 800.000 neue Inhaberstückaktien zu einem Ausgabebetrag in Höhe von 880.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 8.675.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2012 ist die Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.

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Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 Optionsrechte ausgeübt und insgesamt 675.000 neue Inhaberstückaktien zu einem Ausgabebetrag in Höhe von 742.500,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 9.350.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.01.2013 ist die Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.

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2

Fall 34

6

1

1

Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 Optionsrechte ausgeübt und insgesamt 150.000 neue Inhaberstückaktien zu einem Ausgabebetrag in Höhe von 165.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 9.500.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2014 ist die Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.

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Fall 35

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1

1

Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 Optionsrechte ausgeübt und insgesamt 500.000 neue Inhaberstückaktien zu einem Ausgabebetrag in Höhe von 550.000,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital beträgt nunmehr 10.000.000,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2016 ist die Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.

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Fall 39

6

1

1

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.07.2017 sind in § 4 der Satzung die Abs. (2) (Genehmigtes Kapital I), Abs.(3) (Genehmigtes Kapital II) und Abs. (4) (Bedingtes Kapital) ersatzlos gestrichen worden.

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Fall 40

6

1

1

Die Hauptversammlung vom 20.12.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf bis zu 11.000.000,00 EUR beschlossen.

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Fall 43

Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.