Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
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HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PLASTOLEN HiTec Kunststoffe
Aktiengesellschaft
b)
Hamburg
c)
die Herstellung, Bearbeitung und
Verarbeitung sowie der Handel von bzw.
mit Kunststoffen, insbesondere
Hochleistungskunststoffen und
Compounds, sowie die Beteiligung an
Unternehmen mit gleichem oder
artverwandtem Gegenstand.
15.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren
Personen. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Hönig, Hermann, Dipl.-Ingenieur, Berlin
einzelvertretungsberechtigt;
Einzelprokura
Lang, Tauno, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 19.12.1997 zuletzt geändert am 03.04.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft und der Pongs & Zahn
Aktiengesellschaft, Berlin (AG Charlottenburg HRB 59 329 -
herrschendes Unternehmen -) besteht der Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom 19. Dezember 1997, dem
die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
am 19. Dezember 1997 und die ordentliche
Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens am 12.
Juni 1998 zugestimmt haben.
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der PeZet Kunststoffe GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 62679).
Das Grundkapital ist um bis zu 5.000.000 EUR bedingt erhöht.
a)
19.12.2001
Heucke
b)
Satzung Blatt 209ff.
Sonderband
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 09.09.1998
2
a)
Pongs & Zahn Plastics AG
14.250.000,00
EUR
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hönig, Hermann, Dipl.-Ingenieur, Berlin
Bestellt:
Vorstand:
Buck, Eckard, Hamburg, *XX.XX.1953
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Guzman, Jacob, Jegenstorf, *XX.XX.1944
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Bestellt:
Vorstand:
Yorgan, Yil Alexander, Hamburg, *XX.XX.1952
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokura erloschen:
Lang, Tauno, Hamburg, *XX.XX.1953
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eickhoff, Norbert, Bremen, *XX.XX.1964
Liniger, Peter, Oberdiessbach, *XX.XX.1944
a)
Die Hauptversammlung vom 19.06.2001 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und mit ihr im Wege der
vereinfachten Kapitalherabsetzung (§§ 229 ff AktG) zum
Zwecke der Einstellung eines Betrages von Euro 750.000,00
in die Kapitalrücklage eine Herabsetzung des Grundkapitals
von Euro 15.000.000,00 um Euro 750.000,00 auf Euro
14.250.000,00 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 19.06.2001 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 Satz 1 (Firma) und 13 und mit ihr
insbesondere die Änderung der Firma beschlossen.
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 19.06.2001
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom selben Tage und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Pongs
& Zahn Plastics International GmbH mit Sitz in Hamburg (AG
Hamburg, HRB 71638) verschmolzen.
a)
27.12.2001
Dr. Meixner
b)
Satzung Blatt 233 ff
Sonderband
Verschmelzungsvertrag
Blatt 228 ff Sonderband
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen.
3
19.250.000,00
EUR
a)
Auf Grund der am 27.03.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals sind Bezugsaktien im Nennwert
von 5.000.000,-- EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 19.250.000,-- EUR; § 4 (Grundkapital) der
Satzung ist geändert.
a)
21.06.2002
Dr. Meixner
b)
Satzung Blatt 243 ff.
Sonderband 2
4
18.750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.12.2001 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR
19.250.000,-- um EUR 500.000,-- auf EUR 18.750.000,-- und
die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
a)
08.08.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 246 ff.
Sonderband 2
5
Prokura erloschen:
Eickhoff, Norbert, Bremen, *XX.XX.1964
b)
Die am 18.12.2001 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals in vereinfachter Form um EUR 500.000,00 auf
18.750.000,00 ist durchgeführt.
a)
18.11.2002
Dr. Krüger
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Buck, Eckard, Hamburg, *XX.XX.1953
a)
04.03.2003
Meier
7
a)
PONACHEM AG
Prokura erloschen:
Liniger, Peter, Oberdiessbach, *XX.XX.1944
a)
Die Hauptversammlung vom 30.04.2003 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma) und 4 Abs. 1 (Einteilung der
Aktien) sowie die Einfügung eines Abs. 2 (Genehmigtes
Kapital) in § 4 der Satzung beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EURO 1.250.000,00 in der Zeit bis
zum 30.04.2004 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.250.000 Stück neuer,
auf den Inhaber lautende Stückaktien (im rechnerischen
Nennwert von EURO 1,00 je Stückaktie) gegen Bareinlagen
a)
28.07.2003
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 249 ff.
Sonderband 3
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates in den
unter § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) der Satzung vom
30.04.2003 aufgeführten Fällen ausgeschlossen werden.
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Perlik, Helmuth, Wallhausen, *XX.XX.1957
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 (jetzt:Genehmigtes Kapital I) sowie die
Einfügung der Abs. 3 (Genehmigtes Kapital II) und 4
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EURO 8.125.000,00 in der Zeit bis
zum 16.07.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 8.125.000 Stück neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien (im rechnerischen
Nennwert von Euro 1,00 je Stückaktie) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, wobei der
Vorstand ermächtigt ist, etwaige Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das
Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist,
damit den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen
Optionsrechte auf Stückaktien der Pongs & Zahn Plastics AG
aus Optionsschuldverschreibungen sowie mit Rücksicht auf
Wandlungsrechte/Wandlungspflichten in Stückaktien der
Pongs & Zahn Plastics AG aus Wandelschuldverschreibungen
ein Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie
es ihnen nach Ausübung/Erfüllung der Options- und/oder
Wandlungsrechte/-pflichten zustehen würde. Die neuen Aktien
können auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53
Abs. 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder einem
Dritten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten.
Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen durch die
a)
28.10.2003
Ruholl
b)
Satzung Blatt 256 ff.
Sonderband 3
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft selbst oder zum Zwecke der Erschließung von
neuen Aktionärsgruppen auszuschließen.
Das Grundkapital ist um weitere EURO 9.375.000,00,
eingeteilt in bis zu 9.375.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerisch auf eine Aktie entfallenden
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EURO 1,00, bedingt
erhöht.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Fock, Paul, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlungen vom 16.09.2003 und 08.10.2003
haben die Änderung der Satzung in den §§ 3
(Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1,
Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 3 (Genehmigtes
Kapital II), 17, 19 und 26 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EURO 1.875.000,00 in der Zeit bis
zum 30.04.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 1.875.000 Stück neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien (im rechnerischen
Nennwert von EURO 1,00 je Stückaktie) gegen Bareinlagen
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates in den
unter § 4 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital I) der Satzung vom
08.10.2003 aufgeführten Fällen ausgeschlossen werden
(Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu EURO 7.500.000,00 in der Zeit bis
zum 16.07.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu 7.500.000 Stück neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien (im rechnerischen
Nennwert von Euro 1,00 je Stückaktie) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen.
Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären
grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen, wobei der
Vorstand ermächtigt ist, etwaige Spitzenbeträge von dem
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das
Bezugsrecht auch auszuschließen, soweit es erforderlich ist,
damit den Inhabern der von der Gesellschaft ausgegebenen
Optionsrechte auf Stückaktien der PONACHEM AG aus
a)
09.12.2003
Ruholl
b)
Satzung Blatt 266 ff.
Sonderband 3
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 5 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Optionsschuldverschreibungen sowie mit Rücksicht auf
Wandlungsrechte/Wandlungspflichten in Stückaktien der
PONACHEM AG aus Wandelschuldverschreibungen ein
Bezugsrecht in dem Umfang eingeräumt werden kann, wie es
ihnen nach Ausübung/Erfüllung der Options- und/oder
Wandlungsrechte/-pflichten zustehen würde. Die neuen Aktien
können auch von einem Kreditinstitut oder einem nach § 53
Abs. 1 oder § 53 b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes
über das Kreditwesen tätigen Unternehmen oder einem
Dritten mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den
Aktionären zum Bezug anzubieten.
Bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen ist der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von
Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen durch die
Gesellschaft selbst oder zum Zwecke der Erschließung von
neuen Aktionärsgruppen auszuschließen (Genehmigtes
Kapital II).
Der mit der Pongs & Zahn Aktiengesellschaft, Berlin (AG
Charlottenburg, HRB 59329) am 19.12.1997 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2003 aufgehoben.
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Guzman, Jacob, Jegenstorf, *XX.XX.1944
geändert nunmehr:
Vorstand:
Yorgan, Yil, Hamburg, *XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt.
a)
07.01.2004
Meier
11
Prokura erloschen:
Perlik, Helmuth, Wallhausen, *XX.XX.1957
a)
20.04.2004
Breitkopf
12
b)
Bestellt als Vorstand (Sein Amt endet gemäß §
105 Abs. 2 AktG mit Ablauf des 02.09.2005)
Vorstand:
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2004 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 und 19 beschlossen.
a)
29.10.2004
Freytag
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Yorgan, Yil Alexander, Hamburg, *XX.XX.1952
Nicht mehr
Vorstand:
Yorgan, Yil, Hamburg, *XX.XX.1952
b)
Satzung Blatt 284 ff
Sonderband
Hinsichtlich Spalte 4b)
(Vorstand Yorgan)
doppelt ausgetragen, da
irrtümlich doppelt
eingetragen.
13
a)
QUINTOS Real Estate AG
c)
a) Die Beteiligung an Kunststoff
produzierenden Unternehmen
b) Der Erwerb, die Nutzung und die
Verwaltung von Immobilien, deren
Errichtung, Verwertung und Veräußerung,
sowie alle damit zusammenhängenden
Geschäfte im In- und Ausland.
b)
Nunmehr vom Aufsichtsrat bestellt für die Zeit
vom 03.09.2005 bis 31.12.2007:
Vorstand:
Dr. Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2005 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des
Unternehmens) und 4 (Grundkapital und Aktien) Ziff. (2)
(Genehmigtes Kapital I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
EUR 1.875.000,00 in der Zeit bis zum 25.08.2010 durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu Stück 1.875.000 neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts zu
entscheiden.
Das bisherige genehmigte Kapital I, eingetragen am
09.12.2003, befristet bis 30.04.2005, ist durch Zeitablauf
erloschen.
a)
17.11.2005
Freytag
b)
Satzung Blatt 288 ff.
