Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 02.03.1998 zuletzt geändert am 23.03.2001
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft hat im Zuge einer Barkapitalerhöhung bei der NEWMEX Holding AG, Hantburg (AG Hamburg HRB 71734) mit Zeichnungsschein vom 15. Dezember 1999 28.847 neue Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 766.955,19 an der NEWMEX Holding AG gezeichnet, dem die Hauptversammlung vom 11. August 2000 zugestimmt hat.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
5
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 11.04.2001 die PRICAP Pre-IPO Capital GmbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 78804), verschmolzen worden.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Verschmelzungsvertrag Blatt 77 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 92 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 17.03.1998
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 26.04.2002 hat die Änderung der Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das Grundkapital ist um bis zu 150.000,-- EUR durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Namen lautende Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes Kapital).
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 98 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2002 ist § 4 (Grundkapital) der Satzung geändert.
Eintragungstext
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6
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 21.08.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 14.800.000,-- um bis zu EUR 10.000.000,-- auf bis zu EUR 24.800.000,-- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 8.000.000,-- durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 108 ff. Sonderband 3
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.04.2003 hat die Änderung der Satzung in § 17 und § 18 beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 116 ff. Sonderband
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.10.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 22.800.000,-- um EUR 12.540.000,-- auf EUR 10.260.000,-- und die gleichzeitige Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000.000,-- auf EUR 14.260.000,-- und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 122 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 30.08.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR 14.260.000,-- um EUR 11.978.400,-- auf EUR 2.281.600,-- und die anschließende Erhöhung des Grundkapitals um EUR 3.650.560,-- auf EUR 5.932.160,-- sowie die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist durchgeführt.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 138 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 28.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 5.932.160,-- um EUR 1.067.840,-- auf EUR 7.000.000,-- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 28.06.2005 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 146 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 22.08.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 26.08.2005 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 7.000.000,-- um EUR 2.000.000,-- auf EUR 9.000.000,-- beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 26.08.2005 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 153 ff. Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 16.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.12.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 2.000.000,00 auf EUR 11.000.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 16.12.2005 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Satzung Blatt 171 ff Sonderband 4
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am 11.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 11.000.000,00 um EUR 1.500.000,00 auf EUR 12.500.000,00 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2006 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.04.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. (3) (Genehmigtes Kapital 2007) beschlossen. Das bestehende genehmigte Kapital gem. § 4 (Grundkapital) Abs. (3) (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 22.04.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 22.02.2010 mit der GAM GmbH Management Consulting mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 95706) verschmolzen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form um 11.250.000,00 EUR auf 1.250.000,00 EUR und die anschließende Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR auf 7.750.000,00 EUR sowie durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2013 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 29
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 27.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 26.05.2021 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR 3.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 30
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Durch Beschluss des Vorstandes vom 21.03.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.03.2017 ist unter teilweiser Ausnutzung der am 07.06.2016 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.05.2016 das Grundkapital um 200.000,00 EUR auf 7.950.000,00 EUR erhöht worden. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.05.2017 ist die Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 3 (Genehmigtes Kapital 2016) geändert worden.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 32
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27.05.2016 erteilten, am 07.06.2017 eingetragenen Ermächtigung hat der Vorstand am 23.06.2017 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.06.2017 beschlossen, das Grundkapital um bis zu EUR 750.000,00 auf bis zu EUR 8.700.000,00 zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 750.000,00 auf EUR 8.700.000,00 ist durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2017 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Abs. 1 und 3 geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom 27.05.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch 2.550.000,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2016).
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 33
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 23.03.2018 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 7.830.000,00 EUR auf 870.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 34
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die am 23.03.2018 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals um 7.830.000,00 EUR ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 35
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, nämlich die Zapato Holding GmbH, eine Gesellschaft österreichischen Rechts mit dem Sitz in Wien (eingetragen im österreichischen Firmenbuch unter der Nr. 59572g) gegen Barabfindung beschlossen.
Code: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. (083)
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
1. Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Aktien, Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditanteilen, Beteiligungen als Komplementär, Beteiligungen als stiller Gesellschafter i.S.d. § 230 HGB und Genußrechten. 2. Sonstige Geschäfte darf die Gesellschaft nur tätigen, wenn sie mit ihrem Unternehmensgegenstand gemäß Abs. 1 zusammenhängen. 3. Die Gesellschaft darf keine Bankgeschäfte i.S.v. § 1 des Kreditwesengesetzes, insbesondere nicht die Anschaffung oder die Veräußerung von Wertpapieren für andere (Effektengeschäft und Eigenhandel), die Verwahrung oder die Verwaltung von Wertpapieren für andere (Depotgeschäft) oder die die in § 1 des Gesetzes für Kapitalanlagegesellschaften bezeichneten Geschäfte (Investmentgeschäft) betreiben.