Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PRICAP Venture Partners AG
b)
Hamburg
c)
1. Der Erwerb, das Halten, die Verwaltung
und die Veräußerung von Aktien,
Geschäftsanteilen an einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Kommanditanteilen,
Beteiligungen als Komplementär,
Beteiligungen als stiller Gesellschafter i.S.d.
§ 230 HGB und Genußrechten.
2. Sonstige Geschäfte darf die Gesellschaft
nur tätigen, wenn sie mit ihrem
Unternehmensgegenstand gemäß Abs. 1
zusammenhängen.
3. Die Gesellschaft darf keine
Bankgeschäfte i.S.v. § 1 des
Kreditwesengesetzes, insbesondere nicht
die Anschaffung oder die Veräußerung von
Wertpapieren für andere (Effektengeschäft
und Eigenhandel), die Verwahrung oder die
Verwaltung von Wertpapieren für andere
(Depotgeschäft) oder die die in § 1 des
Gesetzes für Kapitalanlagegesellschaften
bezeichneten Geschäfte
(Investmentgeschäft) betreiben.
14.800.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,
Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines
Dritten vorzunehmen (Befreiung vom
Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).
b)
Vorstand:
Dr. Aronis, Antonius, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Mahlmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstandsvorsitzender:
Biedermann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1962
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Olschowy, Rüdiger, Schliersee, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.03.1998 zuletzt geändert am 23.03.2001
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital um bis zu
150.000,-- EUR durch Ausgabe von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien bis zum 22. März 2005 zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
Die Gesellschaft hat im Zuge einer Barkapitalerhöhung bei der
NEWMEX Holding AG, Hantburg (AG Hamburg HRB 71734)
mit Zeichnungsschein vom 15. Dezember 1999 28.847 neue
Stückaktien zu einem Ausgabepreis von 766.955,19 an der
NEWMEX Holding AG gezeichnet, dem die
Hauptversammlung vom 11. August 2000 zugestimmt hat.
Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom
11.04.2001 die PRICAP Pre-IPO Capital GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 78804), verschmolzen worden.
Der Vorstand ist ermächtig, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum Ablauf des
22. März 2006 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu
nominal Euro 4.500.000,-- durch Ausgabe neuer Inhaber-
Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von je Euro 1,-- gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt,
jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrates, über den
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden.
a)
25.03.2002
Lehmitz
b)
Verschmelzungsvertrag
Blatt 77 ff. Sonderband 3
Satzung Blatt 92 ff.
Sonderband 3
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Tag der ersten
Eintragung: 17.03.1998
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
Vorstand:
Schöpker, Ralf, Sachsenkamm, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen
2
b)
Ausgeschieden:
Vorstand:
Dr. Aronis, Antonius, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
20.06.2002
Meier
3
a)
Die Hauptversammlung vom 26.04.2002 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist um bis zu 150.000,-- EUR durch
Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Namen lautende
Stückaktien der Gesellschaft bedingt erhöht (Bedingtes
Kapital).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum Ablauf des
25.04.2007 ein- oder mehrmalig um insgesamt bis zu nominal
Euro 7.400.000,-- durch Ausgabe neuer Namens-Stückaktien
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je Euro
1,-- gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital). Der Vorstand ist ferner ermächtigt, jeweils mit
Zustimmung des Aufsichtsrates, über den Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre zu entscheiden.
a)
23.08.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 98 ff.
Sonderband
4
22.800.000,00 b)
a)
a)
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
Nicht mehr
Vorstand:
Schöpker, Ralf, Sachsenkamm, *XX.XX.1960
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.10.2002 ist § 4
(Grundkapital) der Satzung geändert.
b)
Die außerordentliche Hauptversammlung vom 21.08.2002 hat
die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR
14.800.000,-- um bis zu EUR 10.000.000,-- auf bis zu EUR
24.800.000,-- beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von EUR 8.000.000,--
durchgeführt.
19.12.2002
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 108 ff.
Sonderband 3
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mahlmann, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1961
a)
30.01.2003
Meier
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2003 hat die Änderung der
Satzung in § 17 und § 18 beschlossen.
a)
28.07.2003
Dr. Krüger
b)
Satzung Blatt 116 ff.
Sonderband
7
14.260.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.10.2003 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals von EUR 22.800.000,-- um EUR
12.540.000,-- auf EUR 10.260.000,-- und die gleichzeitige
Erhöhung des Grundkapitals um EUR 4.000.000,-- auf EUR
14.260.000,-- und die entsprechende Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen. Die Erhöhung des
Grundkapitals ist durchgeführt.
a)
09.12.2003
Ruholl
b)
Satzung Blatt 122 ff.
Sonderband 4
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Olschowy, Rüdiger, Schliersee, *XX.XX.1959
Geändert, nun:
Vorstandsvorsitzender:
Biedermann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt, solange kein
a)
29.04.2004
Breitkopf
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
weiteres Vorstandsmitglied bestellt ist, mit der
Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
9
5.932.160,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Albrecht, Donatus, München, *XX.XX.1971
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2004 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form von EUR
14.260.000,-- um EUR 11.978.400,-- auf EUR 2.281.600,--
und die anschließende Erhöhung des Grundkapitals um EUR
3.650.560,-- auf EUR 5.932.160,-- sowie die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital)
beschlossen. Die Erhöhung des Grundkapitals ist
durchgeführt.
a)
27.09.2004
Freytag
b)
Satzung Blatt 138 ff.
Sonderband 4
10
7.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am
28.06.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben
Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 5.932.160,--
um EUR 1.067.840,-- auf EUR 7.000.000,-- beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 28.06.2005 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
6.332.160,--.
a)
22.08.2005
Freytag
b)
Satzung Blatt 146 ff.