Sonderband 4
14
a)
QUINTOS AG
10.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.11.2006 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR
18.750.000,00 um EUR 8.750.000,00 auf EUR 10.000.000,00
und die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma), 4
(Grundkapital), 17, 18 und 20 beschlossen.
a)
27.12.2006
Dr. Goetze
b)
Satzung Blatt 292 ff.
Sonderband 4
15
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachung, Datenfernübertragung)
a)
17.12.2007
Dr. Goetze
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
16
b)
Bestellt :
Vorstand:
Dr. Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt.
a)
01.04.2008
Breitkopf
17
12.635.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2008 Optionsrechte
ausgeübt und insgesamt 2.635.000 neue Inhaberstückaktien
in einem Ausgabebetrag in Höhe von 6.324.000,00 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 12.635.000,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 27.01.2009 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist noch um weitere EURO 6.740.000,00,
eingeteilt in bis zu 6.740.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerisch auf eine Aktie entfallenden
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EURO 1,00, bedingt
erhöht.
a)
19.06.2009
Eickhoff
18
b)
Geschäftsanschrift:
Albert-Einstein-Ring 5, 22761 Hamburg
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1943
Bestellt
Vorstand:
Schlennstedt, Joachim, Hamburg, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziff. 2 (Genehmigtes Kapital I) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
EUR 1.875.000,00 in der Zeit bis zum 30.08.2013 durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von bis zu Stück 1.875.000 neuer,
auf den Inhaber lautender Stückaktien (im rechnerischen
Nennwert von EUR 1,00 je Stückaktie) gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
a)
25.09.2009
Dr. Wellhausen
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufsichtsrates über den Ausschluss des Bezugsrechts zu
entscheiden.
19
13.125.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2009 Optionsrechte
ausgeübt und insgesamt 490.000 neue Inhaberstückaktien in
einem Ausgabebetrag in Höhe von 1.176.000,00 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 13.125.000,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.01.2010 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist noch um weitere EURO 6.250.000,00,
eingeteilt in bis zu 6.250.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerisch auf eine Aktie entfallenden
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EURO 1,00 bedingt
erhöht.
a)
11.02.2010
Eickhoff
20
7.875.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 04.11.2010 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form von 13.125.000,00
EUR um 5.250.000,00 EUR auf nunmehr 7.875.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1
(Grundkapital) beschlossen.
Die Herabsetzung ist durchgeführt.
a)
20.12.2010
Dr. Lanzius
21
8.675.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 Optionsrechte
ausgeübt und insgesamt 800.000 neue Inhaberstückaktien zu
einem Ausgabebetrag in Höhe von 880.000,00 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 8.675.000,00 EUR.
a)
01.03.2012
Dr. Freitag
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 16.01.2012 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist noch um weitere EURO 5.450.000,00,
eingeteilt in bis zu 5.450.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerisch auf eine Aktie entfallenden
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EURO 1,00 bedingt
erhöht.
22
Prokura erloschen
Fock, Paul, Hamburg, *XX.XX.1956
a)
11.09.2012
Ulmer
23
9.350.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2012 Optionsrechte
ausgeübt und insgesamt 675.000 neue Inhaberstückaktien zu
einem Ausgabebetrag in Höhe von 742.500,00 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 9.350.000,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.01.2013 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist noch um weitere EURO 4.775.000,00,
eingeteilt in bis zu 4.775.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerisch auf eine Aktie entfallenden
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EURO 1,00 bedingt
erhöht.
a)
24.01.2013
Kob
b)
Fall 34
24
9.500.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 Optionsrechte
ausgeübt und insgesamt 150.000 neue Inhaberstückaktien zu
einem Ausgabebetrag in Höhe von 165.000,00 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 9.500.000,00 EUR.
a)
04.02.2014
Snoek
b)
Fall 35
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.01.2014 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist noch um weitere EUR 4.625.000,00,
eingeteilt in bis zu 4.625.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerisch auf eine Aktie entfallenden
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 bedingt
erhöht.
25
10.000.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 17.07.2003 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals um 9.375.000,00 EUR sind in
dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 Optionsrechte
ausgeübt und insgesamt 500.000 neue Inhaberstückaktien zu
einem Ausgabebetrag in Höhe von 550.000,00 EUR
ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt nunmehr 10.000.000,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 12.09.2016 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1. (Grundkapital) geändert worden.
b)
Das Grundkapital ist noch um weitere EUR 4.125.000,00,
eingeteilt in bis zu 4.125.000 Stück auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem rechnerisch auf eine Aktie entfallenden
anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 bedingt
erhöht.
a)
16.02.2017
Bremer
b)
Fall 39
26
a)
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 04.07.2017 sind in §
4 der Satzung die Abs. (2) (Genehmigtes Kapital I), Abs.(3)
(Genehmigtes Kapital II) und Abs. (4) (Bedingtes Kapital)
ersatzlos gestrichen worden.
a)
31.07.2017
Bremer
b)
Fall 40
27
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2018 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf bis zu
11.000.000,00 EUR beschlossen.
a)
13.02.2019
Becker
Abruf vom 03.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 68529
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 43
Abruf vom 03.03.2024