Sonderband 4
11
9.000.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am
22.08.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
26.08.2005 die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
7.000.000,-- um EUR 2.000.000,-- auf EUR 9.000.000,--
beschlossen.
a)
03.11.2005
Freytag
b)
Satzung Blatt 153 ff.
Sonderband 4
Abruf vom 06.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 26.08.2005 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
4.332.160,--.
12
11.000.000,00
EUR
Prokura erloschen:
Albrecht, Donatus, München, *XX.XX.1971
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am
16.12.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
16.12.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um EUR
2.000.000,00 auf EUR 11.000.000,00 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 16.12.2005 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
2.332.160,00.
a)
08.03.2006
Lux
b)
Satzung Blatt 171 ff
Sonderband 4
13
12.500.000,00
EUR
a)
Der Vorstand hat auf Grund der am 23.08.2002 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26.04.2002 am
11.12.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben
Tage die Erhöhung des Grundkapitals von EUR
11.000.000,00 um EUR 1.500.000,00 auf EUR 12.500.000,00
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2006 die Änderung der Satzung
in § 4 Abs. (1) (Grundkapital) und (3) (genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
a)
01.03.2007
Dr. Bumke
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
26.04.2002 beträgt nach Teilausnutzung noch EUR
832.160,00.
14
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Biedermann, Wolfgang, Hamburg, *XX.XX.1962
Bestellt
Vorstand:
Gleichmann, Götz W., Berlin, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.04.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. (3) (Genehmigtes Kapital
2007) beschlossen.
Das bestehende genehmigte Kapital gem. § 4 (Grundkapital)
Abs. (3) (Genehmigtes Kapital) wurde aufgehoben.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft bis zum 22. April 2012 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig
oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR
6.250.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).
Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die
jungen Aktien können auch von einem Kreditinstitut mit der
Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zum
Bezug anzubieten.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder
mehrmalig auszuschließen, soweit es erforderlich ist, um
etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszunehmen,
a)
13.07.2007
Dr. Bumke
15
b)
Geschäftsanschrift:
Neuer Wall 44, 20354 Hamburg
a)
20.04.2010
Breitkopf
16
b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 22.02.2010
sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung
vom 22.04.2010 und der Gesellschafterversammlung des
übertragenden Rechtsträgers vom 22.02.2010 mit der GAM
GmbH Management Consulting mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 95706) verschmolzen.
a)
05.05.2010
Bremer
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
7.750.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2013 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals in vereinfachter Form um 11.250.000,00
EUR auf 1.250.000,00 EUR und die anschließende Erhöhung
des Grundkapitals um 6.500.000,00 EUR auf 7.750.000,00
EUR sowie durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
23.05.2013 die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) Abs. 1 beschlossen.
Die Erhöhung des Grundkapitals ist in voller Höhe
durchgeführt.
a)
18.06.2013
Bischof
b)
Fall 29
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft bis zum
26.05.2021 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender
Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder
mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um bis zu EUR
3.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
07.06.2016
Dr. Hewicker
b)
Fall 30
19
7.950.000,00
EUR
a)
Durch Beschluss des Vorstandes vom 21.03.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom 24.03.2017 ist unter
teilweiser Ausnutzung der am 07.06.2016 eingetragenen
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 27.05.2016 das
Grundkapital um 200.000,00 EUR auf 7.950.000,00 EUR
erhöht worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.05.2017 ist die
Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 3 (Genehmigtes
Kapital 2016) geändert worden.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
27.05.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch 3.300.000,00
a)
23.06.2017
Dr. Sandidge
b)
Fall 32
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR (Genehmigtes Kapital 2016).
20
8.700.000,00
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.05.2016 erteilten, am 07.06.2017 eingetragenen
Ermächtigung hat der Vorstand am 23.06.2017 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom 27.06.2017 beschlossen,
das Grundkapital um bis zu EUR 750.000,00 auf bis zu EUR
8.700.000,00 zu erhöhen.
Die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 750.000,00 auf
EUR 8.700.000,00 ist durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 01.08.2017 ist die
Satzung in § 4 (Grundkapital) in den Abs. 1 und 3 geändert.
b)
Das genehmigte Kapital gemäß Ermächtigung vom
27.05.2016 beträgt nach Teilausnutzung noch 2.550.000,00
EUR (Genehmigtes Kapital 2016).
a)
14.08.2017
Willamowius
b)
Fall 33
21
870.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 23.03.2018 hat die Herabsetzung
des Grundkapitals um 7.830.000,00 EUR auf 870.000,00 EUR
und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4
(Grundkapital) beschlossen.
a)
19.04.2018
Dr. Sandidge
b)
Fall 34
22
a)
Die am 23.03.2018 beschlossene Herabsetzung des
Grundkapitals um 7.830.000,00 EUR ist durchgeführt.
a)
27.07.2018
Willamowius
b)
Fall 35
23
b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Rothenbaumchaussee 54, 20148 Hamburg
a)
21.05.2021
Waters
24
b)
Die Hauptversammlung vom 28.04.2022 hat die Übertragung
a)
07.07.2022
Abruf vom 06.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 66887
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär,
nämlich die Zapato Holding GmbH, eine Gesellschaft
österreichischen Rechts mit dem Sitz in Wien (eingetragen im
österreichischen Firmenbuch unter der Nr. 59572g) gegen
Barabfindung beschlossen.
Dr. Sandidge
b)
Fall 38
Abruf vom 06.03.2024